P2P
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票据宝涉嫌非吸3名嫌疑人被捕，警方已冻结涉案资金1500余万元
深圳市公安局南山分局发布，关于”票据宝”平台案件的情况通报。
深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市票据宝金融服务有限公司(”票据宝”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权2021-02-19 P2P -
P2P红创金服非吸案受害人获73%退赔，实控人不在股东高管名单曾退脏1500万
近日，桐庐法院官方公众号发布文章，截至2021年1月26日，桐庐县人民法院追回案款3776万，现在对单钱君（红创金服）非法吸收公众存款系列案件的受害人按比例退赔案款，退赔比例为73.722%。
文章列有受害人清单，新增37名受害人数额2021-02-05 P2P -
协鑫系上市公司债务压顶，与众邦金控一同布局P2P国鑫所和江苏绿金，前者疑停止运营后者齐退股
2月1日，协鑫系两家港股上市公司保利协鑫能源（HK:03800）、协鑫新能源（HK:00451）联合公告称，现有票据已于2021年1月30日到期，公司无法于到期日偿还现有票据，因而构成现有票据契约项下的违约事件。此情况继而将触发公司其他财务
2021-02-02 P2P -
北京朝阳金融风险防控办：部分网贷机构代言人未尽审查义务作出不实宣传
1月29日晚间，北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室（下称“北京朝阳金融风险防控办”）官微“北京市朝阳区金融纠纷调解中心”发布公告，要求P2P网贷机构广告代言人需配合落实风险化解责任。 公告指出，部分网贷
2021-02-01 P2P -
等一个救世主？华夏幸福的持票人
【商票的所有馈赠，早就暗中标好了价码】 今年年中的时候很多票友都觉得HD要不行了，所以有一批人就转到HX幸福、融创来玩了，毕竟二股东牛逼，持续给他们输血。然而，HX幸福成了今年地产票中最大的黑天鹅。比产业新城还黑！所
2021-01-27 P2P -
中国最大庞氏骗局崩了！披着羊皮的普惠金融，正在血洗中产阶级！
公司立案，创始人被捕，中国最大庞氏骗局崩了，中国金融史上最大的庞氏骗局——案发了！1月13日，深圳警方宣布：正式立案调查小牛资本集团，并对相关涉案高管采取刑事强制措施！这几句话相当有分量，说得直白一点，就是小牛资本彻底凉凉，创始人及高管已被抓捕候审。
2021-01-14 P2P -
2020年小牛在线出借人关注的五大问题解答！
2021年1月12日，小牛在线发布了关于2020年出借人关注的五大问题解答。
大家好！
2020年已经过去 新的一年悄然而至 新年伊始 针对2020年小牛在线出借人最关注的五大问题 从平台现状、兑付情况和电子合同等内容 做如下2021-01-13 P2P -
小牛资本涉嫌非吸被立案，警方对嫌疑人依法采取刑事强制措施
关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报
小牛资本集团有限公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪，为保护投资人权益，惩治犯罪，深圳南山警方于2021年1月8日依法对小牛资本集团有限公司( "小牛在线” "小2021-01-13 P2P -
宜人金科终止P2P宜人贷主体公司经营业务
“宜人贷”——曾经叱咤P2P江湖的一号角色，正式退出了历史舞台。 近日，宜人金科发布公告称，与母公司宜信控股就业务重组达成最终协议，简化公司业务线路，将公司定位为综合性个人金融服务平台，停止恒诚科技发展(宜人贷)经营
2021-01-12 P2P -
杭州“牛板金”集资诈骗案一审宣判：创始人王旭航被判无期
杭州市原知名P2P网贷金融平台“牛板金”创始人、CEO王旭航因犯集资诈骗罪被法院一审判处无期徒刑。
1月4日，澎湃新闻从中国庭审公开网获悉，2020年12月31日，杭州中级法院经远程开庭对浙江佐助金融信息服务有限公司（下称“2021-01-04 P2P -
橙旗贷创始人集资诈骗非吸案一审被判无期，多人获刑共涉非法募资22亿
2020年12月29日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）对上海市人民检察院第一分院变更起诉的被告人陈志军等七人集资诈骗、非法吸收公众存款一案公开开庭并当庭宣判，对陈志军以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚
2020-12-29 P2P -
新新贷涉嫌非吸被立案，其法人被采取刑事强制措施
前期，上海市公安局虹口分局根据投资人报案，对新新贷(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“新新贷公司”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，公安机关已对“新新贷公司”法定代表人张某依法采取刑事强制措施。
一2020-12-28 P2P -
监管出手，2家平台清零！微贷网/玖富也在加速！
1清零潮中，再添2家平台及其出借人成功上岸！12月18日，小赢网金、桔子理财相继发布平台存量清零公告！此外，据白客不完全统计，截止当下已经宣告清零平台还有：以上数据来源于官网及公开渠道。通过数据可知，不管平台历史累计成交额
2020-12-23 P2P -
关于P2P的那些真相，恐怕你还不知道...
