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首先来说说事情的来龙去脉,然后再来揭秘事件的隐情

2015年USG在中国与各台湾渠道建立合作,进入中国大陆及台湾市场开始大举进行U-PLUS专案推广

2020年4月USG提出银联第三方支付跑路,账户亏空一亿美金,从而拒绝为投资人出金

2020年7月8日澳洲USG突然宣布破产,进入自动托管并让投资人转移监管至岛国瓦鲁阿图

2020年7月末经过托管人调查,受害人涉案资金几十亿,而澳洲USG信托账户仅剩650万澳元,连一个投资人的债权都无法覆盖!由此揭开了USG进行多年诈骗的真相······

澳大利亚Union Standard International Group PTY LTD公司有ASIC的一级AFSL牌照,然后授权了两家AR授权代表EuropeFX和TradeFred,这两家公司在全球很多地方都在开展业务,特别是一些管制非常严格的欧洲地区!

这两家公司做了很多违规的事,包括公司人员一直鼓动投资者加单,而没有任何的风险提示,甚至想方设法吃客损等等,引起了很多的投诉,结果ASIC在2019年底冻结了这两家授权代表的资产,然后ASIC在深入调查中,发现USG跟这两家公司关系匪浅,属于同一伙人,后面也把澳洲USG公司资产给冻结了!!

USGFX联准国际骗局揭秘: usgfx联准国际正规吗?图

最近进入了公司托管程序,澳洲USG公司的托管人在调查中发现,澳洲USG公司的所有信托账户一共只有650万澳元,而投资者经常入金的美元账户也只有250万美金!托管人刚开始还以为足以清偿所有投资者的债务,但是随着新的债权人大量出现,发现这些资金连个零头都不够,有的一个人投的都比这多!!

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这到底是怎么一回事呢?为什么USGFX能够在ASIC的眼皮子底下,把资金搞得连债权人零头都不够的呢?下面我们来慢慢解析,USGFX一共有两类业务,一类是交易业务,涉及自主交易,社区跟单等等,一类是理财业务,也就是USGFX宣称的配资业务,固定收益为一年9.6%,这类业务大陆和台湾投资人很多!!

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这些都是大额投资人,很多都是投了几十万上百万美金,出于资金安全考虑,他们都是直接汇入澳洲联邦银行15669694的信托账户,也就是澳洲USG公司托管人说的剩250万美金的那个信托账户!

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这是USGFX宣称的配资利润来源,首先USGFX开展固定收益项目,符不符合ASIC对券商的监管要求,这是个大大的问号!!其次,在ASIC的最高杠杆率限制以内,银行是不可能不提供的!USGFX宣称受到ASIC监管,却说还要给投资者配资,突破ASIC对最高杠杆率的限制,这明显也是不合规的,USGFX却宣称自己受ASIC监管,这明显是说不过去的!!!

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以上这些还仅仅是固定收益投资人,直接汇入信托账户的资金,还有大量自主交易投资者,通过第三方入金的资金,这些资金按理说都应该在信托账户内,但是澳洲USG公司所有信托账户资金,加起来也只有650万澳元,这些资金都去了哪儿?是怎么在ASIC眼皮子底下把资金转移走的?

如果澳洲USG公司托管人所说没错的话,澳洲联邦银行15669694的信托账户确实是澳洲USG公司开设的,固定收益的投资人资金确实到过这个信托账户,而通过第三方入金的自主交易客户,恐怕资金从始至终都没有到过这个信托账户,一直游离在不受监管的其他账户里面!!

USGFX的固定收益项目,至少从2015年就已经开始了,而且资金肯定也不是一下子大额转移走的,为什么这么多年以来,ASIC却没有发现任何问题呢?原因大概率是这个信托账户仅仅只用于收款而已,真正用于开展交易业务的公司主体不是澳洲USG公司。澳洲USG公司仅仅只接受了少量的投资者,只需要保持信托账户里有少量的资金,信托账户长期作为中转站转出投资人资金,这样才可能不会被ASIC发现!!

根据我们的多方渠道了解到,真正开展交易业务的公司可能是一家香港公司,这家公司注册于2012年12月5日,叫Union Standard International Group PTY Limited,可能因为名字包含PTY不合格,导致香港公司注册处要求他改名,但是他们没有主动改名,导致公司名字被强制改成了一个通用的名字!!

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因为Limited的缩写就是LTD,如果MT4软件公司迈达克允许把Limited缩写为LTD的话,那么USGFX的MT4服务器就有可能是香港USG公司开设的,如果迈达克不允许的话,那么真正注册MT4开展交易业务的公司可能还另有其人,可能公司注册在公司注册信息不可查的地区!!

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为什么我们严重怀疑交易公司主体不是澳洲USG公司,除了澳洲USG信托公司账户长期转移资金没被ASIC发现外,还有一个原因就是香港这家USG公司确确实实就是USGFX集团成立的(后面有证据),他们把公司名字搞成一样的,甚至不惜违规也要带上PTY字样,说明他们一开始就在打算弄同名公司偷梁换柱!只不过不知道香港公司成功没有,没成功的话那就应该是又在其他地方注册了同名公司!

香港USG公司注册资本500万港币,实缴为零,董事叫刘建,而这个刘建也出现在了瓦鲁阿图USG公司,也就是最近一直让投资者转移到瓦鲁阿图的那家公司。

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USGFX集团为了让投资者平移到瓦鲁阿图监管下,公布了瓦鲁阿图公司开设的信托账户,这家瓦鲁阿图公司叫Union Standard International Group Limited,这个文件有刘建的签名,而他也是信托账户的管理者。虽然不知道为什么银行的证明文件上会有刘建的签名,但是这个刘建肯定就是香港USG公司的刘建,不然不可能有这么巧合的事!!

