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据悉,伊朗交易所bitisis已经跑路,多个消息源指出其背后实控人是中国诈骗分子,掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。

目前各地警方已经立案。该交易所将用户资产转移到三个地址,其中有平台已紧急将相关地址冻结。

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bitisis本质是一个资金盘,利用信息差吸引所谓的“搬砖党”进入套利,之后卷款逃离。

其手段是让用户用BTC换成平台自发的IRRT,再以所谓高溢价换成USDT,但是中间自然设置了很多门槛与繁琐的提现手续,以及类似CX的拉下线模式。

其高明的营销手段主要有两点:第一,结合地缘政治的热点时事,通过各类媒体散发该交易所存在大量溢价,吸引搬砖客,因其“新闻性”欺骗了了大量主流媒体。第二,在知乎、贴吧、豆瓣等平台与百度SEO进行软文宣传,使得搜索出的信息全为虚假信息与软。

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目前该网站已经官方宣布“跑路”。浙江温州、云南个旧等地警方已纷纷立案。

值得庆幸的是,受害者及时联系了某主流交易所相关工作人员,在其协助之下分析其链上地址,发现确有某个地址转移到该交易所,因此及时进行了冻结。

该诈骗团伙基本可以确定是中国人,因为只在中文媒体和社区做推广,并且也被网友揭出其早期使用的是阿里云服务器。

但老实说,类似跑路事件能够被交易所及时冻结的概率并不大,也说明这些伪造伊朗交易所的犯罪分子技术背景很差,如果使用混币器、通过小型交易所、场外等多渠道转移变现,会使得追查难度变得很大。

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需要注意的是,该团伙还有多个其他诈骗网站,例如宣称委内瑞拉的bit-ven.com,搬砖的营销模式与营销渠道与上述伊朗交易所几乎一模一样,投资者务必小心。媒体亦需注意勿落入诈骗者的圈套。

归根结底,首先,对于任何宣传散户可以轻松搬砖套利的平台,基本可以认定为诈骗,切勿轻信。

其次,一旦发生损失,一定马上联系警方、安全公司与主流交易所相关人员,有一定概率可以及时冻结其地址,避免造成损失。

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币圈干货

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一 什么是搬砖?

搬砖在币圈是一种相对简单的赚钱方式,指同一币种在不同交易所中价格存在一定差异,从价格低的平台买入、在价格高的平台卖出,跨平台来赚取其中的差价。

二 搬砖分为两种概念: 场外搬砖和场内搬砖

场外搬砖:简单的讲,就是在低价的交易所买入某一数字货币,在高价的交易所卖出,低买高卖赚取其中的价差。

场内搬砖:简单的讲,在同一个交易所内利用中转币来赚取币币交易价差。

通常场内搬砖差价极小,一般采用搬砖机器人自动搬砖。场外搬砖有时差距会大一些,一般是手工搬砖。

三 搬砖的好处

币圈的朋友对以下场景应该很熟悉。

1 翻遍所以朋友圈,搜索微博,微信,寻找各种利好利空。

2 加入各种QQ,微信群,发发牢骚,抱团取暖。

3 每天醒来第一眼,要看十次以上行情

4 涨的时候,不知道该怎么办,跌的时候,还是不知道怎么办,眼睁睁的看着价格上上下下。

1 .代投跑路的在币圈不少见,血本无归。经常可以见到代投人拿到几百万甚至上千万跑路了。

2 .参加私募的可能会遇到等到几个月币都不上交易所,不能交易,或者私募到的币是假币

3 .挖矿:挖矿要买矿机,动不动上万一台,还不包括电费,挖矿的难度是越来越大了,还有考虑到挖矿的币面临贬值的问题,不可控因素太多。

4 .炒币: 一天起伏动不动几十个点,睡个觉就少了几万,炒币对于散户来说能赚钱的唯一方法就是:低价买入,长期屯着,切记追涨杀跌,市场放出来的消息绝大部分就是故意给你看到的,散户大多数都逃不了被割韭菜的命运。

所以相比较搬砖还是比较稳妥的!不受币价的影响,接近于空手套白狼,只是需要花费大量时间。

四 搬砖的常见策略

1. 国际法币搬砖

所谓的国际法币就是每个国家所使用的货币,例如我们中国使用的人民币,韩国使用的韩元等等。

正是因为有了这样的一个汇率差加上各个平台之间的价格差,所以才有了这样的一个虚拟币搬砖玩法。

2. 交易所法币搬砖

目前全球各大虚拟币交易所都认可的交易所法币则是比特币和以太币。

特点:

①几乎无门槛,谁都可以操作。大多数交易所只需要5分钟即可注册好.

②需要大量的时间和精力,发现价差、充值到低价交易所买入、转到高价交易所卖出;

③容易砸脚,提现是需要时间的,而如果这段时间价格跌了,会有损失;

④竞争惨烈,正因为谁都可以操作,搬的人多了,价差转瞬即逝,而且越来越多的操作机器加入战场。

3. 自动对冲搬砖

自动化:就是用程序搬砖,通过程序查询价格,当两个交易所存在价差时,同时执行在低价的交易所买入、在高价的交易所卖出。

原理跟人操作完全一样,但不需要人为干预,不同的是程序可以不眠不休,7×24小时监控差价、进行交易。

交易所为了便于交易,给开发者提供API,让开发者可以通过API来编写程序,实现自动化交易。俗称睡后收入。

对冲搬砖:在买入的同时卖出,不存在时间差。在两个平台分散资产,同时操作进行搬砖套利,以免“转币有时差”和”币价会波动“的风险。

特点:

①风险极低,由于是同时执行低买高卖,砸脚概率变得非常低;

②不需要人为干预,程序完成之后,几乎不需要再花费时间与精力。

③缺点:资金无法100%利用,因为两边平台都要存入USDT或存入BTC,以便发现差价能够马上进行操作。

需要条件:

①编写程序的能力;

②要在两个以上的交易所持有两种以上的币种。

五 搬砖需要注意以下风险

1、注意交易对深度,深度不够不能操作;

2、不要过度在乎成交价,要重视能立刻成交的挂单价,挂单量要足够个人操作,否则容易出现买不到或者卖不掉的局面;

3、提前注册好交易所账号,实名认证,充值币进去,保证操作时候弹药充足。

4、要注意的转币速度,有时候会因为转币速度的问题影响你的收益。

5、交易平台买卖的手续费、矿工费、提现费

6、搬砖一般要求短时间内买入卖出,时间越久行情变化就越大。

7、先确定好要搬砖的币种和两个安全靠谱的搬砖平台.

8、注意两个交易平台是否支持互相转币,转币时间差,如果当时币价波动比较大、可能你转币还没到账就不存在差价了;假设遇到币价突然狂跌的情况,很有可能被套住。

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