其他频道: P2P / 其他 /
  • 华夏传承最新消息: 高息引诱他人注册会员 “华夏传承”交易金额达9.77亿元被查处

    2021-01-07 23:25:39 网络 收藏

8 月 2 日,记者从裁判文书网获悉,东莞市第三人民法院于 7 月 23 日对外公布了一起网络特大传销案,交易金额高达 9.77 亿余元,11 名被告人以销售白酒方式,利用高息吸引他人注册会员,层层抽取下线获利,最终 11 人被判处二年一个月至八年六个月不等。

据悉,2016 年 10 月,陈某、袁某、晏某、许某、曹某(均另案处理)等人合谋利用 ” 华夏传承 ” 网络平台进行传销活动。随后,陈某等人找到广东华厦酒业有限公司代理商唐某(另案处理),最初商定以三级分销的模式合作销售白酒,并经过唐某介绍认识了广东华厦酒业有限公司实际控制人李某,最终将 ” 华夏传承 ” 传销组织办公地点设在东莞市桥头镇华厦山庄。

而该公司的收益方式是,” 华夏传承 ” 传销组织利用高息引诱他人注册会员进行所谓的 ” 静态投资理财 “,入会者以身份信息、手机号码进行注册成为会员,注册会员后以 100 元的价格购买华夏币进行排单,排单 7 天为一轮,一轮利息为 20%,利息的 20% 进入华夏商城进行消费。

同时,” 华夏传承 ” 传销组织通过网络互助形式设定 ” 动态领导奖 “:直推 1 人为一级会员,投资上限为 10000 元,可获得下代会员投资额 8% 提成;直推 3 人且团队人数为 10 人以上,为二级会员,投资上限为 15000 元,可获得第二代会员投资额 1% 提成 …… 以此类推,直推 15 人且团队人数为 200 人以上,为无限代会员,投资上限为 30000 元,可获得无限代投资额 0.1% 提成,代与代之间可以获取领导奖提成,以此引诱会员发展下线层层抽取下线投资款获利。

2016 年 10 月至案发,上述等人利用华厦传承创投有限公司开展 ” 华夏传承 “APP 网络传销项目,以推销泸州老窖 ” 大兴合 ” 白酒等经营活动为名,利用高息引诱他人进行投资注册成为其会员,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,进行扰乱经济社会秩序的传销活动。

经司法审计,” 华夏传承 ” 投资平台一共有 71617 名会员,交易金额是 977944600 元。

2018 年 7 月 6 日,东莞市第三市区人民检察院提起公诉,指控王某中、龙某科等 11 人犯组织、领导传销活动罪,2019 年 5 月 17 日,东莞市第三人民法院公开开庭审理了本案。

面对公诉机关的指控,王某中、龙某科等 11 人均辩护称,自己不构成主犯,属于从犯而且是初犯。

经审理,法院认为,在 ” 华夏传承 ” 传销组织的共同犯罪中,被告人王某中与同案人陈某、袁某、晏某、许某、曹某等人作为 ” 华夏传承 ” 传销组织的股东,掌控着整个传销组织的经营,起主要作用,是主犯,依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。而剩余的 10 名被告人均属于从犯,法院予以采纳。

为此,东莞市第三人民法院作出判决,被告人王某中犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八年六个月,并处罚金人民币 200 万元;其余 10 人分别被判处四年至二年一个月不等。

采写:新快报记者 何生廷 实习生 何紫微

猜您喜欢:

相关阅读

本文华夏传承最新消息: 高息引诱他人注册会员 “华夏传承”交易金额达9.77亿元被查处由壹米财经整理发布,欢迎转载收藏,转载请带上本文链接。
免责声明:【壹米财经】发布的所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如有问题,请联系我们! 分享到: 新浪微博 微信

扫描左侧二维码
看手机移动端,随时随地看 股票 新闻