“头寸管理”系列曝光之一：星辰社区

最近，很多网友私信留言，强烈希望曝光其所在社区的情况，应广大受害者要求，从今天起，每天更新曝光。

曝光不是目的，目的是一种警戒，同时也是给警方提供更多真实的证据！

此篇重点曝光的是：星辰社区

现已被江苏省苏州市公安机关经侦支队以涉嫌组织、领导传销活动作为在逃人员进行网上追逃（案件编号：A3205000202002020090002）

很早被苏州警方通告

姓名：刘春梅

电话：18677181872

身份证：430422198801123569

身份证地址：湖南省邵阳市隆回县三阁司镇优先村三组

现住址：上海市青浦区徐泾镇

案件事实：

以上常务理事积极向我们推荐一个数字货币引流的副业，她们告诉我们数字货币区块链是一个新的时代，不是一个风口。国家现在非常重视，现在银行都在推行数字货币，发出银行数字货币的纸币模板给我们看，还有各种深圳机场打着数字货币区块链的照片和视频以及深圳地铁数字货币取款机和深圳数字货币红包的消息，给他们银行的客户上门宣传最美副业兼职业务和朋友圈招聘兼职人员，每月可以给自己带来2500到3500的固定收入，操作也非常简单，更重要的是不耽误自己的正常工作和生活，只需要下载两个软件（MARK交易和Sugram聊天软件）然后按照指令进行买进卖出的一个交易，不需要投资，每4天操作一次，当日结工资，在软件里面放两到三万块的周转金。

她们说这之所以叫周转金不叫投资，是因为资金在自己的账号里面，账号密码只有自己知道，并且转帐需要手机验证码，就像交通银行的手机银行 APP一样的，随时可以转账到建行工行等银行，这个也是一样随时可以撤出互通提现，非常非常安全，0风险，让我们把周转资金通过火币网买成USDT再充值到她们的交易所MARK，叫我们相信他们，她们一直不停强调这不是投资，是周转资金，不动本金，还会在群里发各种关于国家对数字货币的重视，数字货币是趋势行业分析等等~

一旦我们有任何疑问，她们都会用她们很专业的分析答疑，很斩钉截铁的告诉我们，这个副业就是特别安全，0风险，她们亲朋好友都在跟着他们做兼职，不安全，有风险的话，她们不会拿他家里人开玩笑。于是我们相信了她们。

每4天操作完她们都会给我们结算一次工资，一次大概200-500左右，并且还会不停要我们把这么好的副业机会介绍给我们身边朋友，还引导我们让没钱的朋友套花呗或者是信用卡来做，大概做了3个月左右，10月17号，MARK交易所突然打不开，问她们，她们发通知说是正常维护升级，等了两天，还是进不去，而且显示APP网站已关闭，后来又说国家在整顿数字货币交易所，迟迟没有下文。

11月2号有人群里有人爆料MARK交易所大部分资金被转走，我们才意识到这就是一个彻头彻尾的骗局，她们就是一群有预谋有组织的诈骗犯，这不是副业，就是所谓的资金盘，当初斩钉截铁说的周转金已经落入这些犯罪份子的口袋，我们都是普通老百姓，只能通过法律手段维护自己权益，拔出这颗毒瘤，避免继续祸害更多人。

光我们知道的，她们拉进来做副业的人达到约5000人，总金额达到约1个亿，这还只是冰山一角的数据，参与到数字货币引流的成员实在是太多。光我们小团队就有 100多人，所设计资金360万左右。现部分受害人因财产利益受到巨大损失，有的受害者承受不起如此惨痛的打击，已发生自杀恶性事件，为此，为了避免发生严重人员伤亡事件，造成我们财产严重受损。因此特向上级公安机关进行举报被控告人涉嫌诈骗、非法吸收公众存款犯罪。望上级公安机关将犯罪分子绳之以法，将我们受害人的财产依法追回为感！！！

备注：以上材料均来自受害者供稿

未完待续，欢迎大家积极补充！

文章来源于:区块链评说

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