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案件回顾
2021年4月17日，受害人王某报警称，其在2021年3月2日关注了一个名为“币圈工兵连”的微信公众号，关注后即被拉入一个微信群，群内每天转发“币圈工兵连”资讯信息，并开始推荐一个名为“蜗牛币”（SNA）的挖矿项目。该项目声称利用了全新区块链技术，价值对接USDT，并发布项目白皮书及瓦特交易所公告，近期会在Uniswap上线交易。受害人王某便信以为真，在点击群内链接下载Snailswap APP后，分五次向APP内钱包地址转入51841.37USDT，价值人民币30余万元，当王某想提现时显示系统错误，发现被骗。
接到报案后，东营市公安局新型犯罪研究作战中心专案组民警充分利用大数据智能开展分析研判，从梳理资金流、信息流、网络流脉络入手，坚持边学习区块链、数字货币常识，边深入研究研判数字货币地址转换追踪技巧，一点一点蛛丝马迹不放过，一个一个地址追踪不松懈，经过近20天的紧张研判，先后分析各类数据60余万条，初步掌握了该团伙作案手法、人员组织架构、资金流向等信息。
经查，该团伙是一个组织严密、分工明确且熟知虚拟货币投资理财常识的专业犯罪团伙。该团伙利用购买来的微信公众号“币圈工兵连”每天发布币圈热点资讯、爆雷事件，以此来取得粉丝信任，在经历长达半年的吸粉引流后，将受害人拉入微信群宣传Snailswap APP挖矿项目，当粉丝投资USDT质押后，利用APP后台随意修改收益以及质押USDT数量，造成投资收益假象。当受害人发现自己被骗质疑时，诈骗团伙就将其踢出群聊并拉黑，开盘仅仅三天，就关闭提币通道携USDT跑路。经初步审查串并案件达100余起。
目前已进入串并案件阶段，警方正式通知受害者尽快到当地派出所、刑警队报案，并提供相关涉案材料，以方便后续退损工作。在此暗火提醒各位受害者，如果你被骗了钱财不报案，一旦退损也没你的份，只有报案的受害者才有份，虽然被骗的钱不一定能全部回来，但能回来一部分也是好事，最起码不至于血本无归！
警方提醒：虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。
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贪欲是人的本性，这不可否认，但请不要抱着侥幸的心态，上了一当又一当，当当花样不一样， 跳了一坑又一坑，一坑更比一坑深！傻子太多，骗子明显不够用！这是资金盘行业的名言！请各位引起重视！
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