P2P
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牛板金等P2P造成被害人经济损失超百亿，相关人员集资诈骗案一审开庭
2020年9月22日9时45分，上海市第一中级人民法院对被告人王戎、韩越集资诈骗案及被告人薛亮集资诈骗案（系公诉机关分案起诉的共同犯罪案件）一审合并公开开庭审理。
上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，被告人及辩2020-09-23 P2P -
胡军因代言玖富旗下P2P悟空理财被维权，平台待收约300亿
近日，演员胡军微博评论区出现众多悟空理财投资者相关留言。继汪涵等后，又一知名人士因代言P2P被平台投资者声讨。
据悉，悟空理财产品在下半年兑付延期情况增多。不断有投诉信息反映，产品到期未回款。截至消息发布前，悟空2020-09-22 P2P -
普资金服集资诈骗案公开审理，造成损失13亿被告最高获刑十三年六个月
2020年9月15日，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开审理、宣判被告人单奕敏等4名被告人集资诈骗案，以集资诈骗罪分别判处被告人单奕敏等4名被告人有期徒刑十一年六个月至十三年六个月不等刑罚，并处50万元
2020-09-15 P2P -
永利宝、火理财集资诈骗案一审，造成造成被害人经济损失约13亿
2020年9月8日9时45分，上海市第一中级人民法院对余刚、张玉丰等6名被告人集资诈骗、非法吸收公众存款案一审公开开庭审理。
上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，各名被告人及相关辩护人均到庭参加诉讼。
公诉机2020-09-10 P2P -
潘晓婷因代言“中晋系”被起诉赔偿一案尘埃落定：未支持诉讼请求
潘晓婷代言“中晋合伙人”
“九球天后”潘晓婷可谓台球界的传奇人物，因为球技高超、气质上佳，不少知名品牌争相邀请她代言。2014年1月，潘晓婷通过经纪公司为“中晋系”投资理财产品代言。
在媒体公开的这段代言广告中，“2020-08-05 P2P -
立案调查！网贷平台和信贷要凉了，累计借款超200亿，7万多人遭殃
“雷”声不断！又有网贷平台被警方立案调查。
7月29日，据《国际金融报》报道，和信贷涉嫌非法吸收公众存款被多地公安立案调查。和信贷累计撮合借款总额211.99亿元，借贷余额59.09亿元，当前有72703位出借人。
和信贷被多地公2020-07-30 P2P -
善林金融集资诈骗案一审公开宣判，周伯云、田景升判处无期徒刑
2020年7月24日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称善林金融公司）、被告人周伯云等12人集资诈骗一案，对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币1
2020-07-24 P2P -
钱橙金服美女创始人旗下私募失联，转型200万粉丝抖音大V维辰财经
日前，中国基金业协会披露了第35批共22家疑似失联私募机构，其中也包括由抖音大V“维辰财经”张达颖控制的洵仁资产管理（北京）有限公司（下称“洵仁资产”）。
中基协披露信息显示，洵仁资产成立于2016年9月，在2017年11月登记成为2020-07-20 P2P -
好贷网创始人称金融服务业务暂停，页面贷款人数仍在更新关联信贷圈被投诉退款难业务停滞，曾获华平投资等垂青
近日，好贷网创始人李明顺在接受猎云网采访中声称，2019年第四季度，其先暂停了一些业务，春节之后加上疫情的影响，把剩余的一些金融服务业务也暂停了，并表示好贷网未涉足放贷和理财业务。
一年前，好贷网官网发布公告称，平台无P22020-07-16 P2P -
读《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》
