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今天曝光一个精心做的局,上海世祖资产管理有限公司指定的外汇券商SAF,可以说他们套路非常深,一般人很难发现他们的套路,一不小心就被套路了!非法做外汇资管就算了,还敢开外汇券商平台!

 

项目方自称资管方为上海世祖资产管理有限公司,还把上海世祖介绍了个遍,而且拥有私募股权投资基金资质,而其官网也确确实实是shizufund.com,投资者又在官网shizufund.com得到了肯定的答复,确实是上海世祖的项目,所以就深信不疑了!!

 



 

但是这里面有个很深的套路,据投资者反映,在世祖官网shizufund.com咨询的时候,客服并不直接承认,而是把投资者引向微信,在微信上面承认是他们的项目,这样可以尽量不留下直接的证据!这就奇怪了,像这种私募管理公司,一共就十几个人,还能有人不清楚公司有个这么大的项目?说白了这就是一种套路而已!!

 


 

还有个更深的套路就是,签协议的根本就不是上海世祖,而是开曼世祖,境外的公司中国根本就管不着,而且开曼的公司注册资料不可查,到底在法律上跟上海世祖有没有关系谁都不知道,大概率是个人注册的,跟上海世祖没有法律上的关系,一旦出了问题,上海世祖可以把责任推得一干二净,而且涉及境外公司,法律也很难管得到!!

 

 

所以这帮人就是顶着国内合法公司的名义,把大家引向国外公司,而且还不直接在官网承认,就是怕留下直接证据,等出了问题就可以推得一干二净!!

 

而世祖资管的合作方式更奇葩,亏损了世祖资管包赔,盈利了投资者拿走20%。指定的券商合作平台为SAF,投资者签订一个MT4授权委托书以后,SAF就可以冻结投资者20%资金作为保证金,而且还可以把盈利的80%划扣给世祖资管!!

 


 

单从一般的商业逻辑上来看,并没有太大的问题,世祖资管充当劣后级,自然应该享有大部分的收益!!但是对于懂行的人来说,就会发现有个很大的问题,不管投资者签了什么委托协议,如果券商SAF是正规受监管的券商的话,SAF是没有权力冻结20%作为保证金的,更没有权力划扣80%的盈利给世祖资管!!这是任何监管机构都不会允许的事,涉及到投资者资金权限是非常敏感的事!!

 

但是SAF却自称受澳大利亚ASIC监管,经查询Saf Financial Service Pty. Ltd. 公司确实是有AFSL牌照,并且跟MT4服务器登记公司名称一样,甚至连Pty和Ltd后面那个(.)都一样,看起来确实是受ASIC监管的样子!!

 


 

一方面干着各种违规的事,一方面又受ASIC监管,难道券商SAF胆子真这么大?顶着监管干违规的事?可能到了这一步,很多不懂行的人早都完全相信了,上海世祖官网又承认了(虽然不是在官网直接承认的),SAF券商又受ASIC监管,他们就真信了!!

 

为了进一步核实清楚,这位投资者给SAF澳洲网站留的邮箱发邮件咨询(SAF中文网站safau.com,澳洲网站saffinancial.com.au),结果被退了回来,没有这个邮件地址,然后这位投资者咨询我们是否有澳洲SAF的联系方式!

 

因为澳洲SAF公司是加入了外部争端解决委员会的,所以联系方式在AFCA是登记在册的,登记的网站为saffinancial.com.au,邮箱为shii@innoinvest.com.au,收件人为Su-King Hii,我们告诉了这位投资者SAF的联系方式!!

 

 

然后这位投资者就给澳洲SAF发邮件咨询,咨询safau.com是不是他们的网站,然后这位收件人Su-King Hii 把邮件转给了澳洲SAF的董事Sarah Yuan,这位董事回复称safau.com不是他们的网站,并且也抄送给了Su-King!!

 

 

 

那么事情就水落石出了,世祖使用的SAF券商是冒充澳洲SAF的,而且还特别有心机的把公司名字搞成一模一样的,甚至连Pty和Ltd后面的(.)都带上了,冒充不可谓不用心,套路不可谓不深,一般来说还真的很难发现!!

 

经过一番查找,我们终于找到了用于登记注册MT4服务器的公司主体,这是一家注册在加拿大的公司,现在名字叫CFB Trade Services Ltd,公司注册于2017年7月18日,成立者是个叫Yan Duo Yuan的中国人,公司曾用名就是Saf Financial Service Pty. Ltd. ,跟澳洲SAF公司名字一模一样,连Pty和Ltd后面的(.)都带上了,不可谓不用心!甚至连域名都是saf+au这种格式,硬生生说自己是澳大利亚公司(au就是澳大利亚的简称)!

 


 

而且为了避免被人发现冒充,在使用Saf Financial Service Pty. Ltd.公司名登记注册MT4以后,又把公司名字改成了CFB Trade Services Ltd,套路非常深,以为这样就没人能发现了,结果还是被我们扒出来了!!

