优贝迪交易所骗局揭秘: 回报高达82倍！你想购买优贝迪基金通证UBX吗？

小编近日在朋友圈看到一个宣传“优贝迪数字资产交易所”的信息：

优贝迪中秋特大奖励活动

活动一：你想购买优贝迪基金通证UBX吗？发行价1元，最大涨幅82倍，目前价值82元人民币一枚，孵化企业的母基金通证，未来价值无限今天免费送你的机会要不要？

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2，预期收益于10️ 15日发放！

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投资“数字货币”千余人被套两千万！警方刑拘4人

北京大兴公安分局9月16号通报称，警方近日成功打掉一伙以炒“数字货币”为名非法吸收公众存款的窝点，刑事拘留四名嫌疑人。据悉，涉案1000余名投资者的2000余万元投资款被套住。四名嫌疑人牟利200余万元。

近日，大兴警方接到某投资项目多名受害者的报警电话，称自己投资的项目血本无归，疑似被骗，并已将嫌疑人堵在某写字楼内，请求民警帮助。

民警到现场了解情况时，发现双方各执一词。投资者们在李、何、裴、小李四人的公司购买了“数字货币”投资项目，本来是投资领收益，一团和气，可最近几个月不但没了收益，连本金也取不出来了。

投资者认为，该公司夸大了“数字货币”的投资价值，以高额回报为诱饵骗取投资款。而李、何、裴、小李四人却坚称公司的项目都是正规的，但投资有风险，他们也无能为力。

根据经验，民警认为这绝不是普通的投资失败案例，于是深入开展调查。通过多名事主的描述，民警得知李、何、裴、小李四人经营着一家咨询公司，并初步掌握了其以洗脑方式疯狂向投资人推销投资项目的运作模式。

虽然嫌疑人矢口否认，但民警进一步侦查，在嫌疑人家中找到了对账记录等关键性证据，一个深藏幕后的公司浮出水面，四人终于承认自己以“二级代理”的方式诱导他人投资上级公司发行的数字货币，并从中牟利200余万元的违法事实。

原来，去年4月，嫌疑人李、何、裴、小李四人就在外省市某上级公司的“指导”下，建立二级代理公司对外开展虚拟货币投资业务，以推广新型高回报的数字货币为诱饵，诱导投资人注册会员、投资数字货币。

然而，大家虽然都听说过数字货币，但真正了解数字货币“前世今生”的却寥寥无几。该四人利用投资者对数字货币的知识盲区和盲目追求高额回报的心理，极力夸大数字货币的保值升值能力，以洗脑的方式骗取投资者的信任。

以“投资3万元1个月”为例，投资者每日可以获得400元静态收益。除此以外，还有动态的“拉人头”奖励，奖励金为“下家们”静态收益的总和。

警方称，在空手套白狼的利益驱动下，一些投资者起初将信将疑，但在看到“回头钱”后喜出望外，呼朋唤友“一起发财”。而另一些投资者明知是骗局，但认为自己已掌握其中的套路，心存侥幸准备小赚一笔然后脱身。

就这样，1000余名投资者纷纷“上套”。不料好景不长，今年夏天该上级公司因涉嫌传销被警方查封，承诺的利润无法兑付，投资人如惊弓之鸟，2000余万元的投资款打了水漂。

最终，警方在24小时内掌握了该公司的运营情况，锁定了违法犯罪的重要证据，一举捣毁这个以炒虚拟货币为名非法吸收公众存款的窝点，并将涉嫌非法吸收公众存款的李、何、裴、小李四人刑事拘留。

警方提示，投资理财需要一定的金融知识，也需要理性的判断，对于一些明显高于市场行情的投资项目，极有可能暗藏陷阱。投资理财要选择正规的机构，并且量力而行，一旦发现被骗，要立即拨打110报警。

虚拟货币BHB传销案开庭，主犯被建议判7年、罚金300万

“BHB传销案”已于9月开庭审理。

根据中国庭审公开网，9月1日，四川省青神县人民法院开庭审理了李仁兵、王玉刚、陈宏亮、鲁江南、赵敏五人组织、领导传销活动罪一案。法院未当庭宣判。

根据庭审视频，在量刑上，根据五名被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节，犯案后的认罪、悔罪态度，以及对社会的危害程度，结合五被告人的庭审表现情况，公诉人建议以组织领导传销活动罪，对被告人李仁兵判处有期徒刑7年，并处罚金人民币300万元；对被告人王玉刚判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；对被告人陈宏亮判处有期徒刑2年8个月，并处罚金人民币10万元；对被告人鲁江南判处有期徒刑2年缓刑3年，并处罚金人民币6万元；对被告人赵敏判处有期徒刑1年缓刑2年，并处罚金人民币3万元。

BHB是一种虚拟货币，营销方式类似于传销。

据华夏时报报道，BHB起底投资为8000元，2018年12月，BHB在微信群中通过拉人头的形式宣传并募集资金，日分红1.3%，投资者可以后续提现到名为xbtc.xc交易平台转换成人民币获得收益，24小时自由提现，提供银行转账以及使用USDT（泰达币）购买两种认购方式。此后，BHB从发售时的1元价格一路涨至最高12元，并迅速跌至0.7元，2019年2月12日背后运营主体——杭州币航区块链有限公司（下称币航）就关门了，公司也已注销，由此交易平台也被关闭，所有分红和提现无法进行，投资者所有资金都被锁住。