此《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》共有八章四十七条，主要内容节选（不是全部）如下： 第一条 制定此《办法》的根据是《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，依据《中华人民共和国民法通则》《中华人民
2020-07-16 P2P -
材料公司凯恩股份执着互金：布局大数据上半年利润拟翻倍，参股P2P理想宝已被立案
13日，凯恩股份（002012）发布半年度业绩报告，预期归属于上市公司股东的净利润为3300万到4500万，同比增长105.99%至180.99%。
凯恩股份提到，业绩增长的主要原因包括疫情防控工作和精细化管理；此外，去年在金融科技领域布局的强云2020-07-14 P2P -
道口贷再因汇源债务问题逾期，为上海银行最早合作的P2P之一
汇源果汁债务危机仍在发酵，关联公司北京汇源饮料食品集团所涉道口贷项目被曝出现逾期。
据21世纪经济报道，近期道口贷一些企业借款项目出现逾期，虽然借款企业在道口贷平台上发布了延期还款方案，但部分投资者并不认可。道2020-07-08 P2P -
爱钱进兑付困难，代言人刘国梁道歉：每个公民的财富都理应受到法律保护
今年6月，理财产品“爱钱进”出现兑付困难，投资者表示其资金无法正常提现，同时希望曾是“爱钱进”代言人的汪涵、刘国梁能够帮助投资者发声。 近日，刘国梁在接受搜狐体育采访时表示，自己与“爱钱进”的平台代言始于2018年5
2020-07-06 P2P -
杭州第一大P2P“微贷网”被警方立案侦查：3000亿借贷，近百亿未还！
杭州第一大P2P公司终究还是凉了
杭州警方通报微贷网被立案侦查
2020年7月4日深夜，杭州市公安局上城区分局依法对微贷（杭州）金融信息服务有限公司（“微贷网”平台）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。 目前，案件正在依法侦办中。2020-07-05 P2P -
汪涵上了微博热搜，曾代言的爱钱进遭公安立案调查
知名主持人汪涵上了微博热搜，他曾代言的爱钱进，引起了大家的关注。
21世纪经济报道记者了解到，此前公安已对爱钱进立案调查。爱钱进官网披露，截至2020年5月31日，爱钱进借贷余额本金约227.6亿元，当前出借人数量约37.6万人2020-07-02 P2P -
汪涵摊上事了！代言的爱钱进平台暴雷，遭网友发文喊话：还我血汗钱！
近日，有网友在社交平台发文称著名主持人汪涵代言的金融理财产品涉嫌诈骗，并晒出受骗群众拉横幅喊话汪涵还血汗钱的照片。
目前，爱钱进（北京）信息科技有限公司涉嫌募集资金已被北京东城区公安经侦部门以非法吸收公众存款罪2020-07-01 P2P -
暴雷平台出借人必须要搞清楚的几个问题，维权途中莫错良机！
作为一个网贷巡察，自去年一不小心就成了暴雷网贷平台里的一个出借人，从此以后，在各个出借人维权群看了很多朋友对如何维权的讨论，而且非常的激烈，各抒己见，真的公说公有理，婆说婆有理，甚至还会因为意见不统一，同样是出借
2020-06-19 P2P -
P2P平台暴雷潮汐，现在出借人需要做什么？
从2018年雷潮到现在，严重违规的已经暴雷，已经立案的也已经立案。到目前为止，坚持是否都是所谓的头平台并不重要，但由于能够坚持现在，出现虚假信号、自筹资金等道德风险的概率很低。这个出借人需要注意。如果没有优秀的实锤
2020-06-19 P2P -
东融暴雷680天：最新进展
东融系截至2020年6月14日，暴雷680天，立案第194天。
同是难友，更新不易；投稿真心，多多支持；每天打卡，十分感谢。
讨债路上，两万难友同行。
PS:为了防止突然消失导致的信息缺失，讨债侍卫在此保留东融还款的节点和内容。
讨债已经2020-06-19 P2P -
“资邦系”集资诈骗案公开宣判，王利被判处无期徒刑，至案发造成被害人损失50余亿
