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今天的主角是海汇国际外汇,先看看官方的资料和宣传,公司成立于2017年,注册地在塞舌尔群岛(塞舌尔公司严格保密,无法查证),发行海汇国际银联支付卡。

 



 

但是话锋一转,就变成了海汇是资管类公司,很难拿到顶级监管牌照,所以要通过其他方式来确保安全性,把投资者忽悠的一愣一愣的!

 

首先来看看海汇宣称的,发行国际银联支付卡,也不知道这是项目方故意乱宣传,还是市场乱宣传的,竟然被宣传成了国际银联······,其实UnionPay是中国银联!!只不过中国银联有海外分支,叫银联国际,和全球很多银行都有合作,发行定制化的银联卡(可以印商标等等),预付卡甚至可以不用实名。

 

而合作发行银联卡的银行有很多,其中就包括海汇所使用的菲律宾国家银行,其实这就是银联银行卡的常规业务而已,不管是个人还是公司,都可以去这些银行办理定制银行卡(加上公司Logo等),公司顶多算是个大客户而已!!

 

 

而到了海汇这里,就变成了跟中国银联,菲律宾国家银行合作发行银行卡了,让人感觉感觉有银行的背书一样,其实他只是个银行卡使用者而已。就跟公司代办工资卡一样的,难道还能说是公司发行的银行卡,企业的经营跟银行有关系?

 

照这样说的话,小编天天都在跟工农中建四大行,阿里巴巴,京东,携程,滴滴这些公司合作了,使用他们的产品或服务就是合作,那不是人人都能牛上天了?

 

而宣传资料宣称的资管类公司,很难拿到顶级监管牌照,就是完全胡说八道!!不管是澳大利亚ASIC的AFSL牌照,还是英国FCA都可以分业务类型拿牌照的,代客理财的资管类公司完全可以拿到顶级监管。

 

顺便普及一下知识,比如澳大利亚AFSL牌照,一般来说主要就是ABC三类业务,A类是提供建议而已,B类是交易金融产品(也就是通俗讲的STP直通式,就是把订单下到了流量商或者银行那里,按照海汇项目方说法,自己订单下到了流量商那里,就是B类业务),这也就是资管公司的业务范围,C类是MM做市商业务。

 

 

而澳大利亚有大把的资管公司,单拿AB两项,不拿C项做市商的AFSL牌照,到了海汇这里就变成了,资管公司很难拿到顶级监管牌照,自己不愿意花钱拿牌或者自己不愿意受监管,怪牌照难拿,说的好像其他公司也拿不到一样的。

 

现在确实管的很严了,新申请AFSL确实不容易,但是可以通过收购的方式获得,市场上大把的空余牌照,市场价大概千把万,相对于投资者几十亿的资金安全,千把万根本不值一提,但是项目方却不愿意花这个钱,而英国FCA牌照花的钱少很多,但是合规性审查非常严格,拿不到大概率是没法通过审查。项目方持有几十亿的客户资金,而监管却完全没有,这跟裸奔没什么区别!!

 

而项目方宣称的拿到了加拿大MSB牌照,通过查询得知,这个加拿大公司名字叫Ali Cash INC,商标名叫High inspiration international Limited,牌照注册日期为2019年10月2日,而这个公司注册于2017年5月29日。

 

 

而这家公司的董事是个加拿大人,名叫Margaret Rajaram,应该是收购的一个皮包公司,连董事都没更换的,用这个2017年成立的公司去拿MSB牌照更具有迷惑性,其实MSB牌照门槛很低,是注册制,注册表示自愿接受反洗钱监管,几万块就能拿到,但是资金完全不经过这个公司,监管根本就无从谈起,挂个空壳公司,就是用来挂个羊头骗人的而已!!

 

 

而在官方网站源代码中,发现其使用了另外一个网站的服务,网址分别是assets-cdn.kf5.com/supportbox/main.js?和hiifx.kf5.com,这个服务提供者为kf5.com。

 

 

这是一个完完全全的中国公司的网站,公司名叫成都逸创信息技术有限公司,而海汇项目方使用了它的客服系统以及部分网站代码托管服务。国外能提供类似服务的网站多如牛毛,更优秀的也比比皆是,为何偏偏选择了个国内的,只能说明操盘手就是国人!!

 


 

而官方网站多个子站点使用的是阿里云的服务器,国际上能提供服务器的企业有很多,他们在香港也有机房。即使说是为了方便中国客户而使用阿里云,也是站不住脚的,只能再次证实了操盘手就是国人。

 



 

照这样看来,马来西亚的陈总就是操盘手请来站台合作的,拿督头衔10万马币可买到,陈还被判过刑,出事了也很难追到马来西亚人的责任,MBI的张誉发,满星云的赖彩云不就是典型的例子吗。

 

对于真实交易,还不知道订单是不是完完全全(注意是完完全全)下到了流量商那里,也有可能订单压根没下到流量商那里,或者只是偶尔下几个订单做做样子。至于卓德签约,给他钱或者给点交易流量就能让他签约合作,毕竟别人也是开门做生意赚钱的,所以项目方说的通过流量商的监管以及公信力,为海汇项目背书增加安全性,这种逻辑是完全站不住脚的!!

 

而MT4交易记录完全又不可信,MT4软件里的交易商是海汇自己,他有绝对的权限修改或者完全伪造交易记录!!

 

总之,投资者资金在海汇项目方那里,是完全不受监管的。蹭银联的名义让自己更有公信力,其实仅仅是个银行卡大客户而已。蹭流量商的公信力和监管,其实压根不能让其安全性增加分毫,别人开门做生意的,签个约走走过场很正常,有订单来了就接,没有就算了,即使真出了事,也追究不到他们的责任。

而加拿大MSB牌照就是个空壳子挂的羊头,没有资金经过这个公司,没有实际开展业务,监管就等于零!

 

收购澳大利亚AFSL牌照项目方又嫌贵,连拿来做样子都不愿意花这个钱(有牌照也不等于有监管,既然连牌照都没有,就不用说后面的了),还对外宣称资管类公司拿不到顶级牌照,不愿意下本钱拿牌照,不愿意受监管,足以见得公司打的算盘了,不是为了做长久生意,仅仅是为了做大资金池,也就是类似普顿那样的资金盘!

 

注定就是下一个普顿,崩盘倒计时了,不跑的就只能等着被埋了!

 

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