众所周知，P2P已经全面清退，没有未来可言。 叫兽作为9年的资深互金从业者，也是少数还在关注P2P的自媒体。 现在偶尔还会写些P2P文章，主要是希望能够帮助那些困在车上的朋友能够尽量挽损。 今晚聊聊这个话题：站在从业者的
2020-12-23 P2P -
合盘金服非吸案实控人一审被判无期，募资42亿造成被害人实际经济损失16亿
2020年12月15日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告人张哲仁、周武集资诈骗一案，对张哲仁、周武以集资诈骗罪分别判处无期徒刑、有期徒刑十五年，并处罚金人民币3000万元、800万元（以下币种均
2020-12-15 P2P -
玖富/人人贷：差不多该抓几个老赖了
大家好，我是NP叫兽。 最近的P2P消息，已经趋向于平淡。 还是想说说某些平台，根据经验谈谈未来。 特别是9F和人人贷，之前平台官方消息都说，要在11月底前会有方案。 现在距离月底只剩下几天了，也不知道能不能落地… 一
2020-12-13 P2P NP叫兽 -
人人贷也出事：利息全无，本金打6.5折！创始人两个北大一个清华，曾登上福布斯榜
虽然网贷机构已经清零，但投资者还是不能逃脱被收割的命运。 人人贷雷了？ 人人贷传出退出困难不是一天两天了，最主要是在大伙的认知中，暴雷的P2P平台都是高息，没想到8%的人人贷也会爆。 据报道，人人贷是在一个月之前出现债转
2020-12-13 P2P -
300亿平台玖富普惠宣布退出P2P，34万投资人炸锅！最新回应：用户应认清现实，放弃幻想
在中国银保监会首席律师宣布全国实际运营的P2P网贷平台清零之际，大量停止发标的P2P平台仍在努力兑付。 近日，美股上市公司玖富数科宣布，旗下网贷平台玖富普惠退出P2P业务，并提供了三种退出方案。包括“本息全额兑换极速
2020-12-11 P2P -
41亿未兑付P2P贝米钱包非吸案一审宣判，主犯最高获刑九年半
2020年12月3日，上海市徐汇区人民法院（以下简称徐汇法院）一审依法公开宣判崔炜等5名被告人非法吸收公众存款案，以非法吸收公众存款罪分别判处崔炜等5名被告人有期徒刑五年至九年六个月不等刑罚，并处30万至50万元不等罚金。
2020-12-04 P2P -
曾受人人网青睐P2P票据宝被收网打击，嫌疑人遭刑拘系长宁珠江村镇银行董事
近日，深圳市公安局南山分局发布，“票据宝”和“极光金融”平台案件情况通报。 通报显示，南山警方于2018年11月23日，对深圳市票据宝金融服务有限公司（下称 “票据宝”）涉嫌非吸案立案侦查，现因票据宝公司无法按计划开展清退，南
2020-11-30 P2P -
2020年P2P行业正式画上句号，实际运营平台数量在11月中旬已归零
11月27日，中国银行保险监督管理委员会首席律师刘福寿在《财经》年会上发表讲话时提及，全国实际运营的P2P网贷机构，由高峰时期的约5000家逐渐压降，到今年11月中旬完全归零。 刘福寿表示，防范化解重大风险攻坚战取得实质性
2020-11-27 P2P -
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头部现金贷仍在放款：用钱宝关联催收公司违法已宣判，钱站关联P2P爱钱进被立案，功夫贷股东中新小贷经营异常
近日，据新流财经统计，20家曾经头部现金贷中，正常放款的平台不到三成，其中多家关联公司经历过危机的平台仍在正常放款。 用钱宝运营主体为北京智融时代信息技术有限公司（下称“智融时代”），自2013年成立以来，用钱宝先后经历了7
2020-11-20 P2P -
“信和系”P2P关联征信公司被注销资质，法人限消控股股东金葵花资本异常经营