2020年6月16日下午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）采用网络在线宣判与线下宣判相结合的方式，依法公开宣判被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗案，以集资诈骗罪分别判处王利无期徒刑，卢伟、陶蕾、官小平有
2020-06-17 P2P -
巨如集团集资诈骗案公开宣判 ，胡立勇被判处无期徒刑，至案发造成被害人损失10亿余元
2020年6月16日上午，上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)采用网络在线宣判与线下宣判相结合的方式，依法公开宣判被告单位上海巨如资产管理集团有限公司(以下简称巨如集团)、被告人胡立勇集资诈骗案，对巨如集团以
2020-06-16 P2P -
嘉实基金创立的嘉石榴称用筹集资金仅兑付充提差，CEO楼晓岸系首任众邦银行董事长
15日，嘉石榴发布退出公告，计划在20日前完成“净本金”一次性兑付。此前已有P2P以“充提差“兑付，即兑付出借人向平台账户充值金额，减去提现总金额的差额。投资人过往的利息数额将变相被抹去。
嘉石榴称，是鉴于兑付资金并非2020-06-15 P2P -
海航资本南方总部股东地下钱庄非法买卖外汇被罚百万，曾在海航系P2P聚宝汇融资疑逾期兑付
6月，国家外汇管理局北京外汇管理部（下称 “北京外管部”）公示行政处罚信息，天津融展企业管理有限公司（下称 “天津融展”）因通过地下钱庄非法买卖外汇被给予警告、并处107.54万罚款。 天津融展曾卷入海航系P2P平台聚宝汇的
2020-06-05 P2P -
湖北省取缔P2P，147家纳入专项整治机构全部停业，待收亿级平台一起好理财、城铁在融等在列
近日，湖北省地方金融监督管理局发布公告称，全省纳入专项整治的147家法人网贷机构，没有一家完全合规并通过验收，所有P2P网贷业务也未经过金融监管部门审批或备案。截至目前，147家法人网贷机构已全部停业。 监管要求，已停业的
2020-06-02 P2P -
突发，12人被抓！这家500亿网贷彻底凉了：更有32岁女老板被警方上网追逃！
又一百亿级P2P平台被立案侦查！ 6月1日上午，北京市海淀公安分局发布通报，“爱投资”涉嫌非法吸收公众存款被查处，公司CEO等12名犯罪嫌疑人被刑拘。 与此同时，该平台85后实际控制人赵某霞被警方上网追逃，公开资料中她的经历颇
2020-06-02 P2P -
近3000亿头部P2P微贷网官宣：正式退出网贷，近百亿“未还”，股价暴跌近90%！更有退市风险
P2P圈再出大事。浙江头部P2P平台微贷网宣布：将于6月30日前退出网贷行业。 微贷网官宣退出P2P网贷行业 5月31日，运营9年的老牌P2P平台微贷网宣布不再经营网贷信息中介业务。 微贷网官微称，自2011年7月上线运营至今，9年来承
2020-06-01 P2P 中国基金报 -
警方开展爱投资涉非吸案调查，对实控人赵春霞上网追逃，待收百亿绝大部分逾期
6月1日，北京市海淀区公安分局通报，近日，已对爱投资主体安投融（北京）网络科技有限公司涉嫌非吸案开展查处，对公司首席执行官王某（男，38岁）等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施，对实际控制人赵某霞（女，32岁）上网追逃。 目前，警
2020-06-01 P2P -
微贷网宣布退出P2P，去年净利润2.63亿
2020年5月31日，知名P2P平台微贷网发布公告退出P2P行业。
根据微贷网官方微信公众号，微贷网将于2020年6月30日前退出网贷行业，不再经营网贷信息中介业务。 公告称：“一、应广大出借人要求，经综合考量，资管计划签约截止日2020-05-31 P2P -
神州泰岳：爱财近三年利润从盈利2亿到亏损1.5亿，到现在被立案侦查
5月29日晚间，神州泰岳(SZ300002)回复深交所问询函，披露爱财科技近三年营收及净利润数据。 相关财务数据显示，爱财科技2017年至2019年营业收入分别为6.63亿元、7.85亿元、4.46亿元，净利润分别为1.91亿元、-498.91万元、-1.