 

而且他们使用这个加拿大公司注册过加拿大MSB牌照,MSB登记日期为2017年11月01日,MSB过期日期为2020年7月31日,登记的业务为外币兑换业务,本身MSB就不监管外汇保证金交易业务,既然MSB已经过期了,那就不做过多解释了!!

 

 

而且今年3月25日的时候,他们又在美国科罗拉多州搞了个同名公司,公司注册代理和公司成立者都是UBC Ltd,使用注册代理公司当公司成立者,明显就是个皮包公司,这个公司是用来注册美国NFA和美国MSB牌照的!!

 

 


 

但是NFA登记信息显示,SAF仅仅是在NFA初步注了个册,拥有一个编号而已,非NFA会员不受NFA监管,那左下角的CPO/CTA又是怎么回事呢?

 


 

CPO相当于基金经理,CTA相当于咨询顾问,前面那个Exempt是豁免的意思,说白了就是免于监管,这个免于监管并不是国内的那种因为牛逼,所以免检的意思,而是NFA允许以非会员的身份,申请CPO/CTA业务监管豁免,但是有非常多的前提条件的!!

 

条件是不能有美国人参与,不能有美国人资金,不能有美国人股东,而且资金池人数不能超过15人,总金额不能超过40万美金,才能免于监管。显然这个牌照并不是券商牌照,而且SAF一方面申请免于监管,一方面又宣称有NFA监管,那你搞这个所谓的NFA“牌照”意义是什么?说白了就是用来骗小白呗!!

 


 

而美国MSB牌照就更扯淡了,美国MSB和加拿大MSB都是一样的,只监管货币流通过程中的洗钱和恐怖主义融资而已,根本就不监管外汇保证金交易!所以这个牌照就是个摆设而已!!

 

 

所以结果就是,加拿大SAF公司搞了个跟澳大利亚SAF公司一样的名字,冒充澳大利亚SAF公司,蹭别人的AFSL牌照,使用这个公司名登记注册MT4服务器以后,就把公司名字改掉了,避免被人发现!!

 

刚开始搞了个加拿大MSB牌照,但是加拿大MSB根本就不监管外汇保证金交易,而且现在还过期了,今年又在美国科罗拉多州注册了个同名公司,用来搞美国NFA和MSB牌照,但是非NFA会员不受NFA监管,而MSB又不监管外汇保证金交易!!所以券商SAF是不受监管的,无证驾驶黑平台!!

 

券商SAF不但是不受监管的黑平台,而且还是中国人搞的,除了加拿大SAF公司成立者是中国人Yan Duo Yuan外,还有其他很多证据!!

 

safau.com的MX解析记录显示,使用的是腾讯的企业邮箱服务,国外邮箱服务公司大把的,国外公司基本不可能使用腾讯的,只有国内公司才会使用,而且CNAME别名解析指向了safau.qzkey.com!!

 

 

虽然使用safau.com访问的时候地址栏显示是safau.com,但是在站内多次点击以后,地址栏就变成了qzkey.com的子站点,这明显是域名解析的时候出了问题,没有配置对导致的!!

 

 

而qzkey.com是南通企智网络工程有限公司,专门给人做网站的,说明safau.com的网站是这家国内公司做的,这么多证据加起来足以说明safau.com券商是国人搞的了!!

 

 

而且safau.com域名里面带了au,表明自己是澳大利亚公司,在官网正式的描述里面,并没有写自己拥有澳大利亚ASFL牌照,只是投资者在私下宣传的时候在说,这可能也是澳大利亚SAF公司一直没有公开打假的原因,毕竟全世界名字一样的公司本来就不少!!

 

 

总之,券商SAF就是国人搞的没有监管的黑平台,而且还各种蹭澳大利亚SAF公司的名义,各种打擦边球,这种券商能正规才有鬼了,这也是SAF能够冻结投资者20%保证金,并且帮世祖资管划转80%赢利的原因所在!而世祖资管指定这样冒充无下限的券商合作,这就很耐人寻味了,在没有监管的情况下,SAF掌握着MT4后台,可以随意修改,无中生有伪造交易记录,订单并不一定是真实的!!

 

即使SAF不是世祖自己搞的券商,那至少也是跟世祖私下有密切关系的,否则SAF也不会跨权限帮世祖划转资金了,他们合谋起来的话,很容易就把这个项目做成资金盘了,这也是监管机构不允许券商掺和资管的原因所在!SAF没监管又帮资管作假的话,搞成资金盘简直不要太容易!而世祖资管也很鸡贼,使用开曼世祖公司签协议,这个公司肯定跟上海世祖没有法律上的关系,没出事之前私下承认是一家的,出了事可以推得一干二净!

 

所以大家自己看着办吧,如果还有头铁的非要做,那就想办法让上海世祖公开承认,留下证据以备不时之需!只有国内公司法律才能追责,国外公司基本没可能!如果他们不愿意公开承认,那这里面的猫腻就很大了!!

 

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