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  • 深圳泰利能源永远也上不了市了! 最新消息: 深圳泰利能源及旗下控股企业因涉嫌传销被冻结资金2.7亿

    2020-10-19 04:12:22 网络 收藏
近日,反传防骗联盟在裁判文书网上留意到多起有关深圳泰利能源及旗下控股企业因涉嫌传销被法院冻结资金的裁定书。

8月25日,裁判文书网发布的湖南省慈利县人民法院行政裁定书((2020)湘0821财保42号)显示,申请执行人慈利县市场监督管理局在查处被申请人深圳泰利能源有限公司传销一案中,为防止被申请人转移或藏匿违法资金,申请人于2020年7月29日向法院提出申请,要求对被申请人深圳泰利能源有限公司在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。

经审查,湖南省慈利县人民法院认为申请人的申请符合法律规定,依据《禁止传销条例》第十四条第一款第(八)项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用的解释》第七十六条第一、四款、《最高人民法院关于适用的解释》第一百七十一条的规定,裁定如下:冻结被申请人深圳泰利能源有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳宝安中心区支行账号为41×××34上的银行存款9000万元,冻结期限为一年。

深圳泰利能源永远也上不了市了! 最新消息: 深圳泰利能源及旗下控股企业因涉嫌传销被冻结资金2.7亿图

深圳泰利能源永远也上不了市了! 最新消息: 深圳泰利能源及旗下控股企业因涉嫌传销被冻结资金2.7亿图(1)

无独有偶,同样在8月25日,湖南省慈利县人民法院行政裁定书同时发布了一则题为《慈利县市场监督管理局、华盛绿色工业基金会其他行政裁定书》,据《行政裁定书》显示,申请执行人在查处被申请人华盛绿色工业基金会传销一案中,为防止被申请人转移或藏匿违法资金,申请人于2020年7月29日向本院提出申请,要求对被申请人华盛绿色工业基金会在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。

经审查,本院认为申请人的申请符合法律规定,依据《禁止传销条例》第十四条第一款第(八)项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用的解释》第七十六条第一、四款,《最高人民法院关于适用的解释》第一百七十一条的规定,裁定如下:冻结被申请人华盛绿色工业基金会在兴业银行北京海淀支行账号为32×××68上的银行存款9000万元。冻结期限为一年。

据华盛绿色工业基金会官网显示,2019年基金会执行会长李洪彦参加过基金会旗下设立的两个单位——泰利能源生物基地与生物材料专项公益基金的签约仪式。而泰利能源生物基地与生物材料专项公益基金的发起单位是深圳泰利能源有限公司。

据官方资料显示,华盛绿色工业基金会(China Green Industry Foundation)简称CGIF,是经中华人民共和国国务院批准、民政部登记成立的专门支持绿色工业清洁生产及环境保护事业的全国性非公募慈善公益组织。 华盛绿色工业基金会主要围绕工业和信息化部重点工作,为中国制造2025的绿色制造工程的实施提供有力支撑。具体而言,涵盖绿色发展智库建设、绿色工业政策研究、绿色制造理念宣贯以及科普图书出版、绿色发展公益教育与咨询服务、绿色制造国际交流与合作等。

深圳泰利能源永远也上不了市了! 最新消息: 深圳泰利能源及旗下控股企业因涉嫌传销被冻结资金2.7亿图(2)

仅仅两天的时间,深圳泰利能源旗下的控股企业——江西尊创新能源有限公司同样涉嫌传销被冻结9000万元。

据8月27日裁判文书网发布的湖南省慈利县人民法院行政裁定书((2020)湘0821财保43号)显示,申请执行人在查处被申请人江西尊创新能源有限公司传销一案中,为防止被申请人转移或藏匿违法资金,申请人于2020年7月29日向本院提出申请,要求对被申请人江西尊创新能源有限公司在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。

经审查,本院认为申请人的申请符合法律规定,依据《禁止传销条例》第十四条第一款第(八)项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用的解释》第七十六条第一、四款、《最高人民法院关于适用的解释》第一百七十一条的规定,裁定如下:冻结被申请人江西尊创新能源有限公司在工商银行江西上饶德兴支行账号为1512220009024899270上的银行存款9000万元。冻结期限为一年。

图片来源:天眼查APP

据天眼查APP显示江西尊创新能源有限公司成立于2017年12月2日,注册资本8421万元,实缴资本为1900万元,刘洪担任执行董事,周利担任法人、总经理。该公司由深圳泰利能源有限公司100%持股。反传防骗联盟获悉,江西尊创新能源有限公司作为泰利能源生态产业链第一个样板工厂是目前全球已知第二大纯烃生物柴油工厂,将为泰利能源实现成为全球领先的新能源企业与产业标杆奠定良好基础。

短短的一个月,深圳泰利能源有限公司接连被曝出涉嫌传销,涉及金额已高达2.7亿元。

据深圳泰利能源有限公司官宣资料显示,深圳泰利能源有限公司成立于2014年2月,总部位于深圳,是独家拥有国际领先的硅藻养殖、生物材料、生物能源技术的高科技公司。

针对近日的深圳泰利能源有限公司、华盛绿色工业基金会、江西尊创新能源有限公司相继因涉嫌传销被冻结帐户,据相关人士透露,深圳泰利能源公司与其子公司江西尊创新能源有限公司借“上市”为由卖原始股有关,具体原因有待反传防骗联盟进一步跟进。

             文章来源:反传防骗联盟,特此鸣谢!

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