16日，中国人民银行营业管理部（北京）发布公告。注销信和汇诚信用管理（北京）有限公司（下称 “信和汇诚”）等四家企业征信业务经营备案。 据公告信息，信和汇诚和北京国石天韵征信有限公司（下称 “国石征信”）连续六个月以上未实质
2020-11-18 P2P -
仅剩三家在发标P2P盘点：待收12亿91旺财母公司布局多家媒体，待收8亿博金贷大股东入股民营银行后又发力网络小贷
近日，银保监会通报称，全国实际运营的P2P网贷机构已压降至三家。据界面新闻报道，仅剩的三家在营P2P可能分别为翼龙贷、先智创科（91旺财）和博金贷。 中国互联网金融协会登记披露平台显示，10月以来仍在发标的P2P平台仅翼龙贷
2020-11-10 P2P -
申请破产！汪涵代言的千亿P2P又有事，网友炸了
爱钱进，钱没了？ 据天眼查显示，10月21日，爱钱进（北京）信息科技有限公司新增一条破产重整信息，申请人为邓力宾，经办法院为北京市第一中级人民法院，案号为（2020）京01破申639号。 消息一出，评论区炸开了锅，有声讨明星代言的，有呼吁监管
2020-10-22 P2P -
启蓝控股非吸案判决：11人被判有期徒刑三至八年不等，通过元泰金服等非吸114亿未兑付25亿
据杭州市滨江法院发布，10月13日上午，滨江法院第二次公开开庭审理被告人田某某等11人非法吸收公众存款一案，并当庭宣判，田某某有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元；对其余10名被告人分别判处有期徒刑七年至有期徒刑三
2020-10-15 P2P -
头部大数据公司百融云创拟赴港IPO，旗下贷款超市服务多家持牌消金，刚成功申请查封PPmoney名下400多万财产
沉寂许久的金融科技行业再传来好消息，据时代周报报道头部大数据公司百融云创科技股份有限公司（下称“百融云创”）计划赴香港IPO。
官网显示，百融云创成立于2014年3月，是一家金融科技应用平台，公司坚持以科技为驱动，赋能金融2020-10-13 P2P -
玖富旗下P2P陷逾期仍押注财富端，连推晨溪投资瑞吉家族办公室两大品牌，管理层来自恒昌与汇中财富
近日，新华报业旗下“新华融媒看财经”报道，玖富(NASDAQ:JFU)旗下产品“悟空理财”、“玖富钱包”等均出现逾期兑付的情况。
公开资料显示，玖富普惠是玖富旗下唯一的网贷平台，玖富钱包、悟空优选（原“悟空理财”）为玖富普惠2020-10-13 P2P -
泰然金融非吸案进展：法人被捕，查封资金3.13亿
29日，杭州市公安局高新区（滨江）分局发布，浙江小泰科技有限公司（下设“泰然金融”P2P平台）涉嫌非法吸收公众存款案最新办理情况警情通报：
一、、目前已累计对涉案的33名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中，浙江小泰科技有限公司2020-10-08 P2P -
陆金所递交招股书平安普惠平安消金均纳入上市体系，P2P上半年末存量478亿
美东时间7日下午，美国证券交易委员会（SEC）官网显示，陆金所控股递交IPO招股书，拟赴纽交所上市，代码为LU。
招股书未披露实际拟募资额，此前市场传闻融资规模在20亿至30亿美元。募资将用于科技投入。高盛、美银、瑞银、汇丰和平2020-10-08 P2P -
牛板金等P2P造成被害人经济损失超百亿，相关人员集资诈骗案一审开庭
2020年9月22日9时45分，上海市第一中级人民法院对被告人王戎、韩越集资诈骗案及被告人薛亮集资诈骗案（系公诉机关分案起诉的共同犯罪案件）一审合并公开开庭审理。
上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，被告人及辩2020-09-23 P2P -
胡军因代言玖富旗下P2P悟空理财被维权，平台待收约300亿
