CSL资证国际外汇流量商-冒充不说还有IBG项目诈骗前科！

今天曝光一个挺奇葩的项目CSL资证国际，按照CSL官网所说，资证国际公司名叫Capital Securities Limited，成立于1999年，是一家新西兰公司，从事的业务为外汇流量商（最近包装成外汇流量商的骗局集中出现），受新西兰监管！！

CSL资证国际提供了一个MT4账号，CSL说这是公司的MT4账号，CSL作为流量商吃进去的单子都能体现在这个账号上！公司有一套评估系统，风险小容易盈利的单子就自己吃进，风险大的单子就抛给银行！这个账号显示的盈利，就是券商那里散户亏掉的，这就是投资者的利润来源！！

新西兰公司注册信息显示，Capital Securities Limited公司注册于1999年，公司的董事和股东都是Bruce William Darwin，总股本100股都由他持有，明显就是一个皮包公司！！

新西兰FSP登记信息显示，Capital Securities Limited公司在2010年进行的FSP登记，登记了一堆业务范围，看起来很正规的样子，其实这是忽悠小白的！！

其实FSP登记仅仅相当于工商登记而已，并没有监管功能，新西兰规定凡是金融服务企业，都必须进行FSP登记，但是登记了FSP并不代表受监管！！只有拿到了FMA授权，才算真的受监管！！

真正受监管的是以下这样的，不但有FSP登记的营业范围，还有FMA授权的营业范围，这样的才算是真正的受监管！而Capital Securities Limited公司仅仅只有FSP登记，并没有下面的FMA授权，所以是不受监管的！！

本身Capital Securities Limited公司就不受监管，而CSL资证国际还冒充它，如果说CLS资证国际仅仅是这样的话，还不算辣眼睛！！根据CSL项目方提供的MT4服务器，可知真正的经营主体公司名叫CSL Capsec Pte. Ltd.，并不是新西兰Capital Securities Limited公司！！

这其实是一家新加坡的公司，现用名叫CSL Capsec Pte. Ltd.，曾用名有一大堆，虽然这家公司初始注册于2012年，但其实是2020年9月份才改成现在的名字的！！工商营业范围为信息技术咨询（不包括网络安全），跟外汇流量商相去甚远，更不用说受到新加坡金融管理局的监管了！！

而且这个公司有诈骗前科，在名叫IBGroup Pte. Ltd.的时候搞过一个叫IBG的项目，而且是有实锤证据的！就不知道这是CSL项目方买来的公司，还是CSL项目方就是IBG的项目方，公司改个名就重操旧业继续诈骗！！

有一个叫ibg.io的域名，注册公司就是这个IBGroup Pte. Ltd，还明确写了就是新加坡的，而ibg.io域名就是IBG项目使用的官网，IBG曾经在facebook搞过一个公共主页，登记的网站就是ibg.io，而且很多第三方收录网站都对其进行过收录！！

目前网络上还有很多IBG的宣传资料，大概整理了一下，IBGroup自称2018年成立于美国蒙大拿州，公司全名叫Inter Blockchain Group Inc，简称IBGroup或者IB Group，项目就叫IBG了，是给人搞资产管理，量化交易的！！

2019年9月的时候，新加坡金融管理局MAS宣布准备接受数字银行牌照的申请，而IBG公司表示他们对这个牌照感兴趣！！应该就是这个时候IBG项目方购买了一个新加坡皮包公司，然后改名叫IBGroup Pte. Ltd，用来忽悠投资者说申请数字银行牌照！！

数字银行牌照肯定是没有弄下来的，无外乎就是用嘴弄了一下（正在申请中，还没申请下来IBG项目就跑路了），从网络上的种种资料时间线来看，IBG项目应该是2019年底或者2020年初跑路的，目前ibg.io网站已经打不开了，之后这个IBGroup Pte. Ltd公司就闲置起来了！！！

直到2020年9月，这个公司又改名叫CSL Capsec Pte. Ltd.，然后用这个公司登记注册MT4服务器，用来给投资者展示流量商接单过程（其实这些订单都是券商MT4后台可以随意生成的），又搞了个CSL资证国际项目出来！！

明明CSL的经营主体是新加坡公司，结果CSL资证国际却宣称自己是新西兰Capital Securities Limited公司，明显就是冒充别人的，而且还冒充个没有监管的皮包公司！！冒充新西兰公司就完了，实际经营主体还是个有诈骗前科的公司！！

目前唯一不确定的就是CSL的项目方就是IBG的项目方，还是IBG的项目方把皮包公司卖了，不过个人更倾向于前者（可能是IBG项目方的一部分人），理由有两点：

1）IBG项目跑路了，沉寂了大半年也该出山了，惯犯一般都是闲不住的，等风声一过就会重操旧业

2）IBG项目方刚骗了那么多钱，应该还没穷到需要卖皮包公司的地步

大概率是疏忽大意以为没人能发现，毕竟CSL项目方从来没说过新加坡公司，对外都宣称的是新西兰公司，结果还是被扒出来了！！

不管怎么样，对于CSL资证国际这个项目来说，使用有诈骗前科的新加坡公司实际经营，冒充新西兰Capital Securities Limited公司这是铁一般的事实，即使后面把Capital Securities Limited买过来也没用，因为这个公司不受新西兰FMA监管！！

说白了CSL就是个纯粹的资金盘而已，MT4后台看到的记录，都是券商伪造出来的（MT4后台在券商手里，券商本身就有权限伪造订单）！！而且资金盘的制度模式还很暴利，采用的是双轨制+太阳线的模式！！

一般的双轨制是不退本金的，并且拨比也不会太高，CSL资证国际倒好，静态月收益9%-18%，还能退本金！！直推10%，对碰10%不说，还能和第三个，第四个，第N个团队复碰，还有各种领导奖励，这产生的泡沫就大了去了，注定是个短命的盘子！！

总结一下就是，CSL资证国际流量商项目，就是个纯粹的资金盘，2020年9-10月份搞出来的，而且是个短命的盘子！！冒充没监管的新西兰Capital Securities Limited公司，更奇葩的是实际经营主体新加坡公司，是个有诈骗前科的公司！建议大家还是敬而远之吧，很可能撑不到半年退本就跑了，至于花钱发新闻说正在申请QFII和RQFII牌照，听听就行了！！！！