2020-05-30 P2P -
易安财险承保、同程上购买的百达金融逾期后各方推诿
工商信息显示，P2P百达金融被北京市石景山区市场监督管理局列入经营异常后，尚未移出。官网介绍，百达金融职场位于朝阳区。于办公时间拨打客服电话，截至目前，尚无人接听。 百达金融在同程旅游APP销售的产品在19年传出兑付问
2020-05-29 P2P -
麻袋财富半年几无撮合交易疑涉违规放贷，小花钱包转向信托补血IRR利率近60%
“三降”大环境下，P2P平台麻袋财富面临着巨大压力，而麻袋财富所输血的资产端，现金贷平台小花钱包和关联的中腾信正转向信托补血。 近日，消金业务“大玩家”光大信托发行“光泓·天耀1号集合资金信托计划（第一期）”，融
2020-05-28 P2P -
华夏信财涉非吸被警方查处借贷余额超63亿，去年9月曾宣传加入百行征信
5月13日，上海市公安局黄浦分局发布警情通报称，对华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“华夏信财”)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处，并对“华夏信财”法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法
2020-05-13 P2P -
中国青旅旗下P2P失联，关联合作方北京黄金深陷信托贷款违约
近日，北京市朝阳区金融纠纷调解中心（以下简称“朝阳处非办”）官微发布区内失联P2P网贷机构提示，北京中青东西汇信息咨询有限公司（下称“东西汇”）因失联已被国家企业信用信息公示系统列入经营异常名录。 朝阳处非办要求东西
2020-05-13 P2P 李览青 -
东方银谷百名涉案人员被抓，P2P余额超百亿，银豆网股东北京华信曾涉足接盘债权
5月9日，北京市公安局朝阳分局通报，已于4月29日，对东方银谷（北京）投资管理有限公司（下称 “东方银谷”）实际控制人孙某（女，41岁）等100余名涉案人员依法采取刑事强制措施，目前正在全力开展调查取证、人员审查、投资人接报案、资产
2020-05-13 P2P -
9家p2p平台新动态：银谷百人被抓，小牛在线终退出
银谷在线、新新贷、泰然金融、金元宝、核新产融、三三宝利来等6家立案平台有进展。 投哪网、红岭创投、小牛在线有新动态 老赖平台小牛在线退出 5月9日，深圳P2P平台小牛在线在其微信公众号发布《平台网贷业务良性退
2020-05-11 P2P -
广东千亿P2P小牛在线宣布良性退出：不失联、不跑路！
不知道大家是否有在小牛在线上购买过理财产品呢？600万总客户未还超百亿了！而小牛在线也宣布良性退出了，不失联不跑路，对此，你们怎么看呢？ 5月9日，小牛在线P2P网贷平台突然宣布良性退出。小牛在线发布《平台网贷业务良性退出
2020-05-11 P2P -
四家上市公司财务造假遭证监会通报，陆金所曾踩雷其中两家
日前，证监会官网发布公告严厉打击上市公司财务造假，索菱股份（002766）、藏格控股（000408）、龙力生物（002604）、东方金钰（600086）4家上市公司被点名。 证监会公告显示，索菱股份2016至2018年连续三年虚构海外业务、伪造回款单据，虚增
2020-04-29 P2P -
百亿P2P翼龙贷成被执行人，“三降”大环境下每个月待收仅下降0.5%
据中国执行信息公开网消息，翼龙贷运营主体北京同城翼龙网络科技有限公司被列为被执行人，立案时间4月23日，执行标的13.6万元。 官网介绍显示，北京同城翼龙网络科技有限公司（简称“翼龙贷”）是联想控股成员企业，是专注“三农
2020-04-27 P2P -
深圳P2P平台清0倒计时！
最近后台还有不少投资人问我深圳某些P2P平台退出的事情。大多都是关心能不能够安全拿回自己的本金。我专门写一篇关于深圳目前P2P行业情况的分析吧。当然，这篇文章也可以对应到全国的P2P平台，只是没有那么具体化，毕竟外
2020-04-24 P2P -
银谷在线被传立案，线下理财端银谷财富临淄分公司已于1月立案，资产端早成老赖