近日，演员胡军微博评论区出现众多悟空理财投资者相关留言。继汪涵等后，又一知名人士因代言P2P被平台投资者声讨。
据悉，悟空理财产品在下半年兑付延期情况增多。不断有投诉信息反映，产品到期未回款。截至消息发布前，悟空2020-09-22 P2P -
普资金服集资诈骗案公开审理，造成损失13亿被告最高获刑十三年六个月
2020年9月15日，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开审理、宣判被告人单奕敏等4名被告人集资诈骗案，以集资诈骗罪分别判处被告人单奕敏等4名被告人有期徒刑十一年六个月至十三年六个月不等刑罚，并处50万元
2020-09-15 P2P -
永利宝、火理财集资诈骗案一审，造成造成被害人经济损失约13亿
2020年9月8日9时45分，上海市第一中级人民法院对余刚、张玉丰等6名被告人集资诈骗、非法吸收公众存款案一审公开开庭审理。
上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，各名被告人及相关辩护人均到庭参加诉讼。
公诉机2020-09-10 P2P -
潘晓婷因代言“中晋系”被起诉赔偿一案尘埃落定：未支持诉讼请求
潘晓婷代言“中晋合伙人”
“九球天后”潘晓婷可谓台球界的传奇人物，因为球技高超、气质上佳，不少知名品牌争相邀请她代言。2014年1月，潘晓婷通过经纪公司为“中晋系”投资理财产品代言。
在媒体公开的这段代言广告中，“2020-08-05 P2P -
立案调查！网贷平台和信贷要凉了，累计借款超200亿，7万多人遭殃
“雷”声不断！又有网贷平台被警方立案调查。
7月29日，据《国际金融报》报道，和信贷涉嫌非法吸收公众存款被多地公安立案调查。和信贷累计撮合借款总额211.99亿元，借贷余额59.09亿元，当前有72703位出借人。
和信贷被多地公2020-07-30 P2P -
善林金融集资诈骗案一审公开宣判，周伯云、田景升判处无期徒刑
2020年7月24日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称善林金融公司）、被告人周伯云等12人集资诈骗一案，对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币1
2020-07-24 P2P -
钱橙金服美女创始人旗下私募失联，转型200万粉丝抖音大V维辰财经
日前，中国基金业协会披露了第35批共22家疑似失联私募机构，其中也包括由抖音大V“维辰财经”张达颖控制的洵仁资产管理（北京）有限公司（下称“洵仁资产”）。
中基协披露信息显示，洵仁资产成立于2016年9月，在2017年11月登记成为2020-07-20 P2P -
好贷网创始人称金融服务业务暂停，页面贷款人数仍在更新关联信贷圈被投诉退款难业务停滞，曾获华平投资等垂青
近日，好贷网创始人李明顺在接受猎云网采访中声称，2019年第四季度，其先暂停了一些业务，春节之后加上疫情的影响，把剩余的一些金融服务业务也暂停了，并表示好贷网未涉足放贷和理财业务。
一年前，好贷网官网发布公告称，平台无P22020-07-16 P2P -
读《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》
此《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》共有八章四十七条，主要内容节选（不是全部）如下： 第一条 制定此《办法》的根据是《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，依据《中华人民共和国民法通则》《中华人民
2020-07-16 P2P -