天眼查数据显示，币航的法定代表人为陈宏亮，注册时间为2018年11月7日。但实际上，其幕后控制人为李仁兵（微信名“大漠”）。

公诉人在庭审中表示，2018年11月7日，被告人李仁兵作为实际控制人，安排被告人陈宏亮注册了币航，并由其担任法人代表，被告人赵敏在币航从事行政工作。同月，被告人李仁兵组织陈宏亮等人组织设计BHB虚拟货币，后又组织被告人王玉刚、鲁江南等人进行BHB推广和宣传。

庭审视频显示，BHB分为静态分红模式和动态分红模式，购买700枚以上BHB用户可参与静态或动态分红，其中动态分红模式有三级，通过邀请新成员成为下级从而获取分红，一级、二级、三级分红比例为新成员持有BHB量的0.62%、0.3%、0.1%。

经鉴定，BHB虚拟币交易层级数多达18层，交易用户人数7967人，传销资金累计数额约8651.19万元，涉案传销资金数额总计约2亿元。

2019年4月-5月，五位被告人先后被警方抓捕或主动投案。

但在庭审中，主犯李仁兵对其被指控的犯罪事实和罪名有异议，并表示不愿认罪。

近两年，在社交电商传销蔓延的同时，各种虚拟货币、代币类传销也开始泛滥。2019年，江苏盐城警方先后破获了“WoToken”、“PT”、“plustoken”三起重大虚拟货币类传销案件，危害面之广让人咋舌。

其中，“WoToken”传销发展了71万余会员，涉案资金70余亿元;“PT”发展了290余万会员，涉案金额400余亿元;“plustoken”发展会员200万左右，会费超过13亿元。

虽然问题突出，可在全球化信息高度发展的当下，虚拟货币传销很难彻底杜绝，其在网络平台上的蔓延与传播已经非常普遍。

在一个名为“虚拟货币传销受害者”的群里，记者联系到了徐元，他之前被人带进一个名为“第一世界数字金矿”的网络虚拟投资平台中，“直接投人民币就行，投了就能成为‘矿主’，其实就是下线。”

成为“矿主”后，徐元还接受了现场讲解、网络群组、QT语音等培训。和大多网络传销一样，虚拟货币传销也分为静态、动态两种收益，要想获得更多收益，只有不断发展新“矿主”(下线)。

而“矿主”之间按推荐关系，会组成上下级关系，平台号称会依据制度计算收益，而“矿主”在发展新人过程中，并无实物交易。徐元说：“就是让新人从上线或主管那里购买对应的虚拟货币，然后进入自己的账户。”

也就是说，所谓的收益部分，要通过新“矿主”购买虚拟货币后才能变现，简言之，不发展新人的话，无法得到收益保障。

据徐元掌握的资料，直至案发，他所在的“第一世界数字金矿”平台中，已有7.2万多名“矿主”，层级超过了60层。

不久前，记者的邮箱也收到一则虚拟币投资信息，一个自称王总的人说，他所在的北京公司正对外发行名为“金币”的虚拟货币：“发展前景极好。”他还在朋友圈中，高密度发布了有关信息。

网络传销团伙的话术资料。

“你购买100个以上的币，就能成为会员。”王总说，入会必须由上线推荐，他愿意做推荐人，“交钱后，我们把币拨付到你账号中，并帮你完成APP平台注册。”

王总随后谈到，新人成为会员后，便具备了发展下线的资格。为了激励发展下线，公司也使用静态、动态奖励销售机制，“静态的话，是通过账户中冻结的币量，享受相应的奖励。动态则分推荐奖、算力奖、管理奖和福利奖等。”

不过，后期要提现的话，需花数千元从公司购买一台P0S机，“我们在全国发展了300多级会员了，有近7万名下线。”王总得意地说。

眼下，除了打着“虚拟货币”名头外，还有团伙打着“区块链”名义发展传销。据河南南阳籍的周平介绍，他就被浙江集呈科技有限公司的“新零售人工智能区块链”骗入过传销组织。

周平对《凤凰周刊》记者说，要想投资这个项目，必须要先购买公司的“君、王、帝、尊”四个不同等级的网络会员卡，“还鼓励我们发展下线，按照顺序和层级，将会员的会费和消费，作为返利依据。”

该“区块链”项目的君卡为365元、王卡3650元、帝卡19800元、尊卡59800元。而会员的开卡资金不能直接给平台，需先转账给推荐人，推荐人再转给上级推荐人，逐层转到“团长”那里。“团长”再逐层往下分配积分，1个积分相当于1元人民币。

“每个级别的会员享受的优惠不同，一层18%，二层12%，三层6%。”周平说。

为了规避风险，周平加入的组织，会把奖金直接转到会员账号上，会员通过操作APP系统自行提现。另一个办法是，直接提现到该公司开通的“交易所”，用于购买虚拟币。

公开资料显示，近两年公安部门已经破获了多起“区块链”与“虚拟货币”的传销案，但在社交网络中，这类现象仍在继续。

文章来源：防骗小豆豆（fpxgg2019fpxgg2019）综合北京日报，澎湃新闻，腾讯财经等，如有侵权请告知小编！

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