1、Ormeus Coin：
近期就曝光了一个虚拟币——Ormeus Coin，竟诈骗了用户长达4年之久，这算是周期很长的骗局了。
在周二美国证券交易委员会发表的一份声明中宣称，John 和 JonAtina (Tina) Barksdale 兄妹俩通过发行的虚拟币 Ormeus Coin 导致全世界成千上万的投资者受骗，涉及金额达到 1.24 亿美元，正在面临刑事与民事指控。
2、币圈大佬孙宇晨涉嫌非法集资被FBI调查
近日，据孙宇晨公司多位前员工爆料以及链上数据等证据显示，孙宇晨在波场期间组织做市团队，涉嫌内幕交易，躲避IC0禁令，涉嫌欺诈、通过移民进行洗钱或逃避法律制裁。并且在BitTorrent期间，曾制作几乎无审的KYC工具以扩大用户交易参与度。
目前美国国税局、FBI已介入调查。
报道还表示，所有参与爆料此事的消息人士均表示担心此举会招致孙宇晨方面的报复。对此，孙宇晨在社交媒体上连发5条消息否认了The Verge报道中对其的指控。他表示Poloniex作为SAFU交易所一直享有良好声誉，并且在过去8年间在保护客户加密资产方面保持了最高标准。而且具有良好的业绩记录，在运营中没有任何重大安全漏洞。
孙宇晨称，这是The Verge记者的谎言，是对Poloniex运营的公然诽谤。Polo有着稳健的风险管理和强大的财务资源，一直为客户提供一流服务。并且公司一直努力与监管机构合作，投资符合行业标准的最新进的KYC设施。
很快，“FBI调查孙宇晨”话题登顶微博热搜榜首。
孙宇晨在微博回应称，“我作为格林纳达驻WTO大使，驻地在日内瓦，既不是美国人，也没有美国绿卡，不居住在美国，根本不涉及到任何美国税务事项。”
3、盘古社区
盘古的币被交易所正式下架了，跟盘古坑壑一气的链一交易所也关闭提现通道了，所有用户的资产全部都不让提出来，说是配合政府调查——-从这各种迹象来说，盘古这个项目崩盘或跑路已经是事实了，各位不要再报任何幻想了！
4、流量煋球：还记得早年的机器人项目吗？还记得挂机项目吗？这个流量变现套路几乎是一样的，想把流量变现，就要购买机器。这种项目本质就是个资金盘分红项目骗局，各位当心！
5、链宇生态：近日，有读粉丝反馈了一个叫“链宇生态”的项目，这个项目拉人头涉嫌传销。
根据调查，“链宇生态”也叫“再下有礼”商城，登记主体是海南链宇科技有限公司，依托海南链宇科技有限公司湖南分公司在长沙市万家丽国际广场写字楼运营。“链宇生态”还宣布同交易机构合作，这些积分将在樟树市国盛天选数字资产运营有限公司上线交易。可令人大跌眼镜的是，樟树市国盛天选数字资产运营有限公司居然是海南链宇科技有限公司投资控股的。由此可见，海南链宇科技有限公司用消费增值概念拉人头已经涉嫌传销。
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