“齐天大圣”、“亚元”特大传销案的网站开发者在上海获刑 12月31日，上海市普陀区人民法院对外披露了一起帮助信息网络犯活动案的一审刑事判决书。鹰鉴在该判决书上看到，湖南省邵阳县的简某某因帮助兰某某、陈
碰瓷阿里，实则传销，圈钱十亿！创始团队早已跑路，阿里推推正式关网！ （阿里推推已经彻底关网，全体会员开始维权）“我们真的只是例行升级维护，利用十天的时间来梳理数据，为我们未来更伟大的目标搭建坚实的基础
【曝光】以“新能源”交易为噱头,涉案14亿非法集资案告破！！ 日前,鞍山市公安局经侦支队,通过周密部署，循线追踪成功打掉以境外人员为首的洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7人,涉案金额14亿元,冻结涉案资金
发展22万人被罚没5千余万元！“朵拉试衣间”特大传销案告破 12月15日，蒙阴县市场监督管理局对该局破获的“朵拉试衣间”特大传销案作出了行政处罚。鹰鉴获悉，“朵拉试衣间”的主体运营公司杭州弘运科技有限
“众合天下”案件：六盘水有4人被批准逮捕 近日，六盘水市钟山区人民检察院依法批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款罪的廖某某、段某甲等4人，依法不批捕无社会危险性的段某乙、徐某某。2019年06月以来，“天下众
欧科集团幕后股东大起底：豪华股东阵容浮出水面 （关注币圈卫道士，少走弯路）相信很多人都很好奇，欧科集团背后的股东究竟是哪些人，下面一张图读懂欧科集团背后控制人和实际股东股东：谁是OK集团的实际控制人？
消费全返骗局又来？“神奇商城”涉嫌传销！ 点击蓝字“灰产圈”关注我们！据重庆广电总台《第1眼》栏目近日报道，刘先生等人都通过朋友介绍，“神奇商城”卖的东西很少，价格比市场价贵十倍以上，那么，它的神奇之
阿里推推案件报案人员持续增加，各地纷纷立案 年底了，为什么项目方跑路的速度越来越快，因为他不跑，投资者就要跑了。你想赚钱提现过好年，操盘手更想，所以说年底就是盘子的一个坎。同样年底也是开盘高峰期，因为
杭州“牛板金”主犯判无期｜爱钱进、玖富、有利网还在疯狂收割 近日，据杭州市中级人民法院审判，“牛板金”主犯王旭航、胡文周二人被判处无期徒刑。2名从犯也分别判处8年和12年有期徒刑。平台被立案时，待收余
半年“收割”7000多万，短视频网红培训骗局内幕揭秘 点击蓝字“灰产圈”关注我们！半年“收割”7000多万，短视频网红培训骗局内幕揭秘早上看到一条信息，12480的门票，不过现在手头只有4000，可不
又一币圈传销项目被起诉，主犯竟赚了2000个比特币！ 2016年12月，被告人赵永奎、葛润省在河南省三门峡市注册成立河南沃联沃电子商务有限公司（以下简称沃联沃公司），以沃联沃网上商城和会员服务中心为平
组织、领导传销罪：发展下线30人，传销金额902万，判几年？ 本文涉及问题：1、什么是组织、领导传销活动罪？2、北京刑事辩护律师刘高锋：多方面区分传销活动犯罪与诈骗犯罪3、组织、领导传销活动罪的主体认
【警惕】小家电美容仪初普被指虚假宣传 代理商2次被处罚引发信任危机 来源：证券日报本报记者贾丽小家电美容仪品牌初普TriPollar涉嫌虚假宣传“FDA认证”一事，日前又有了新进展。其中国总代南京美洲
“阿里推推”项目崩盘始末，知情人士透露团队长吃“客损” 点击上方蓝字关注我们！》》连续两天发布了“阿里推推”项目的一些动态信息，目的是提醒各位粉丝引以为戒，注意防骗，更要小心操盘手的二次收割。今天这篇
“中企大圣”、“亚元”特大传销案的网站开发者在上海获刑 12月31日，上海市普陀区人民法院对外披露了一起帮助信息网络犯活动案的一审刑事判决书。鹰鉴在该判决书上看到，湖南省邵阳县的简某某因帮助兰某某、陈
假军官证能买飞机票，军人保障卡被大量冒用……这个灰色产业链该查！ 用假军官证买飞机票还能顺利上飞机这个案子“刷新三观”近日昆明媒体曝光一起案件一名身穿军装的男子从深圳飞抵昆明在申报健康码时出现异常这引