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所以整个事件就是个意外,如果不是这个意外,这种偷梁换柱的事情还不会被发现。USGFX集团利用澳洲USG公司的牌照,授权了两个授权代表去欧洲坑人,被人大量投诉,然后ASIC冻结了两个授权代表的资产,后来又发现澳洲USG公司和授权代表关系匪浅,顺便也冻结了澳洲USG公司资产,澳洲USG公司进入了托管程序,投资者一慌,托管人一查,发现澳洲USG公司信托账户基本没钱,这才事情败露,找借口关闭提现,准备随时跑路!

照这样看来的话,大量的投资人都属于监管裸奔状态的,资金一直游离在监管之外,不知道有多少自主交易的客户被吃过客损,跟单社区的有多少被爆过仓。而固定收益的那种,就是赤裸裸的资金盘了,之所以能做五六年,那是因为拨比很低,年收益才9.6%,要不是这次意外,可能十年都不一定会崩盘!!

按理说如果固定收益这个版块,真的有造血功能的话,是完全没有资金窟窿的,自主交易也没有承诺稳赚不赔(还有没有稳赚不赔的交易托管版块,目前还不得而知,就当没有),那也是没有资金窟窿的,既然没有资金窟窿,清偿投资者完全不需要三四年的时间!

之所以像P2P这种清偿很慢,是因为钱放贷放出去了,不可能马上收回来,往往需要三四年来逐步收回资金清偿投资者,而USGFX的资金压根就没有放贷出去,持有的都是现金以及现金等价物,完全不需要时间进行清偿的,前提是没有资金窟窿!!

但是USGFX集团却制定了一个三年的清偿计划,明显是因为之前搞的固定收益项目是资金盘,造成了资金窟窿,没法给所有投资者清偿,所以才会出这样一种拖延的清退方案。并且让大家平移到瓦鲁阿图去,先把投资者忽悠转到瓦鲁阿图,甩掉ASIC的纠缠,再七搞八搞几下,清退几个月以后说不定就不了了之不给了!!

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至于深圳合富和深圳弘富,一个是中国总代理,一个是中国一级代理,很说不通的是资管协议是跟深圳合富签的,而不是跟USGFX集团,配资固定收益是USGFX发的,压根不需要资产管理。

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明明压根就不需要交易,还整得跟交易账户的资管协议一样,投资者在券商USG开个账户,充入资金,然后把账户交给合富管理,关键是这种固定收益的账户压根不需要打理。投资者的投资公司主体从来就是USGFX集团,压根跟合富不搭边,合富却愿意来签这个协议,就不知道合富在里面有多少猫腻,拿了多少股份了!!

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而深圳合富却把锅甩给了中间第三方支付通道,跟当初普顿的套路如出一辙,声称中间方有一亿美金没有交到澳洲公司!首先,资金通道只是中转一下,最多也就几天时间而已,怎么可能积累起来一亿美金,又不是澳洲那边三年五载没收到钱,要真是三年五载没收到钱早都崩了!

其次,固定收益客户是直接银联转澳洲银行的,这边扣款了不可能澳洲银行收不到钱,银联哪能那么水!这就明显是个软跑路的借口而已,资金一直都在幕后人员的腰包里面,就跟普顿一样,甩锅给第三方支付,软跑路一年了才正式跑路,到时候黄花菜都凉了!

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明明应该是USGFX签的合同,深圳合富却签了,明明是USGFX转移客户资金,深圳合富却公告把锅甩给了第三方支付,说钱没到澳洲USG公司,公告也是合富出的,如此大包大揽,这明显就是在保护USGFX,把USGFX的责任撇干净。怕大家找ASIC去,被ASIC查到更多的猫腻,而深圳合富明明是台湾人搞的,股东法人却是大陆的人,明显就是事先找好的顶锅的壳子公司!

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这一切都能证明深圳合富背后的主谋,跟USGFX背后的主谋,是同一伙台湾人,不然的话深圳合富干嘛解释那么多,还如此大包大揽,替USGFX顶着,如果仅仅只是市场代理人员,直接甩锅USGFX就完了。资金是USGFX收的,跟深圳合富没有一毛钱关系,更不可能签那个资管协议了,因为压根就没有管理过投资者账户,固定收益是USGFX发的!

用来签协议顶锅的深圳合富是用大陆人注册的,不过一级代理商的深圳弘富却是台湾人自己注册的了,深圳合富背后的人是林仲威,深圳弘富背后的人是陈光远,胡国城,他们都是台湾人,至于他们和USGFX背后的人有多深的关系,以及这个盘子的股权怎么分配的,那就不得而知了,可以预见的是资金应该到了这帮人控制下的账户。

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建议大家直接报警,以诈骗案报案,特别是盯死那几个台湾人,还有那个叫刘建的人,即使他是被人找来顶锅的,那也得从他突破挖出来幕后的人和资金去向,因为他是香港USG公司和瓦鲁阿图USG公司的成立者,可能也是直接的责任人,报警先把这些人控制起来再说!

而澳洲USG公司和英国USG公司,背后都是一个叫SOE HEIN MINN的缅甸人,至于他是不是真的幕后老板,暂时还不得而知,投资者还是督促澳洲USG公司的托管人,公布澳洲USG公司信托账户的出账单,看看资金到底被转移到哪里去了。

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千万不要平移到瓦鲁阿图,说不定以后就没人管了,跨国金融案本来就很难管,要是ASIC再管不着的话,那就更麻烦了。投资者的钱进过澳洲USG公司的信托账户,ASIC还能插上一脚,要是平移到瓦鲁阿图,钱又没进过新公布的瓦鲁阿图USG公司信托账户,瓦鲁阿图还真插不上这一脚,而且瓦鲁阿图也没多大约束力能插上这一脚!!

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