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  • 最新“中境集团”特大“民族资产解冻”诈骗案又被破获一起!

    2021-02-14 14:27:11 网络 收藏

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最近,古田县公安局精心组织、周密部署,由刑侦大队牵头,网安等部门多警联动、密切配合开展联合行动。专案组在广西桂林、陕西咸阳、古田等地对一个“民族资产解冻类”诈骗犯罪团伙展开集中收网,成功抓获3名犯罪嫌疑人,冻结资金51万元。    
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  2019年以来,古田公安广辟线索来源、深挖细查民族资产解冻类违法犯罪。近期,经分析研判多条案件线索,发现一民族资产解冻诈骗团伙开始频繁作案。为打击犯罪,及时挽损,县局由刑侦大队抽调精干警力成立专案组开展案件侦破。   为进一步查清该团伙组织架构和运作模式,专案组不断创新完善线索搜集、手段融合、侦查经营、抓捕追逃等技战法,努力提升研判串并和规模打击能力。经专案组民警不懈努力,最终锁定了犯罪嫌疑人胡某菊、黎某秀、兰某等组成的一诈骗团伙。   经查,犯罪嫌疑人胡某菊、黎某秀、兰某自2019年以来在广西、陕西、古田等地长期从事民族资产解冻类诈骗并担任骨干成员,发展下线诈骗微信群,从中非法牟利。   为了顺利抓捕,专案组制定了严密的抓捕方案,并提前派出工作组远赴广西、陕西等地开展工作。   4月23日,时机成熟,专案组兵分三路统一收网,成功抓获犯罪嫌疑人兰某(男,古田城西人,50岁)、黎某秀(女,广西桂林人,55岁)、胡某菊(女,陕西长武人,60岁)。   古田公安成功摧毁该“民族资产解冻类”诈骗犯罪团伙,抓获3名犯罪嫌疑人后,不断创新完善线索搜集、手段融合、侦查经营、抓捕追逃等技战法,持续提升研判串并和规模打击能力,上述诈骗团伙另外四名主要成员浮出水面。   今年3月,刑侦大队民警在工作中了解到,有人在微信群推销一款能够快速致富的产品“中境集团-华阳广益”,称其系国家为在2020年全面建成小康社会推出共建共享“全球和平村”、“红旗颂”等的投资项目,以投资少、回报高等虚假宣传为诱饵,煽动群众参与投资,并采用传销模式,对发展下线的参与者进行奖励,从而实施滚雪球裂变式行骗。    
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  该案集返利、传销、诈骗于一体,用“小付出、高回报”为诱饵,组建团队以吸纳会员、吸收资金等手段逐步发展成层级鲜明的诈骗组织。   在掌握确凿证据后,古田公安刑侦大队近期组织警力辗转桂林、西安、河北等地伺机集中收网,在当地公安机关的大力配合下,各抓捕小组克服困难、连续作战,于5月18日成功抓获该诈骗团伙其他4名骨干成员。   至此,该案共抓获7名犯罪嫌疑人,共冻结涉案赃款300余万元,并查扣相关涉案物品。经审查,该案涉及会员遍布全国,会员达680万余名,目前案件正进一步深挖办理。  
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  警方提醒:凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,让交钱的不管钱多钱少,都是诈骗;   凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗;   凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类基金会、项目、APP,均是诈骗;   凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法查处。

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