• 海澜之家旗下第三方支付瀚银被罚1406万元，曾被举报为跑分平台相关商户提供支付通道

  2021-09-01 10:50:35 收藏

  海澜之家   瀚银支付   股票动态

8月30日，中国人民银行上海总部公布行政处罚信息，上海瀚银信息技术有限公司（下称 “瀚银支付”）因与身份不明的客户进行交易等原因，被处罚款1406万元；时任总经理施伟锋对瀚银支付未按照规定履行客户身份识别义务等，被处以罚款10万元。



 
此前，曾有读者向蓝鲸财经爆料，有人员参与冒牌“IDG”跑分平台刷单任务，遭遇骗局资产受损。有银行流水显示，交易对方户名为瀚银支付，用户遂进行举报并报警。2021年上半年，人行上海分行对举报瀚银支付违规问题作出答复。人行上海分行查明，瀚银支付对一家在南京注册的特约商户入网审核不严，未就营业执照、开户许可证等材料进行有效核实，存在对特约商户入网审核不严的问题。

天眼查显示，这家特约商户成立于2020年6月，法人及股东无其他关联公司，在2021年3月因通过登记的住所或者经营场所无法联系，被列入经营异常。

此外，在另一则举报事件中，人行上海分行查明，瀚银支付根据一家在上海注册的商户的支付指令，将资金划转至指定的非同名银行结算账户，存在未按规定设置特约商户收单银行结算账户的问题。该公司成立于2017年，工商信息显示企业目前仍存续。

或因在跑分平台执行刷单任务期间，其身份及银行卡信息泄漏，上述人员的银行卡与不明微信号绑定，部分资产被转移，遭遇二次损失。

第三方支付是电信诈骗、网络赌博等相关问题的重灾区。多起跨境赌博案判决书，提到第三方支付平台为平台提供在线资金支付接口。有团伙曾利用跑分平台进行洗钱，网络刷单相关诈骗案例也层出不穷。2019年3月，央行印发《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》。为违规平台提供支付通道受到强监管。

瀚银支付成立于2006年，产品包括手付通、笑付通、商讯通、卡乐付、AIRPOS。在21聚投诉改版前，瀚银曾多次被投诉涉嫌为赌博平台收单。2018年，深圳、内蒙等地警方破获的赌博案也曾提及瀚银为境外赌博网站提供支付通道。

工商信息显示，海澜集团有限公司（下称 “海澜集团”）持有瀚银支付约64%股份，上海有瀚国际贸易有限公司（下称 “有瀚国际”）持股9.99%；瀚银总经理施伟锋约8%；瀚银董事长唐群卿持股约7%，其他股东还涉及君盛投资和太合诚信投资。

瀚银支付还关联深圳瀚银商业保理有限公司、深圳瀚银融资租赁有限公司、深圳市广义征信有限公司，并全资持有大手云（上海）金融信息服务有限公司（下称“大手云”）。大手云曾是借贷平台大手钱包主体。据天眼查数据，大手云的软件著作权包括大手云钱包软件。大手钱包曾被投诉疑涉砍头息、导流高利贷平台等。目前，大手云官网不可查。

海澜集团在2018年2月正式成为瀚银支付大股东，其涉足金融科技业务早有端倪。2017年4月，海澜之家发布公告称，拟以自有资金出资4500万元与江苏银行、凯基银行、二三四五共同发起设立江苏苏银凯基消费金融有限公司（下称 “苏银凯基消金”）。2021年2月，苏银凯基消金获批开业，股东名单无二三四五身影，取而代之的是五星控股集团，海澜之家股份有限公司出资4500万元人民币，出资比例7.5%。

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