一日一套：这个套路让一家三口全中招丨无路可套【罗马币交易所】

今天来看一个炒虚拟币的套路

“炒币”、“区块链”、“虚拟货币”……这些普通市民听着很陌生的词汇，最近在一些微信群里频繁出现。有不法分子利用这些新概念，谎称“虚拟货币”投资获利，竟让一家三口都上了当！

今天（11月12日），记者从常州警方获悉，近日，常州龙虎塘派出所接到报警，报警人施女士称其通过网友介绍，在平台上进行虚拟货币投资，还介绍了丈夫和女儿进行加入，但操作了几次后平台无法登录了，发现被骗。据了解，施女士近期从一个网友周某那了解到某“罗马币交易所”平台，周某称虚拟货币市场紧俏，现在入手几乎稳赚不亏，而且必须是熟人才能带入门，普通人接触不到。施女士被说动了心，立刻央求周某带她一起赚钱。

在周某的指导下，施女士先是转账了30000元本金购买了虚拟货币，后下载了两个专用的聊天和交易的APP，每隔4天根据群聊中的信息，买卖“罗马币”，操作成功后，群主会向施女士转一笔佣金。一个月内操作了9次，都成功收到了返利。

这让施女士欣喜若狂，这还真是“躺着也赚钱”，而且她投资这么久也没有发生意外，这让施女士吃了颗定心丸。

她将这个“投资商机”立刻推荐给了丈夫和女儿，想带着全家人都赚钱。隔日，施女士的丈夫和女儿就分别转账30000元。

结果半个月后这个交易平台登录不上了，施女士立刻联系了网友周某，发现对方已经将其拉黑，这才恍然大悟，原来是掉入了诈骗陷阱，一家三口也后悔莫及，立刻选择报警。

延伸阅读：

华夏时报（chinatimes.net.cn）记者胡金华 上海报道

临近年末，国内虚拟数字货币圈一些披着区块链外衣的诈骗平台项目屡次被查。

《华夏时报》记者从业内获悉，11月10日，一个经营团队在四川的名为Token better的数字货币交易所，正式传出该交易所负责人熊某被巴中警方刑事拘留对消息，而这个交易所也被定性为涉嫌传销。       “事实上，早在20多天前另外一家圈内头部交易所的掌门人被曝出配合公安机关检查后，Token better的实控人熊某及其团队成员就失联了，这个交易所的服务器关闭，APP登录不上，微信群对投资人的提币要求也不回应。现在看来这个平台是彻底关闭了，好多投资人都来不及转出币。”11月11日，一位该平台的投资人华亮（化名）告诉《华夏时报》记者。

与此同时，本报记者也了解到，就在近期，另外一个名为数字货币头寸管理的资金盘也被曝涉嫌传销，其投资人遍布全国，目前投资人已经在多地报案且被立案，涉及金额达到数十亿元。

事实上，近日多部门发布提示称,一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等吸收资金,实则是炒作区块链概念，行非法集资、传销、诈骗之实。

两传销资金盘被查

 Token better交易所涉嫌传销只是当前币圈诈骗的一个缩影。

11月8日，本报记者梳理盘点了两个月来或被抓、或跑路、或崩盘的币圈平台项目，除oken better、数字货币头寸外，还有如深圳三位码、未来矿产、瀚奇、波场智能合约、WXB数字货币、BITT公链、BHB、SSR阳光牧场、WOTOKEN、GATE比特儿交易所、挖矿新时代等项目，这些项目此前均已经报查或者跑路崩盘。

