湖北省黄梅县51岁大妈王某某因发展其他人投资炒作虚拟货币构成诈骗罪在去年的8月17日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留。8月28日， 深圳市龙岗区人民检察院对外披露了该起案件的起诉书。鹰鉴在该起诉书上看到，龙岗区人民检察院以组织、领导传销活动罪对王某某提起公诉。
经查，马来西亚恩必爱国际集团（以下简称：恩必爱集团）的MFC社交理财平台，该平台以投资理财为名，要求参加者以缴纳费用购买该平台发行的虚拟货币MFC币获得加入资格，取得该平台网站的会员账号，通过组织聚会、旅游考察等方式，以加入MFC社交理财平台能获得高额收益为诱饵发展会员，引诱参加者继续发展他人加入，并骗取财物。
该平台要求参加者以缴纳700元至35000元不等的费用，以此购买该平台发行广告点、易物币等，获得加入资格，并取得该平台网站的会员账号，以投资即有高额回报、只涨不跌、稳赚不赔等宣传口号为诱饵。
同时，该平台还设置直推奖、对碰奖、管理奖等三种奖项作为参与者的动态收益，直接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，且与会员的级别成正相关。
该平台中所谓的易物币拆分的静态收益，是需要不断发展下线购买该币并通过单边上涨等设定因素来人为抬高易物币的价格，进而促使易物币拆分而使早期低价进入者获取收益。
2016年，王某某通过嫌疑人管某某（在逃）加入MFC社交理财平台后，对外宣称，参加者只需投资700元至35000元不等的费用，向下发展下线吸收新会员，可以得到公司10%的直推奖，只奖一级，形成两条线走路，两边平衡的，还可以得到公司4%的领导奖和10%的对碰奖，两个奖项只奖6级以内的，以此类推，其发展下线人员有利润提成，发展越多提成越多。
至案发，王某某发展了郭某某、徐某某、吴某某、申某某等人，郭某某发展了谢某某等人，王某某发展下线至少3层级超过30人，涉案金额150余万。
龙岗区人民检察认为，王某某组织、领导传销活动，以投资理财名义进行宣传，引诱参加者继续发展他人参加，直接或间接从下线缴纳的资金获取返利，牟取非法利益。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
鹰鉴在此提醒广大群众，传销是非法经营行为，以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征。传销的实质就是极少数人敛财的把戏，绝大多数参与者都会血本无归，众叛亲离，甚至导致倾家荡产等严重后果。
上述以“虚拟货币”为噱头的“金融创新”，实际上只是“借新还旧”的庞氏骗局，其资金运转难以长期维系。一定要擦亮双眼，识破这些“金融创新”背后的陷阱，切勿盲目轻信天花乱坠的承诺，以免让自身财产受到损失。
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