2020年年初,通辽市公安局开发区公安分局办案民警在对一起涉案1.8万元的电诈案件进行侦查时,通过梳理资金流和信息流,发现了一个专门为网络犯罪团伙进行资金结算的“跑分平台”——“中正集团”。
经查,该网络犯罪团伙成员众多、遍布全国各地,给调查取证工作带来诸多困难。
办案民警通过对多个“码商”团伙的涉案银行卡进行资金研判,共梳理出资金池100余个,发现清洗流转资金近50亿元。
2020年9月至11月,开发区分局在上级公安机关的全力支持下,由分局局长牟德军任专案组负责人,抽调百余名精干警力,克服疫情影响,以雷霆之势辗转9省15市对该犯罪集团进行全链条全覆盖式的集中收网打击,取得了重大战果。
同时,为确保该案件诉讼程序的顺利进行,分局邀请科尔沁区人民检察院提前介入案件侦办,推动案件管辖。
2021年1月分局专案组收到了公安部、自治区公安厅主要领导的批示和发来的贺电。
专案组全体民警倍受鼓舞,对本案的资金链证据链进行细之又细的梳理总结,补充完善案件所需证据,共形成证据卷宗300余册。
“中正跑分平台”案是内蒙古自治区抓获人数最多、打击链条最广、涉案金额最大、抓获犯罪嫌疑人全部提起公诉的新型网络犯罪活动案件。
2021年5月该案被列为内蒙古自治区公安厅5起打击跨境赌博典型案例之一,受到了媒体和群众的广泛关注。
专案组通过一年来的努力,共抓获54名犯罪嫌疑人,打掉码商团伙2个、车手团伙3个、银商团伙1个。
查扣涉案银行卡近千张,手机卡500余张,查扣现金565万元,冻结涉案资金近2000余万元。
目前,该案已由开发区公安分局侦查终结并已全部移送检察机关进行公诉。
检察机关已对该案犯罪嫌疑人全部提出量刑建议,案件相关庭审工作正在进行中。
各地矿商公司开启退款模式,你买的矿机退了吗?矿金所退本维权的直接加入文章内的维权群! 前几天关于矿机公司的内容一发出,一石激起千层浪,各地维权声音纷纷响起,尤其是关于fil矿机、奇亚矿机、BZZ矿机的...
bzz最新消息:bzz凉了,诈骗项目的十宗罪,大部分矿机节点已经退款,算力峰卖的矿机咋办? 看看下面这张宣传图片,你辛酸吗?苦涩么?难受吗?如果是,那说明你被沙子迷了眼,被骗子迷了心。BZZ项目发展至...
2021.8.2币圈最新消息:全球区块链新闻早知道 全球区块链大事早知道,美好的一天从信仰开始!行业动态NEWS﹀﹀﹀01 美国银行认为萨尔瓦多采用比特币可增加国民的可支配收入美国银行认为比特币可以为...
链正集团矿金所是真的吗? ‘链正集团矿金所’虚假挖矿,引诱受害者投资60w,操盘团队曝光!! 今天百晓生要曝光一下链正的操盘手团队,让大家好好记住这每一个人,日后链正崩盘了,你们的投资款就是被他们骗去...
链正矿金所不合法,用户可以维权退款,已有成功案例!这几十个币圈项目需要警惕 我是一只蟑螂,如世上所有奋斗的人一样,我是那只想着拼命挣扎跨过红海,穿越马路远途之中的蟑螂。我有一个目标,那就是我一生想做的...
本文“中正跑分平台最新消息:涉案近50亿,“中正跑分平台”54名犯罪嫌疑人被公诉!!!”由壹米财经整理发布,欢迎转载收藏,转载请带上本文链接。
免责声明:【壹米财经】发布的所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如有问题,请联系我们!