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今天曝光Wealth Compund外汇,包装虽然还是花了点心思,但是还是漏洞一大堆!!

首先来看看管方资料:

在正文没怎么看到公司的介绍资料,倒是在网站最后的声明中有公司介绍,并且中英文版本网站声明内容还不一样,两个版本综合一下,Wealth Compound公司是成立于英国的公司,拥有一个ASIC的AR授权代表二级牌照。

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还拥有美国MSB的牌照,自称牌照允许他们做外币经销商,钱币交换商,自称办公地址为美国科罗拉多州的地址,表面上这些资料看起来都没什么问题。

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那么实际情况如何呢?首先来看看英国公司的资料,公司注册时间为2020年3月11日,股东为一个中国人,取了一个外国名字,登记的地址为中国广州,虽然公司写的注册资金1000万英镑,但是因为英国公司不实际验资,想写多少都可以!!

关于澳大利亚ASIC的AR二级牌照,主牌照方为RS Finance(Aust)PTY LTD,而被授权的公司为一家澳大利亚公司,虽然名字跟英国Wealth Compound公司很像,但是它确确实实是一家澳大利亚公司,这家公司成立于2020年3月31日,并且这张二级牌照的业务范围仅能提供金融产品咨询服务!!

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而MT4登记注册的交易商,也就是我们俗称的券商名叫Wealth Compound Management Limited,也就是实际开展业务的公司主体,并不是那家澳大利亚公司,本来AR二级牌照含金量就非常低,还只允许从事金融产品咨询服务,这都罢了,真正开展业务的公司主体还不是这家澳大利亚公司!牌照有什么用?

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而项目方声称的美国MSB牌照,其实这又是另外一家公司注册的,公司注册在美国科罗拉多州,允许的业务为409(汇款业务),415(外汇兑换业务),而允许开展业务的地方都只是美国的州,MSB牌照登记时间为2020年3.18日。

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其实美国MSB仅仅只监管美国本土洗钱和恐怖主义融资而已,并不监管金融投资业务,这从MSB牌照的主管机构FinCEN的介绍就能看出来。并且MSB牌照业务范围也能看出来,业务为汇款业务和外汇兑换业务,而不是外汇合约(Contract)业务!!

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所以监管方面,总的来说,项目方一共搞了三家公司,一家英国的,一家美国的,一家澳大利亚的,英国公司没有任何牌照,美国公司拿了个MSB牌照,澳大利亚公司拿了个AR授权代表二级牌照,这里面有两个问题:

1) MSB牌照不监管金融投资业务,只监管美国本土洗钱和恐怖主义融资而已,AR授权代表牌照只允许做金融产品咨询业务。

2) 本身这两个牌照就没任何用途的情况下,真正开展业务的公司主体还不是这两家公司,而是英国那家公司,这牌照就更加没用了!法律,监管这些都是认公司主体的,不是说名字相似就算同一个!

所以Wealth Compound本身业务是没有任何监管的,一直是裸奔状态,无有效监管导致的结果就是:没有任何人会去核对,公司银行账户里的真钱和MT4账户里的数字钱对不对得上,所以项目方可以一直把钱放在私人腰包里面!并且掌握着MT4后台权限,可以随意修改,伪造交易数据,历史记录等等而不被发现!!

并且公司号称的专业团队高管人员,其中至少有两个是直接用的网络图片,连这还仅仅是被发现的,其他的暂时没被发现的,应该要么是网络图片,要么是请的真人当演员而已!!

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这位首席风控官,网上到处都是他的图片,并且还有2018年就发布的,总不能说是别人抄袭Wealth Compound吧?并且更加奇葩的是,这张图片在一个叫Pure PNG(纯净PNG)图片的网站,也就是把背景图扣掉了那种图,直接拿过去你想换什么背景都可以,非常方便,属于图片素材库,这项目方也是够懒的!!

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而这位市场营销官,2016年她的图片就在网上满天飞了,所以项目方的外国团队都是伪造的!指望压根不存在的人给自己赚钱?简直就是天方夜谭!

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官网子站点http://support.wealth-compound.com使用的是阿里云的服务器,再加上英国公司的股东是个中国人,外国整个管理团队都是造假虚构的,可以肯定这就是个中国人包装的项目!!

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总之,这就是个中国人包装的外汇项目,本身持有的牌照就没用,还搞得实际经营公司和持牌公司分开,牌照就更没用了,完全就是摆设骗人而已,而且只能骗小白,可以说包装的很烂!!

资金可以一直放在私人腰包,MT4交易记录可以随意作假,没有任何监管机构监管,对账,所以一直不会被发现。这就是个资金盘而已,而且是包装的很烂的资金盘,注定会死得很快!!

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