有业内人士分析指出，这些被披露出来的已被查、已崩盘、已跑路项目平台，外界基本都是闻所未闻的项目，也只有参与其中投机博高收益的人、项目发行方、平台方知道这些项目到底风险有多高。       “近年来，传销等涉众型犯罪呈加剧之势，资金盘、区块链、消费返利等新传销形态借助互联网快速传播、迅猛发展，不仅严重破坏社会主义市场经济秩序，对实体经济融资、消费市场增长产生影响，还多次引发群体性事件。因此，实际上，从2019年开始，国家金融监管部门就多次发文提示风险，公安部门在2019年7月开始就布局打击这些新型传销行为，应该说到目前，打击专项行动都未停止过。”对此，中国世界贸易组织研究会直销研究专业委员会主任蔡尚融分析指出。

据记者了解，与Token better交易平台的传销项目相比，11月8日被曝出的数字货币头寸管理的参与人遍及全国。

“所谓的数字货币头寸管理，其实就是刷单骗局的‘高档’名字而已。这个项目涉案金额达到数十亿的，受害者遍及全国各地，有些地方公安已经受理的案件，有些地方还没有，在参与者中一般投资金额都在数万元。不过聚少成多，据我们维权人互相统计，仅在福建一地，涉案的金额就达到几千万元。”11月12日，一位数字货币头寸管理的“受害人”邢芳（化名）告诉《华夏时报》记者。

记者也查阅该项目宣传资料发现，数字货币头寸管理宣称只需要动动手指头，四天就发一次工资，收益在10%-20%之间，躺在家里玩玩手机就能赚钱的工作。

“这就是一个传销性质的资金盘，又披着区块链数字货币的外衣。你进去之后先让你在正规交易所买USTD，然后提到野鸡交易所上去卖，平台会有人收，当然你只要卖出你的USTD你手上的野鸡交易所平台币就是一堆不值钱的数字，因为平台可以无限的出平台币，接下的事情就简单了，听群主的话，不能乱操作，四天一次只管收钱，然后在微信群里面不停炫收入，收入是平台回收了你的USTD后出手所得，然后以微信红包的形式返现给你，群主会不停的让你拉朋友进来做，拉多几个人就可以升做群主，非常的诱人。”一位不具姓名的市场人士表示。

币圈资金盘诈骗值得警惕

记者梳理发现，这些在币圈项目平台中“被骗”的受害者均被高收益所诱惑。

“像头寸管理这样的刷单骗局，近年来层出叠现。所谓保本刷单模式，其本质上都是空中楼宇、水月镜花，在去年之前，市面上就曾出现过不少的刷单交易所，比较知名的有ETF交易所、qbtc的火牛计划、exx的火炬计划等等。并不是骗子的骗局有多么高明，而是参与的人明知是骗局，但是被贪婪冲昏了头脑。谁都不想当击鼓传花的最后一棒接手，但是谁也不知道终局在什么时候发生。”11月12日，上海资深区块链行业分析师王恒表示。

记者查阅数字货币头寸管理项目的刷单模式也发现，此类交易所除了刷单的空气币有交易量之外，主流币几乎都没有交易量。在各类微信群里大部分的受害者则是觉得虽然心有不甘，但是被骗的钱不多，而且即使报警被定型为传销依然拿不回本金，最后都选择了不了了之。

近年来“虚拟货币”、“区块链”等诈骗频发

说到“虚拟货币”，相信不少人会联想到“区块链”“比特币”等概念。前几年曾风靡一时的“比特币”就是一种P2P形式的虚拟加密数字货币；而作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个数据库账本，记载所有的交易记录。

随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升，普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大，而不法分子也瞄上了这一点，打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。

近来，此类诈骗案件频发，不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口，骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时，他们还隐藏网站域名和各种联系方式，使受骗者无法验证公司资质，因而轻信诈骗套路。而一旦受害人向“交易网站”充值，不法分子又会诱骗其“向私人账户充值”，甚至直接提供假充值链接，并趁机骗取受害人银行账号密码。

去年8月，银保监会、中央网信办、公安部等多部门就曾发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

风险提示称，这类行为具有一些共同的特点，如网络化、跨境化明显，欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强，同时存在非法集资、传销、诈骗等多种违法风险。在此也提醒大家，要理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，提高风险意识。

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