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7月1日火币OTC发布最新公告,称自2020年8月以来,Huobi OTC已上线运行“限时限额提币”,并保持持续迭代,陆续增加多条相关风控策略,覆盖用户面持续扩大。

火币OTC最新规则:为防止冻卡,全部用户执行T+1 部分用户买入后36小时才可提币。

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“冻卡”这个事情还真是成为了在币圈最大的拦路虎,就算经历了九九八十一难,最后取得利润。在出金的时候也有可能会遭遇冻卡。

但这也不是必然的,只是偶尔出现,但是这个概率还是蛮高的,经常出入金的话,的确是好多人都遇到这种情况。

从去年四月开始出现了大面积的冻卡潮,这一年多冻卡这件事情就一直挥之不去,会不会被冻卡?简直就成了一个听天由命的事情,咱们主宰不了。

更关键的是冻卡以后怎么处理?各个地方也有不同的执法尺度,最严重的甚至是被关进去反省几天。

有些边远地区为了创收,可能会对经侦这种案件乐此不疲,所以会出现一笔交易被几个地方等同时冻卡的结果。

为什么要求解冻的人要交一部分钱?然后才能部分解冻,明明知道你也是无辜的,但是却让你承担这个损失,这里没有公平可言,你也不要试图去讲道理,既然提出来这个方案,那么就没有给你讲道理的余地。

以前还可以心存侥幸,说比特币不属于违法的,持有比特币是合法的,在自负盈亏的情况下,可以自由交易,也就是说,我们炒币是没有问题的,有问题的是收到钱。

眼下正是风口浪尖上,就连下载APP也有被叫去普法教育的,那么你要跟办案民警说,你现在炒币是合法的,相信有些办案人员真的会跟你上一堂普法教育课。

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冻卡也分为两种情况,一种是行政冻结,一种是银行冻结,如果是银行冻结的话,可能就比较简单了,只不过是因为你的流水在他们的大数据监控下,出现了异常情况。

就是取消你的非柜业务,那么还是可以去柜台办理业务的,还有就是可能要求你注销银行卡,那么你的资产是不会收到影响的,你不用这家银行的卡还可以用其他的银行卡。

行政冻结就比较麻烦了,这事儿可大可小,如果收到的钱不干净,涉及到某些案件,可能要等到结案以后才会解冻。

这么一听,是不是觉得冻卡这事儿就是币圈最大的拦路虎,其实也不用太过担心。第一,这个概率虽然非常大,但也还是极少部分的人遭遇过,毕竟还是有相当的一部分人出入金没有被冻。

被冻过卡的人,80%以上半年之内也是自动的就解冻了,只有少部分的人在半年之后又续冻的,但是这部分人中两年自动解冻占大多数。

所以只有极少数情况会导致财产的损失,更严重的可能会被关一段时间,概率非常的低,要看收到的黑钱,离第一手黑钱的程度,如果离黑钱越近,风险越大。

边远地区冻卡以后要求你去提交材料,最好肉身不要前往,能从网上沟通传资料或者邮寄交易凭证的,就尽量用快递吧!因为到实地见面了,也不一定能够解决问题,还有可能去了马上回不来。或者到时候根本不想要解冻了,只想要人身自由。

如何防止OTC被冻

1、专卡专用,一定不要和自己的工资卡,炒股卡,或者其余重要的卡ZJ往来重合。去专门注册一些小的银行,专门用来接OTC,每次汇入前一定要检查是否已经被冻,防止本来冻10W,你再转进去100W,那110W都冻了不就尴尬了。

2、尽量多量少次。频繁的少量出金,常在河边走,哪有不湿鞋的?当然也有说法是少量多次,你大额一次,不会立刻被冻,放个几天如果没事,就转到其余卡里即可。少量多次,反而显得有点不正常,当然这个众说纷纭,自己把握吧。

3、尽量找熟人或者靠谱的商家OTC,尽量找交易量比较大的商家,一个月已经交易了上千笔都没有出事,到你这儿就出事儿的概率比较低。

4、先借款,再把OTC的钱转进去直接还款。房贷或者是还已经刷爆的信用卡。

5、另外还有一个办法,不建议大家用,就是在银行门口等着,一旦到账,立马提现金,抢时间让他没办法冻。

以上这些做法有点此地无银三百两的意思,其实你是没有问题的,但如果这笔钱涉及到很重要的案子,你这样做了,无疑就不是冻卡的事儿了,可能警察会上门直接冻人,到时候真的是有理都说不清了。

还有一个风险更大的方案,同城见面交易,一手交钱一手转币,这个极易引发犯罪,去年在香港就发生了这样的抢劫案件,最开始两三笔的交易都没有出现问题。

前三笔交易都只是诱饵,最后一笔交易犯罪嫌疑人设下天罗地网,并且想好逃跑路线。

交易的过程中受害人手机被抢,在逼迫下不得已交出私钥,被转走了里面所有的数字货币,不幸中的万幸,最后犯罪嫌疑人逃离现场,并没有要被害人的性命。

交易中不遇上劫匪,这种见面交易的方式也存在极大的风险,俗话说财不露白,你这次跟他交易十万,他心里会不会想你的资产可能还有1000万,不怕贼偷就怕贼惦着。

现在币圈的朋友们都生活在火热之中,我们太难了,难道真的是只有在场内亏完才是唯一的出路吗?

说了这么多,不过出金还是要出的,但是一定要专卡专用不要和其他有资金的卡混用。尽量找交易量大的商家和经常交易的熟的商家。

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