一、“票据宝”非吸案最新消息
2021年6月2日，深圳市南山区人民 检察院公众号中获悉，“票据宝”等五起非吸案有了最新消息...
犯罪嫌疑人李华军、石江伟、于忠亮涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。
侦查机关认定：深圳市票据宝金融服务有限公司于2014年6月16日注册成立，犯罪嫌疑人李华军为法定代表人和实际控制人，犯罪嫌疑人石江伟为财务总监，犯罪嫌疑人于忠亮为运营产品部总监。经查，该公司在没有金融部门颁发许可证的情况下，通过“票据宝-安全合规P2P理财投资平台”发布投资产品，通过自媒体等形式公开宣传产品，并承诺5%-9%不等的年化收益，吸引不特定对象进行投资。
经审计，该平台累计共向公众募集资金约人民币180亿元，目前未结清待收本金约人民币5亿元。
因本案集资参与人人数众多，现采取公告方式告知本案诉讼程序。以上事项如有疑问，请与我院联系。
联系人：杨助理
联系电话：0755-86212650
附原文通报：
公开信息显示，李华军在2014年创办票据宝，于2005年创建中国票据网前，曾在银行工作，担任某上市股份制银行支行行长。值得注意的是，李华军是常宁珠江村镇银行股份有限公司的董事。李华军通过控股企业常宁市友谊服饰有限公司（下称 “友谊服饰”）持有银行股份约10.38%，友谊服饰是该行第三大股东。常宁珠江村镇银行官网介绍，其是由广州农商银行（1551.HK）与常宁市政府等共同发起的国有控股银行，在常宁市有多个下辖营业部及支行；产品包括兴农贷、振企贷、珠江惠民贷等。
票据宝曾受社交平台人人网创始人青睐。2015年6月，票据宝宣布获得人人网2000万美元投资。有图片信息显示，人人网创始人陈一舟曾是票据宝董事。工商信息显示，2017年3月，人人网运营主体北京千橡网景科技发展有限公司从票据宝退出，新增北京千象怡欣科技发展有限公司（下称 “千象怡欣”）同样关联人人公司核心成员，持股比例为11.43%。2020年，南山警方通报，极光金融主体深圳融行通互联网金融服务有限公司涉嫌非吸侦查情况。南山警方在调查中发现，嫌疑人赵某、陆某某、于某某有涉嫌非法吸收公众存款的重大嫌疑，于2020年11月9日，对上述3人依法采取刑事拘留强制措施。
票据领域被立案的平台不少，目前包括：
二、咏福公司案
3月23日，上海市公安局闵行分局对上海咏福投资管理有限公司（以下简称“咏福公司”）以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。目前，公安机关已对“咏福公司”大区经理孙某等2名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施；
经查，自2017年6月起，“咏福公司”在浙江、江苏、 天津、四川等地设立线下门店，以银行承兑汇票收益权转让、包装发行私募基金产品为名，实施非法集资犯罪。私募基金产品虽经登记备案，但存在项目虚假、自融、自用等情况。关联新三板公司钢钢网只有几千万资产，却曾想拿20-30亿认购首钢股份定增，后摘牌目前，案件正在进一步侦办中；
公安机关已查封、冻结相关银行账户、房产等涉案资产，追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行；
安机关已获取“咏福公司”相关数据，同时聘请司法审计机构对每位投资人出借资金进行确认，并追查资金去向。
“上海咏福投资管理有限公司”，成立于2012年1月12日，注册资本2500万人民币，由自然人周之锋、刘长江分别持股55%、45%，法定代表人是刘海波。
三、华领资产案
2020年11月15日，据 “警民直通车浦东”官微通报，上海市公安局浦东分局对上海华领资产管理有限公司（下称“华领资产”）以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。目前公安机关已对华领资产法定代表人孙某以涉嫌集资诈骗罪依法移送检察机关审查起诉。
