要闻频道: 行情 / 知识 / 新股 / 要闻 / 基金 /
21日,深圳市公安局福田分局通报,此前已对深圳大麦理财互联网金融服务有限公司(下称 “大麦理财”)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,于17日对涉案公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人刑事拘留。

大麦理财成立于2014年,在2018年10月表示确定D轮融资,公开赴美上市计划。19年12月22日,大麦理财发布良性退出公告,平台待还余额约2.75亿。警方通报称,大麦理财成立至今非法募集29.84亿元。

工商信息显示,大麦理财股东包括私募机构深圳国投资本管理有限公司(下称 “深圳国投资本”)、长城证券(002939)全资子公司深圳市长城长富投资管理有限公司(下称 “长城长富”)和上市公司*ST升达(002259)。 



其中,深圳国投资本已被法院列为失信公司。中基协官网显示,深圳国投资本与国家开发投资公司无关,在2019年4月15日被深圳证监局采取出具警示函的行政监管措施。据大众证券报报道,深圳国投资本旗下产品出现兑付问题,2019年7月,一份答复函显示,深圳证监局针对深圳国投资本涉嫌刑事犯罪的相关线索,已依法移送深圳公安部门。

公开信息显示,深圳国投资本在015年8月对大麦理财完成了A轮注资,长城长富则在2015年11月对大麦理财完成B轮注资。长城长富母公司长城证券由原深圳长城证券部和海南汇通国际信托投资公司所属证券机构合并的基础组建。长城证券实际控制人为中国华能集团有限公司。

长城证券年报显示,目前布局金融科技领域,开展了大数据、云平台、区块链等新技术。长城证券关联方包括华能贵诚信托有限公司、华能天成融资租赁有限公司、华能云成商业保理(天津)有限公司、永诚财产保险股份有限公司及多家投资公司。

截至2019年末,长城长富是长城证券控股的三家一级子公司之一。年报显示,2019年,长城长富净亏损约3079万,总资产录得6.3亿。



大麦理财的上市公司股东*ST升达在近期公布了半年度业绩预计扭亏,盈利区间在7000至9211万。报告披露,陕西绿源天然气有限公司向公司位于陕西的全资子公司支付业绩补偿款 15,815.53万元,致使公司净利润增加,项目属于非经常性损益。

*ST升达涉及违规对外担保和资金占用。据进展公告,公司未经董事会、股东大会审议,为原控股股东四川升达林产工业集团有限公司对外借款提供担保且尚未偿还的额度为3.3亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为137.12%。此外,还包括以上市公司名义进行民间借款承担偿债义务形成资金占用。因债务违约,*ST升达大部分资产被冻结,司法冻结资产账面价值达7.2亿。2019年,*ST升达净亏损约12亿。
 


*ST升达在16年出售家居业务,主营业务为清洁能源。据年报统计,*ST升达关联的诉讼波及华融金融租赁、长城资产、新华信托等,涉案金额分别为3.8亿、1.7亿和9500万不等。截至19年末,重要的已逾期未支付的利息总额超1.8亿。由于报告期内因利息支出计提的财务费用为1.11亿与应付利息不符等问题,*ST升达收深交所问询函,已申请延期回复。
相关阅读
  • 派能科技拟3000万元投资钠离子电池企业众钠能源

    派能科技拟3000万元投资钠离子电池企业众钠能源

    派能科技拟3000万元投资钠离子电池企业众钠能源。6月9日晚,派能科技发布公告表示,拟与公司关联方佛山司南新禹股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“司南新禹”)及其他投资人向江苏众钠能源科技有限公司...

    2023-06-10 10:25:33 上海证券报·中国证券网
  • 新兴装备:股东拟减持不超过1.79%的股份

    新兴装备:股东拟减持不超过1.79%的股份

    新兴装备:股东拟减持不超过1.79%的股份。6月10日,新兴装备(002933)发布股份减持公告,股东张建迪,张进,郎安中拟减持公司股份不超过209.87万股,减持比例不超过公司总股本的1.79%。以...

    2023-06-10 08:25:28
  • 国海证券投教基地在证监会2022-2023年度投教基地考核中获评“优秀”

    国海证券投教基地在证监会2022-2023年度投教基地考核中获评“优秀”

    国海证券投教基地在证监会2022-2023年度投教基地考核中获评“优秀”。近日,证监会公布了《2022—2023年度全国证券期货投资者教育基地考核结果》。国海证券(000750)投资者教育基地作为第四...

    2023-06-10 10:25:20 全景网
  • 年报“难产”退市危机悬顶 交大昂立收上交所监管工作函

    年报“难产”退市危机悬顶 交大昂立收上交所监管工作函

    年报“难产”退市危机悬顶 交大昂立收上交所监管工作函。年报尚未披露、退市危机悬顶的交大昂立(600530),6月10日披露收到上交所下发的《监管工作函》,敦促上市公司召开年度股东大会,确定年审机构以及...

    2023-06-10 10:25:24 证券时报网
  • 春秋航空:股东拟增持不超过0.06%的股份

    春秋航空:股东拟增持不超过0.06%的股份

    春秋航空:股东拟增持不超过0.06%的股份。6月10日,春秋航空(601021)发布股份增持公告,股东春秋航空股份有限公司2023年员工持股计划拟增持公司股份不超过60.46万股,增持比例不超过公司总...

    2023-06-10 08:25:22

本文*ST升达、长城证券子公司等参投P2P涉非吸立案由壹米财经整理发布,欢迎转载收藏,转载请带上本文链接。
免责声明:【壹米财经】发布的所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如有问题,请联系我们! 分享到: 新浪微博 微信

扫描左侧二维码
看手机移动端,随时随地看 股票 新闻