融资骗局 钱没投资 倒贴30多万！此套路骗近200家公司1000多万

很多做生意的人在遇到资金周转难题时都会想到用融资的方式借钱，而在咸宁市通山县，一位老板为了融资借钱却反倒花了30多万，最后还没借到钱，这是怎么回事呢？ 通山县公安局经侦大队 民警 卢阳卿：陈某通过网上的一个渠道了解到了武汉的一个中介公司，随后又经武汉的这个中介公司介绍认识了名为重庆通川商会的单位。 去年6月，通山县某法人公司代表陈某因为生意投资急需周转资金，“重庆市通川商会”的覃某和游某对陈某介绍，他们的商会可以满足3000万至2亿人民币的融资要求，陈某听后就心动了。经过沟通几天之后，“重庆市通川商会”通知陈某去重庆开评审会。 通山县公安局经侦大队 民警 卢阳卿：开会的时候，也会暗示陈某给他们购买礼品，好打点商会的领导，或者是评审会的成员。
在评审会议前后，“重庆市通川商会”以各种理由要求陈某请他们吃饭，唱歌，消费非常高昂。 通山县公安局经侦大队 民警 卢阳卿：他们去歌厅的消费少则三四万，多则八九万。 评审会议后，双方签订了借款协议，按照协议规定，陈某又交纳了所谓的“律师尽调费”20万元，加上请客送礼的费用，共花了32.5万元。但在最后办抵质押手续时，律师却以“期房不符合抵押物条件”为由，拒绝“借款融资”，借款协议无法履行。32.5万元打了水漂后，陈某才发现上了当，于是报警求助。 通山县公安局经侦大队 民警 卢阳卿：办案民警分析研究后，一致认为这很有可能是一起隐蔽性非常强的合同诈骗案。
接警后，通山警方前后八次远赴重庆，深入“重庆市通川商会”开展秘密侦查工作，民警发现，陈某交纳的20万元“律师尽调费”先是进入了一个名为周某的账户中，于是调取了周某的账户流水资料。 通山县公安局经侦大队 民警 卢阳卿：陈某交纳的这20万元律师费很快就转出去了196000元到另一个名为白某的账户中，而整个分析周某的流水资料，我们发现有大量的资金转入，马上扣除了少量的钱之后，再次转入了白某的账户中。 经过几个月的调查取证，警方初步掌握了“重庆市通川商会”的组织架构和犯罪事实，案件具备了收网条件，2019年3月12号，通山警方组织30多位民警驱车赶往重庆展开行动。
通山县公安局经侦大队 民警 卢阳卿：在覃某，游某租赁的办公场所，将覃某，游某等6名犯罪嫌疑人当场抓获。
据嫌疑人覃某交待，从2017年开始，他和游某等人租赁高档写字楼作为办公地点，以“重庆市通川商会”的名义对外发布“借钱融资”的虚假信息，每当受害人有借款意向后，他们就利用受害人急需融资的心理，以各种理由要求受害人送礼，请他们吃喝玩乐，交纳“律师尽调费”。实际上，受害人的这些开销，都通过嫌疑人掌控的POS机和银行帐号，流入到了嫌疑人自己的手中。最后，嫌疑人再编造各种理由，让受害人无法融资借钱。 通山县公安局经侦大队 民警 卢阳卿：最终我们查实，约有180余家公司被覃某等人以融资的名义实施了诈骗，受骗金额从几万元到上百万元不等，合计损失约有1000余万元。
目前，所有犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办之中。民警提醒大家，在需要融资借钱时一定要注意防范这一类的骗局。 通山县公安局经侦大队 教导员 吴锋：不要过于轻信网上的一些融资机构，以后遇到这种情况，比如说要交取一定量的律师费， 以各种各样的名义进行收费，送礼的这种方式，要引起警惕，及时报案。