警方通报中，公安机关告诫本案非法集资行为人（包括华领资产及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员），自通报发布之日起，因立即前往上海市公安局浦东分局经侦支队全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得，或将非法所得依法退还至公安机关指定的涉案退赃退款账户，还款时请注明“退缴赃款人”（退缴赃款前需与承办民警联系核对退缴赃款金额）。
去年11月，公安机关对华领资产正式立案侦查。据此前通报称，从2016年3月起，华领资产通过虚构银行承兑汇票收益权转让、包装发行私募基金产品的方式骗取投资人资金，诈骗资金用于还本付息、个人挥霍等。
中基协官网显示，华领资产成立于2013年8月27日，在2015年1月29日登记，注册资本为1亿元，已全部完成实缴，孙祺为公司法定代表人、执行董事、实控人。
华领资产管理的基金产品共57只，其中包括票据类私募基金38只，根据公示信息，“华领稳健系列票据分级私募基金“发行了26期，“华领定制系列银行承兑汇票分级私募基金”发行了10期，“华领恒赢票据私募投资基金”和“华领定制票据私募基金”各发行了1期。
公开资料显示，自2019年9月以来，华领资产无法兑付的产品共涉及31只票据私募基金，规模约有35亿。此外，华领资产还曾因涉及“阜兴系”私募产品被上海证监局出具警示函。
值得一提的是，还有三家上市公司踩雷华领资产暴雷事件，包括上海洗霸（SH:603200）、中原内配（SZ:002448）、康力电梯（SZ:002367）等，分别涉及投资金额1400万元、2000万元、3900万元。
目前上述三家上市公司均对逾期未收回的涉案资产按照100%的比例全额计提减值准备。
四、非法集资超120亿，“金银猫”案！
实控人被判无期！4万人损失17亿
4月20日，上海市第一中级人民法院（下称 “上海一中院”）依法公开宣判被告人徐国军、张林海、郑晓秋、金齐浩、臧传焱集资诈骗、非法吸收公众存款、危险驾驶一案。
作为 “金银猫”“源海金服”两家 P2P借贷平台实际控制人的张林海，被上海一中院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪合并判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金5500万元。其余人员分别被判处6至13年有期徒刑，罚金10万元至1000万元不等的刑罚。
非法集资超120亿，实控人被判无期徒刑
经法院审理查明，2013年9月起，徐国军采用注册、收购、合作等方法先后实际控制上海金银猫金融服务有限公司（下称“金银猫公司”）等公司，在线上设立金银猫平台，在线下开设实体店，公开宣传各类理财产品，向社会公众非法募集资金。
2017年1月，张林海采用代偿存量标的方式从徐国军处受让金银猫公司，指使被告人郑晓秋、金齐浩、臧传焱等人延续部分经营模式，继续非法募集资金。
经审计，自2013年11月至2018年7月，金银猫公司共计非法募集资金121亿余元，造成4万余名被害人经济损失17亿余元。
而这并不是张林海唯一的犯罪事实。2016年8月至2017年4月间，张林海以实际控制的深圳一点投互联网金融服务有限公司（下称“一点投公司”）名义，设立源海金服互联网P2P借贷平台，公开宣传各类理财产品，向社会公众非法募集资金。经审计，一点投公司共计非法吸收公众存款2亿余元。
上海一中院认为，被告人徐国军、张林海、郑晓秋、金齐浩、臧传焱分别作为金银猫公司直接负责的主管人员及其他直接责任人员，使用诈骗方法非法集资，其行为均已构成集资诈骗罪，数额特别巨大。
张林海还以一点投公司名义变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为另构成非法吸收公众存款罪。
综上，除张林海被判无期徒刑外，徐国军、郑晓秋、臧传焱被分别以集资诈骗罪判处有期徒刑13年至6年，并处罚金1000万元至10万元不等的刑罚。
上海一中院认为，上述人员的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失，严重破坏国家金融秩序，结合该案事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。