朵拉试衣间APP实际主体运营因涉嫌传销被罚没4800多万元 山东省蒙阴县市场监督管理局对一涉嫌传销企业进行了罚没处理2020年12月15日，山东省蒙阴县市场监督管理局根据《禁止传销条例》第二十四条第一
韭菜与镰刀，东南亚炒房群像：有人暴赚上亿，有人破产身亡 作者| 朱末来源 | 快刀财经（ID：kuaidaocaijing）近段时间，深圳“抢房大战”又上演魔幻一幕。起因在于，一个被“控价”的网红楼盘
紧急提醒：这42个互联网项目都是骗局！请远离！请远离！ 近段时间冒充正规公司进行的诈骗越来越多，请务必提高警惕！许多人以为找到了好的投资项目，殊不知找的都是陷阱！还是来干货给大家！1，冒充的“光迅科技
“阿里推推”诈骗数亿尸骨未寒，刚立案项目方又出新盘“米多赚赚”！！！ 年底了，为什么项目方跑路的速度越来越快，因为他不跑，投资者就要跑了。你想赚钱提现过好年，操盘手更想，所以说年底就是盘子的一个坎。同
“GFC黄金之旅”：伪装的再好，也还是资金盘骗局 无骗寄语坚持天下无骗是一种信念。我们也期待没有骗局存在，但现实与我们的期望却相反，骗局几乎是无处不在的，你虽不一定随时随地看见它，但是骗局却无时无刻都
雷震快汇Leizan Capital↑防踩坑踩雷，各种套路，见以上专辑↑今天曝光一个P图大法使得很溜的项目雷震快汇Leizan Capital，看名字就知道是国人搞的，非要找个外国人当CEO演员，还毫
咱家赚多多平台靠谱吗?“咱家赚多多”相关公司因涉嫌传销纠纷被冻结207个账户：共计479多万元 截图来自：中国裁判文书网不久前，中国裁判文书网发布一则题为《南阳市市场监督管理局卧龙分局执行实施类执行通
【元旦之后】盘界的牛鬼蛇神都出来了！ 2020年呼啸而去，不知有多少盘界人会怀念这震荡折腾的一年。2021年已经来到，我们无论将抵达哪里，都无法再回头。没人可以对抗时间，人心却可以聚而取暖。所有人都想
抢单盘如今已成流水化作业，例如豪车俱乐部。 很多人来问我现在的豪车俱乐部和当初的豪车有什么不一样！那么今天就来告诉你们，有什么不一样，就是没有不一样的，也就是说全部都一样。你细品。下面简单的几个截图，
近期互助盘讯：嗨皮狗、星途、恐龙世纪、链世 嗨皮狗名字是真够奇葩的，此项目是网推项目，也是随便创建几个微信群就开始操作了，网站UI美工也是草草了事，一波圈风险极高，年底了，这种项目老君还是建议大家能躲
“3260”特大传销诈骗团伙“顶级代理商”均获刑11年以上 “国家为重振东北老工业基地，打造中国梦，让老百姓翻身，在东北投放一万亿资金，用于东北振兴项目的投资开发，该项目通过‘秘密渠道’筹款，拟于20
起底房地产大佬的那些风月情史 拿破仑说，男人靠征服世界来征服女人。在动物世界里面，有的雄性可以配百只雌性，有的雄性却一只雌性都配不到。在人类社会，也是同样的道理。有人占了过多的资源，就会有人单身。所以
【政策】国办：严防“一老一小”领域以虚假投资等方式非法集资 反传销网1月3日发布：中新经纬客户端12月31日电 据中国政府网消息，国务院办公厅印发《关于促进养老托育服务健康发展的意见》(下称“意见”)
【曝光】“阿里推推”诈骗数亿跑路，刚立案项目方又出新盘！！！ 年底了，为什么项目方跑路的速度越来越快，因为他不跑，投资者就要跑了。你想赚钱提现过好年，操盘手更想，所以说年底就是盘子的一个坎。同样年底也
祝大家元旦快乐！币圈头条：BG交易所1亿被冻结、趣分类、耀健康、车秘DCM 1、bg交易所、G支付：昨日小编发布了G支付案件进展的截图，根据图上内容得知，G支付公司管理层或因涉嫌组织领导传销，已经被立
揭秘本元亚谷“量子医学产品”执法部门：“消费致富”实为传销 反传防骗热线，您身边的反传防骗顾问！不打针、不吃药、不开刀，就能让很多病快速地好起来，就连心脏病、肾衰竭、癌症等这些难治的病也都能快速好起来
“中数信安”是骗局！达州“唐冠”公司骨干获刑3年多，罚金5万，退赔！ “中国数字信息与安全产业联盟”简称“中数信安”，北京唐冠天朗科技开发有限公司打着“中数信安”旗号进行非法集资活动，北京唐冠公司确定