材料公司凯恩股份执着互金：布局大数据上半年利润拟翻倍，参股P2P理想宝已被立案
13日，凯恩股份（002012）发布半年度业绩报告，预期归属于上市公司股东的净利润为3300万到4500万，同比增长105.99%至180.99%。
凯恩股份提到，业绩增长的主要原因包括疫情防控工作和精细化管理；此外，去年在金融科技领域布局的强云2020-07-14 P2P -
道口贷再因汇源债务问题逾期，为上海银行最早合作的P2P之一
汇源果汁债务危机仍在发酵，关联公司北京汇源饮料食品集团所涉道口贷项目被曝出现逾期。
据21世纪经济报道，近期道口贷一些企业借款项目出现逾期，虽然借款企业在道口贷平台上发布了延期还款方案，但部分投资者并不认可。道2020-07-08 P2P -
爱钱进兑付困难，代言人刘国梁道歉：每个公民的财富都理应受到法律保护
今年6月，理财产品“爱钱进”出现兑付困难，投资者表示其资金无法正常提现，同时希望曾是“爱钱进”代言人的汪涵、刘国梁能够帮助投资者发声。 近日，刘国梁在接受搜狐体育采访时表示，自己与“爱钱进”的平台代言始于2018年5
2020-07-06 P2P -
杭州第一大P2P“微贷网”被警方立案侦查：3000亿借贷，近百亿未还！
杭州第一大P2P公司终究还是凉了
杭州警方通报微贷网被立案侦查
2020年7月4日深夜，杭州市公安局上城区分局依法对微贷（杭州）金融信息服务有限公司（“微贷网”平台）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。 目前，案件正在依法侦办中。2020-07-05 P2P -
汪涵上了微博热搜，曾代言的爱钱进遭公安立案调查
知名主持人汪涵上了微博热搜，他曾代言的爱钱进，引起了大家的关注。
21世纪经济报道记者了解到，此前公安已对爱钱进立案调查。爱钱进官网披露，截至2020年5月31日，爱钱进借贷余额本金约227.6亿元，当前出借人数量约37.6万人2020-07-02 P2P -
汪涵摊上事了！代言的爱钱进平台暴雷，遭网友发文喊话：还我血汗钱！
近日，有网友在社交平台发文称著名主持人汪涵代言的金融理财产品涉嫌诈骗，并晒出受骗群众拉横幅喊话汪涵还血汗钱的照片。
目前，爱钱进（北京）信息科技有限公司涉嫌募集资金已被北京东城区公安经侦部门以非法吸收公众存款罪2020-07-01 P2P -
暴雷平台出借人必须要搞清楚的几个问题，维权途中莫错良机！
作为一个网贷巡察，自去年一不小心就成了暴雷网贷平台里的一个出借人，从此以后，在各个出借人维权群看了很多朋友对如何维权的讨论，而且非常的激烈，各抒己见，真的公说公有理，婆说婆有理，甚至还会因为意见不统一，同样是出借
2020-06-19 P2P -
P2P平台暴雷潮汐，现在出借人需要做什么？
从2018年雷潮到现在，严重违规的已经暴雷，已经立案的也已经立案。到目前为止，坚持是否都是所谓的头平台并不重要，但由于能够坚持现在，出现虚假信号、自筹资金等道德风险的概率很低。这个出借人需要注意。如果没有优秀的实锤
2020-06-19 P2P -
东融暴雷680天：最新进展
东融系截至2020年6月14日，暴雷680天，立案第194天。
同是难友，更新不易；投稿真心，多多支持；每天打卡，十分感谢。
讨债路上，两万难友同行。
PS:为了防止突然消失导致的信息缺失，讨债侍卫在此保留东融还款的节点和内容。
讨债已经2020-06-19 P2P
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- P2P红创金服非吸案受害人获73%退赔，实控人不在股东高管名单曾退脏1500万
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