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  • *ST藏格实控人被刑拘!从青海首富到负债220亿元 看肖永明资本之术如何崩塌

    2021-02-23 20:10:27 金融投资报 收藏

  2月23日,拥有724.3493平方公里钾肥开采面积的*ST藏格(000408)(000406)爆出大消息。

  公司公告称,实控人肖永明因涉嫌非法采矿罪,被公安机关刑拘!自此,这位四川籍的青海首富彻底凉凉。

  受此影响,*ST藏格开盘跌停,尽管有资金短暂杀入,但出逃资金依然坚决,截至收盘时,公司跌5.02%报8.89元,最新总市值为177亿元。

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  肖永明的资本之术

  对于肖永明而言,辉煌时期外界对于他的标签是“钾肥大王”。

  可供查询的资料显示,作为四川人的肖永明最开始在格尔木打拼,从饭店老板起家,之后跨界投资钾肥,一步步成为青海首富。然而,在资本扩张中,很多业内人士都认为肖永明是“赶上了好时候”,但却很少人知道,这个盛极一时的青海首富为什么会是肖永明。

  多项证据显示,当时在格尔木开饭店时,肖永明并无太多资金,但肖永明的饭店却开在了当地希尔顿酒店大楼下,这个“小小酒家”或许就是肖永明遇见“贵人”,撬动资源的地方。

  在肖永明结识了政界和商界人士的同时,也让其了解到青海钾肥是全国市场的龙头集散地,上有国家财政部对农业的支持,下有广大的农村市场需求,并且当地政府想推动盐湖资源的整合。

  而金融投资报记者梳理发现,肖永明最早的资本之路是从“藏格有限”开始的。2002年,肖永明和老婆一起成立了藏格有限;两年之后,通过“藏格有限”,以100万元的价格获得了昆仑矿业1.25%的股份。

  在接下来的几年时间里,肖永明通过“藏格有限”,又一步步成为了昆仑矿业的大股东。

  数据显示,2005年,藏格有限以8050万元收购青海格尔木蓝天钾肥厂所持昆仑矿业的股份,并增资102.08万元,一跃成为昆仑矿业持股15%的二股东。

  2007年,藏格有限又以1800万元分别收购了两家公司持有的昆仑矿业2.94%股份,持股比例突破20%。

  两年后的2009年,藏格有限以3.84亿元接手青海瀚海集团有限公司85.82%的股权,后者系昆仑矿业大股东,至此藏格有限成为昆仑矿业的大股东。

  在控股昆仑矿业之后,藏格股份也掌握了察尔汗盐湖铁路以东矿区724.35平方公里的钾盐采矿权。这一平方公里的采矿权对应的是多少资产,给肖永明带来了多少利益,大伙儿可想而知。

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  造假或从借壳上市开始

  拿下察尔汗盐湖铁路以东钾盐采矿权的肖永明并不满足。2016年,肖永明又计划控股借壳金源谷完成上市。

  根据草案,肖永明要装入上市公司的资产是藏格钾肥,其100%股权对应的预估值为90.05亿元,但当时藏格钾肥的所有者权益合计为16.59亿元,这意味着该项收购的溢价率为442.94%!

  与其他公司借壳上市一样,藏格钾肥的大股东也作出了不菲的业绩承诺。

  公司控股股东藏格投资及其一致行动人承诺,标的公司2015-2017年度实现的扣除非经常性损益的预测净利润分别为10.01亿元、11.45亿元和15.02亿元。

  而草案显示,藏格钾肥2012-2014年分别实现营业收入25.41亿元、17.58亿元和26.83亿元,归属于母公司股东的净利润分别为14.36亿元、6.29亿元和8.57亿元。

  对比业绩承诺,藏格钾肥几乎要在三年后实现业绩翻一番。然而,金融投资报记者找到的一份2015年藏格钾肥审计报告显示,藏格钾肥的采矿权账面价值仅为3.42亿元。

  都知道,采矿权才是一家资源类最核心的资产,有财务人士认为,只有3.42亿元的采矿权账面价值藏格钾肥,表面看起来溢价率只有442.94%,但实际溢价率可能搞到上千倍!那么,这样一个估值虚高的公司,能撑起上市公司的业绩吗?

  也正因如此,才有了后面藏格钾肥串通上百家客户,利用大宗商品贸易的特殊性实施造假。

  2020年4月,证监会发布的《证监会严厉打击上市公司财务造假》文章显示,藏格控股存在三项违法事项:

  一是虚増营业收入和营业利润。通过开展虚假贸易业务的方式,在2017年和2018年虚增营业收入合计约6亿元,虚增利润总额约6.06亿元,导致该公司2017、2018年度财报存在虚假记载。

  二是虚增应收账款和预付账款。通过开展虚假贸易业务的方式,在2017年和2018年分别虚增预付账款2.41亿元和2.81亿元,占公司披露总资产的3.11%和2.99%。

  三是未按规定披露其控股股东及其关联方非经营性占用资金,共计22.14亿元。为此,公司实控人肖永明被采取5年市场禁入措施,并处以90万元的罚款。

  而对比之前豪掷4530万美元,买下达索猎鹰7X作私人飞机,曾经的青海首富肖永明,其跌落已让人唏嘘不已。

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  涉嫌非法采矿,肖永明为人大胆

  在最新的公告中,肖永明因涉嫌非法采矿罪,被公安机关刑拘!在这之前*ST藏格(000406)还因财务造假,肖永明又被证监会立案调查。

  在相关公告中,*ST藏格有虚假记载、重组业绩补偿方未履行业绩承诺补偿义务、控股股东占用上市公司非经营性资金等问题……种种行为也说明了肖永明”为人大胆“。

  对于涉嫌非法采矿这一情况,业内人士人认为,这早有征兆。

  2018年*ST藏格花280亿元收购巨龙铜业,但这家公司的营收仅13.5万元。与此同时,巨龙铜业下属的荣木错拉铜矿,虽然勘查面积为64.56平方公里,但有效期限却至2018年5月16日。

  在当时,就有市场人士质疑:如果荣木错拉铜矿不能按计划取得采矿许可证,那么280亿元的高溢价收购不就是一场泡沫吗?

  果不其然,3年之后,传来了肖永明因涉嫌非法采矿而被刑拘的消息。再联想到最开始肖永明对昆仑矿业的大胆收购,以及藏格钾肥上市时的高溢价操作。

  可以说,在资产膨胀时,肖永明已经失去了自我,最终导致肖永明家族合计负债近220亿元,消失在胡润富豪榜中……



 

*ST藏格股票行情:

(诊股日期:2021-02-23)


● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

● 中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。

● 长期趋势:迄今为止,共6家主力机构,持仓量总计1.11亿股,占流通A股23.54%

综合诊断:近期的平均成本为8.89元,股价在成本下方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。今日该股跌停,资金流入量较多,但换手率为2.998%,交易活跃度一般。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
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