【案件】涉案1600余万元 打着微商旗号“蚂蚁人生”传销案 三名骨干获刑 微商是基于移动互联网的空间，借助于社交软件为工具，以人为中心，社交为纽带的新商业。但有人却利用微商的名义，采用多级分销，打着分
“消费致富”实为传销 揭秘“量子医学产品”背后的暴利套路 不打针、不吃药、不开刀，就能让很多病快速地好起来，就连心脏病、肾衰竭、癌症等这些难治的病也都能快速好起来。听着是这么地神奇，这种医学产品在不少
【曝光】“幸运拼lucky”是传统电商的创新，还是资金盘的骗局？ 拼团类模式今年出来很多，但大多没走多久就崩盘了，比如前段时间张鹏的赢多多就是其中一例。最近，有人问到“幸运拼lucky”这个项目靠不靠
养老骗局: 数十万元养老钱被卷走，养老机构频频“跑路”，本想养老却被“坑老”！ 动辄数十万，养老竟变“坑老”?随着我国老年人口数量快速增长，“老龄化”趋势日趋严重。如今，入住养老机构已经成为了一种重要
【重磅】“庭美TMP”会员 敢维权 闹事 就派人S了你，无法无天，胆大妄为的操盘手说~~~ 关注「资金盘解读」揭秘灰色产业链虽然暴利的背后存在着机会，但是最多的还是镰刀。严重被高估的价值，到最后无一例
【曝光】‘嗨皮狗’？粉丝爆料是之前金玉良缘一轮游的几个诈骗犯所开，之前是几天崩盘的我忘记了 这些年受害上当的人为什么这么多？不是骗局多么高明说白了照样投资者太贪心。被好处蒙蔽了双眼抱着侥幸的心理，谁也
南昌假天狮传销头目搞传销五年主动自首 风清扬反传销网获知，南昌假天狮传销传销头目搞传销五年主动投案湖检二部刑诉〔2020〕30376号 编辑搜图南昌假天狮传销传销头目搞传销五年主动被告人罗某某，女，
蒙阴市场监管局查处“朵拉试衣间 ”特大传销案 罚没款4800万元 2020年12月15日，山东省蒙阴县市场监督管理局根据《禁止传销条例》第二十四条第一款“有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工
81岁高知老太因创建“303”平台，搞“国家扶贫”等诈骗项目获刑10年，罚金10万！ 曾经的报道：你见过81岁的高级知识分子搞“民族资产解冻”诈骗的吗？涉案4000多万元，诈骗100多万人，利箭从河南
“头寸管理”系列曝光之人吉社区、大连天源社区 昨天本公众号曝光了头寸管理的相关诈骗份子后，又陆续收到了广大网友的纷纷反馈，希望继续曝光他们所在社区的情况，那今天再继续。一、人吉社区话不多说，先上图。关
“联合国人民军”“鼎丰国际”等诈骗项目一骨干获刑10年，二审维持原判！ 2018年8月至2019年7月期间，被告人刘某祥任“鼎丰国际”及“一带一路”项目的总经理，打着国家的旗号，通过网络微信群宣传，虚
【爆料】“庭美TMP”的操盘手恐吓投资者！ 今天要说的一个叫“庭美TMP”项目,受害者经朋友介绍玩的这个盘，受害者爆料，前期出入金都很正常，等出金的时候却变了。因项目方在当地有点势力，所以维权比较难。
光伏电站骗局案例: 虚构光伏电站项目，一个月非法集资6000多万 号称投资光伏电站，以高额回报为诱饵，短短一个月就非法集资6000多万，参与人超过700人……年前，辽宁省葫芦岛市中级人民法院作出判决，
Pi币，号称10万人民币一个的你，能不能醒醒！！！ PI币，卖牛肉郭宏才的称他是屁币，李笑来说他是CX，小编我也能理解，毕竟这两个也是CX出身，只是坚定的立场不一样摆了，郭宏才拿着在2017年在币圈圈
【曝光】幸运拼Lucky拼团靠谱吗是赚钱还是骗人？卖的不是产品而是传销模式骗局！ （关注黑箱为币圈提供最新资讯解读、真假信息识别！致力曝光打击黑心项目,项目预警，拒绝忽悠,挖掘真相！）最近，在群里看到
比特币涨破34000美元，记者实探华强北矿机市场，有了惊人发现 中国传统农历牛年其实还没到，比特币已经牛气冲天。两三年前，面对市场对比特币的追捧，“股神”巴菲特摆明了自己的立场：热炒比特币是在投机，而
【曝光】“欧巴健身房”高度预警，安防服务器还剩10天到期，暗火送上第九道红色紧急预警令！ 什么是资金盘？所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲，进行非法集资，以拉人头滚动或静态资金流通的
