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  • 东方银谷百名涉案人员被抓,P2P余额超百亿,银豆网股东北京华信曾涉足接盘债权

    2020-05-13 12:34:40 收藏

5月9日,北京市公安局朝阳分局通报,已于4月29日,对东方银谷(北京)投资管理有限公司(下称 “东方银谷”)实际控制人孙某(女,41岁)等100余名涉案人员依法采取刑事强制措施,目前正在全力开展调查取证、人员审查、投资人接报案、资产追缴等工作。

 

公安机关表示,通过线下门店参与投资且利益受损群众,请到各自投资本店所在地经侦部门咨询报案事宜;通过线上平台参与投资且利益受损群众,请微信登陆“朝阳分局涉众型经济案件报案平台”,进行在线报案。

 

同时,公安机关正告该公司其他从业人员,主动向公安机关投案,说明情况,全额退还在公司任职期间的违法所得,包括佣金、提成、绩效等款项;并敦促平台借款人还款,逾期未还的将被有关部门依法追缴,并纳入个人征信系统。

 

 

公开资料显示,东方银谷旗下包括P2P理财端银谷在线、线下财富管理公司银谷财富、资产端银谷普惠,股东方均为孙敏和李希斋。

 

银谷在线于2016年7月上线,官网信息显示,截至2020年5月10日,平台借贷余额为104.47亿元,利息余额10.92亿元,逾期金额为0,累计代偿金额4亿元。

 

 

自2018年起,银谷在线就开始出现逾期。2019年11月,银谷在线宣布将平台借款人的借款合法有效转让给江苏华信区块链产业研究院有限公司(下称 “华信区块链”),该公司为北京华信集团旗下全资子公司。

 

彼时华信区块链在相关声明中表示,江苏华信区块链产业研究院有限公司为国有独资企业,相关借款人的借款构成国有资产,受国家法律保护,请务必按时、足额偿还借款,否则将追究法律责任。

 

1月,银谷在线官网公告称,2019年11月25日华信区块链产业研究院已申请注销,导致之前的合作协议无法履行,注销公告发布后华信区块链产业研究院并未将相关出借人回款资金退回至银谷在线存管银行账户,所以无法继续合作。 

 

有投资者提供的文件显示,平台曾接洽三种兑付方案,其中包括向北京华信方转让债权,其未签署任何方案。协议显示,受让方为北京华信电子企业集团(下称 “北京华信”)。

 

 

天眼查信息显示,北京华信本身为失信被执行人,被法院列为限制高消费企业。该公司法人为陈辉,全资持有的华信瑞亚(北京)资产管理有限公司被指推出P2P罗斯今日,该平台在16年传出逾期;北京华信持有银豆网主体北京东方财蕴金融信息服务有限公司70%的股份。2018年,银豆网停止运营,实控人李永刚失联,平台当年7月被立案。

 

海淀经侦近期通报,李某某、王某某等人利用银豆网平台,发布虚假借款项目,以高额利息为诱饵,承诺保本付息,实施非法集资行为,累计向6.2万余名社会公众非法集资共计103亿余元,造成被害人损失共计35亿余元。

 

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