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关于“飞扬社区”等涉嫌组织领导传销犯罪的通告；当心！“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路！
2020-12-16 12:26:29
网络
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通 告
文章来源：苏州公安微警务
“道合社区”、“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”赵某某、计某某、潘某某、顾某某等人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被我市公安机关立案调查，根据有关法律法规规定，特通告如下：
一、“道合社区”、“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”赵某某、计某某、潘某某、顾某某等人以炒作虚拟币币值为名，以充值数万元不等作为参与投资门槛，并设立“等级提成”制度，引诱社员不断发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪。
二、“道合社区”理事及以上层级人员，于2020年12月1日之前主动至高新区公安分局经侦大队投案并如实供述的，可以依法从宽处理。“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”理事及以上层级人员，于2020年12月1日之前主动至吴江区公安局经侦大队投案并如实供述的，可以依法从宽处理。
三、根据《禁止传销条例》第七条、第二十四条之规定，参加或介绍、诱骗、胁迫他人参加传销属于违法行为。“道合社区”、“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”理事以下层级人员应在本公告公布之日起，携带本人身份证明材料、银行交易流水等相关书面材料向相关行政主管部门主动投案、如实陈述，争取从轻处理。
四、凡是反映情况、表达诉求的，都应当依法理性进行，不得妨害社会管理秩序、危害公共安全，否则公安机关将依法处理。
网络传销严重扰乱社会经济秩序和危害社会稳定，参与网络传销活动是违法行为，在此提醒广大人民群众要理性投资，不要盲目参与网络传销活动。
其实早在2019年11月份苏州公安微警务就发布过相关提示：
当心！“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路！
今年8月初，江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人诈骗案向法院提起公诉。目前，该案正在依法审理阶段。
虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱，目前只能流通于网络世界。家住苏州相城的录某平时接触过一些虚拟货币方面投资。
去年8月，录某加了好友陈某。陈某说，自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币，这种币一旦发售就会暴涨，现在买入，将来要赚大钱。
录某上网搜索“BNM”币，但没有查到任何信息。但在陈某的朋友圈里，经常发一些有关预测虚拟币涨跌的朋友圈，非常精准。
录某觉得，高收益总是伴着高风险的，于是，他通过陈某，以每个币2.3元人民币的价格，购买了13333个“BNM”币，加上优惠分3次向陈某微信转账了2.6万元。
陈某说，到2018年10月18号，“BNM”币发售后，每个币的价格能达到7块钱左右，到时候，录先生的账户里就会有体现的。但到了约定的时候，录先生的账户里啥也没有，他反而被陈某拉黑了。
两天后，录先生报警。去年11月，18名犯罪嫌疑人到案。目前，办案机关追回了受害人的小部分损失。案件正在依法审理之中。
检察官汪海曼介绍，这种假借“区块链”“虚拟币”名义的诈骗类案件，与传统的诈骗案件相比，有一些很突出的特点。
第一个特点是目标人群小，但单个的受害人损失大。被害人是有一定的投资经验的人，并且也有一定的经济实力，如果完全没有接触这行，肯定也不会被骗。
1、朋友圈的发表日期作假。让目标受害人觉得在预测虚拟币的涨跌上极其精准。
2、网络直播中做局。直播的时候，骗子首先说“我之前也是屡屡投资屡屡失败的，但是碰到了透露一些内幕信息的高管亲戚”，然之后“高管”也去直播，说公司最近要推行币了，现在内部认筹。
第二个特点是越来越隐蔽。如果不是在后期发现被删除被拉黑之后，其实是发现不了的。
套路一：“空手套白狼” 炒高币值再“割韭菜”
深圳南山警方通报了一起以虚拟货币为名行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为普银币，由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。
调查发现，普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称其发布的普银币是一种以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资者所持有的每枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。
套路二：“挂羊头卖狗肉” 以科技之名行传销之实
2018年4月15日，西安警方破获一起打着“区块链”概念的特大网络传销案。
该传销团伙打着“区块链”旗号，借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好，于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度。
套路三：“洋为中用”“出口转内销”
2017年9月8日，湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。“维卡币”组织的经营其实质是以投资虚拟货币为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格。
组织按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬和返利依据，将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放，以高额返利为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物。
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