4月21日，据淄博市公安局临淄分局官方微信“临淄警界”通报，警方已于2020年1月2日对银谷财富（北京）投资管理有限公司临淄分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。 另据自媒体“财经万事通”消息，朝阳公安分局于2020年3月29
2020-04-21 P2P -
三六五网2019年互联网金融业务增加一成，旗下P2P安家贷已完成清算
日前，三六五网(SZ300295)发布2019年财报。财务数据显示，其2019年营业收入4.72亿元，同比增长5.88%；净利润1.01亿元，同比增长4.27%；扣非净利润6861.65万元，同比下降8.46%。如按包含小贷公司利息收入的总收入计算，其2019年营业总
2020-04-21 P2P -
随手记启动网贷业务转型退出工作，此前屡被投诉余额无法提现
4月17日，随手记通过其微信公众号“随手投资”发布《随手科技启动网贷业务转型退出工作公告》等两则公告，称决定启动战略转型，对原有网贷业务存量开展有序、分批次的业务结清工作，稳步退出网贷业务。 公告称，将根据83号文和
2020-04-18 P2P -
江西省让全省P2P“打消继续经营的幻想”，最大平台博金贷仍在发标大股东已获民营银行牌照
4月10日，据江西省地方金融监督管理局官方微信“江西金融”披露，4月9日江西省网贷整治办赴南昌市调研网贷风险整治工作。 江西省网贷整治办副主任、江西银保监局党委委员、二级巡视员熊伟同志强调，要将网贷风险整治工作精
2020-04-13 P2P -
新新贷被列为失信“老赖”未兑付本金23亿，关联新三板公司爱车坊高管换血
日前，新新贷运营主体新新贷（上海）金融信息服务有限公司再被列为失信被执行人。据中国执行信息公开网，目前新新贷及其分支机构共关联3条被执行人信息，3月24日及26日分别发布两则失信被执行人信息，失信被执行人行为具体情形
2020-04-09 P2P -
又一大省取缔P2P！陕西所有机构已于年初停发新标自愿退出
金融虎讯 3月15日消息，又一大省全面取缔P2P网贷机构。今日，陕西省地方金融监督管理局发布“网络借贷行业风险提示函”(简称：提示函)显示，所有机构已于2020年初停发新标、自愿退出网贷行业，并将按照退出承诺清理债权债务、
2020-03-16 P2P -
准安金融刘斐系大骗子?钱上钱发假标
【平台曝光】平台名称：钱上钱
平台链接：www.qianshangqian.com
曝光原因：发布的全是假标，自融标，忽悠客户投钱，钱都是进了老板的口袋，根本没有第三方托管
钱上钱平台，发布的标的，全是假的，也没有第三方托2020-03-13 P2P -
P2P信贷未来到底还能不能投？
P2P暴雷，从未来来说，我们还能不能投呢？ 从趋势来讲，要看未来国家是否还要助推经济发展，如果要推动经济发展，就要大力扶持小微企业，就会推动继续普惠金融的发展。所以小编认为，未来P2P经历周期性后，会趋于稳定，优胜劣汰，把没
2020-03-12 P2P -
追踪团贷网的第330天：机会来了，要抓住！
11月20日至2月16日回款情况 根据叫兽的最新追踪，1月20日至2月16日，TD网的催收回款金额是3286.1万。 除去国家法定节假日和疫情影响，TD网催收团队在放假前有4个工作日，再加上受限于在家办工的低效，回款速度明显变慢了。 鉴
2020-02-22 P2P -
广州互金协会会长单位广州e贷被上市公司达意隆剥离，2019年下半年业绩变脸转亏已停标数月
据达意隆（002209.SZ）2月21日公告，基于业务发展布局考虑，将公司持有的广州易贷金融信息服务股份有限公司（下称“广州易贷”）10%股权，作价300万元转让给原股东，本次股权转让完成后，达意隆不再持有广州易贷股份。
和其他上市公2020-02-22 P2P -
e租宝受害人收到退款，返还比例35%
1月16日上午十点多，一位杭州的e租宝受害人收到了她的退款！ 21世纪经济报道记者独家获悉，退款比例为35%！从昨天晚上开始，就有受害人陆续收到了法院退回的投资款！下两图分别为昨晚和今天早上不同受害人收到退款的短信通知截图
2020-01-16 P2P
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