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5月13日,上海市公安局黄浦分局发布警情通报称,对华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“华夏信财”)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处,并对“华夏信财”法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

 

 

警情通报显示,经查,“华夏信财”在未经国家有关部门批准的情况下,设立花虾金融” 线上平台和“华夏投资”线下门店,以承诺支付6%至19%不等的固定收益为饵,通过销售各类理财产品的方式向不特定公众非法集资,集资款被用于公司运营、还本付息和对外出借等。目前,案件正在进一步侦办中。

 

截至目前,公安机关已冻结涉案资金人民币8500余万元。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。公安机关已获取“华夏信财”相关数据,同时聘请专业司法审计机构对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。

 

本案投资人可通过上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关就近进行登记备案。

 

官网介绍显示,华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司是华夏信财股权投资管理有限公司旗下全资子公司。华夏信财股权投资管理有限公司是由美元基金——美国国泰财富集团和中国上市公司股东共同发起,注册资本1亿元,总部位于上海。2015年12月,华夏信财正式成为外商直接投资(FDI)的互联网金融服务企业。

 

去年9月,即有媒体爆出华信信财疑兑付困难。截至发稿,官网披露的运营数据显示,其累计交易金额146.18亿元,借款余额63.40亿元,逾期金额0元,累计代偿金额6689.29万元。

 

 

2019年9月,华夏信财通过微信公众号发布文章称,与百行征信完成全量数据对接和测试工作,正式接入百行征信。根据合作协议,华夏信财将向百行征信系统全面、准确、及时地报送征信信息。百行征信则对这些信息进行采集、整理、保存和加工,并向华夏信财提供信用信息的查询及相关增值服务。

 

此外,目前官网仅提及2017年4月华夏信财与商业银行签订资金存管协议,并未提及具体的存管银行信息。

 

查询公开报道发现,2017年华夏信财曾高调宣布上线平安银行存管。但目前据中国互金协信披平台披露的信息,平安银行存管业务委托人仅陆金服、前金服、饭米粒理财、向上金服四家。去年9月,华夏信财公告将上线新网银行存管,一周之后再次公告称“十一国庆期间各银行系统均暂不支持系统迁移工作”,将延期上线新网银行资金存管系统。目前互金协披露的信息中,新网银行存管业务委托人也无华夏信财。

 

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