几年来，1.082亿塔卡被59张假票据骗走
总审计局
警方发现了一个骗局，在该骗局中，超过1亿塔卡是通过几年的票据欺诈从CGA总审计局诈骗来的。该团伙包括警察、银行职员和CGA官员。
他们是这样做的。首先，他们会伪造达卡靶场副总监办公室员工的工资清单。该清单将按照规定提交给CGA的有关审计员。
然后，警察分局的审计员会检查账单，并使用审计员的身份证和密码在账单上签名。之后，审计员和审计主管会在账单上签字。
审计主管然后将账单输入计算机，并以他自己的身份批准它。然后它会自动转到会计人员的系统账号。
然后，会计人员会以电子方式将资金从他的系统账号转交到审计员那里。CGA的三名官员将核实该账单。然后，审计员和审计主管会将账单传递给现金部门。
在综合预算和会计系统(IBAS++系统)中输入账单后，将进行登记并签发支票。然后，支票将被提交给银行，现金被提取出来。
因此，在过去几年里，在达卡靶场工资处工作的警察巡视员和助理副巡视员通过了来自CGA的59张账单，冒领了1.082亿塔卡。CGA的一些肆无忌惮的雇员与两名警察勾结，而腐败的银行官员在没有核实支票的情况下，帮助他们提取资金。
2019年9月，警方抓获了两名团伙成员，当时他们在向索纳利银行卡卡勒分行提交支票后提取现金。这张350万塔卡的支票名目是达卡靶场管理办公室2019-2020财年员工的工资。
被捕者是警察巡官米尔·阿布·卡拉姆·阿扎德和助理副巡官莫斯塔菲祖尔·拉赫曼。根据警方的调查报告，阿扎德后来被停职，莫斯塔菲祖尔被解雇，但该组织的其他成员仍然在逃。
CGA的雇员声称这两名警察通过入侵系统实施了账单欺诈。但警方报告称，会计师沙姆苏勒·哈克(Shamsul Haque)和审计及会计官员AKM Touhidul Alam无法出示以阿扎德(Azad)名义发行的350万塔卡钞票的任何文件。
当这些记者去他的办公室时，Touhidul拒绝对此事发表评论。
时任达卡靶场总监办公室副总监、现任吉大港市警察局局长的萨利赫·穆罕默德·坦维尔领导了一个五人调查小组。他告诉《商业标准报》，他们收到指控称，督察阿扎德从CGA多收了一些支票。
“在通过政府支票取款之前，必须出具一份账单。他补充说:“阿扎德收到的支票中没有达卡山脉地质调查局的账单。
他说，达卡山脉挖掘管理办公室没有参与这一事件，但阿扎德和ASI Mostafizur曾在该办公室工作。“他们去了CGA，实施了犯罪活动。CGA的某个人与他们串通一气，因为这些支票保存在达卡CGA。”
2019年9月，当阿扎德前往索纳利银行卡卡勒分行提交350万塔卡支票时，银行官员将支票发送给孟加拉国银行进行核实。央行官员怀疑支票有问题。
他们发现支票上有内政部审计和会计官员沙菲克·伊斯兰的假签名。他们没有兑现支票，并把这件事通知了CGA。
沙菲克随后就此向拉姆纳警察局提起诉讼。反腐败委员会正在对此进行调查。
“我听说高等法院搁置了这个案子，被告被保释了，”沙菲克告诉《商业标准》。
当被问及CGA是否有人参与欺诈时，他拒绝置评。他认为这起犯罪可能是通过窃取CGA办公室员工的身份证犯下的。
盗窃案是如何被揭露的
2019-2020财政年度达卡山脉管理办公室雇员的工资预算与内政部首席会计官办公室显示的支出(包括剩余金额)不一致。
警方调查后发现，阿扎德在不同场合通过票据欺诈从CGA开出了59张支票，金额为1.117亿塔卡。其中，他已经提取了1.082亿塔卡。
此外，Sonali银行卡卡勒分行经理和一些官员通过与Azad勾结兑现59张支票中的49张，非法获得了好处。阿拉法伊斯兰银行贵宾路分行的官员在兑现其余10张支票时也起了类似的作用。
在询问银行官员为何支票未经核实就被兑现后，调查委员会没有得到回应。银行官员表示，除非法院要求，否则不会提供任何信息。
该委员会随后表示，反腐败委员会应该调查此事，因为后者的管辖范围包括银行。
CGA员工的陈述
警方在调查期间收到了CGA警察局几名雇员的证词。大多数官员说他们不知道有欺诈行为。
审计员拉菲克·伊斯拉姆两次作证。在去年2月10日的第一次证词中，他说，从2018年10月加入内政部警察第一分局到2019年7月，他没有在任何此类欺诈法案上通过任何此类账单。
在第二天给出的第二份证词中，他说他不知道他的密码是否被用来在账单上发令牌或输入账单到计算机中。
他还表示，他不知道欺诈是如何通过躲避审计人员和官员实施的。
第一警察分局的穆罕默德·莫尼·侯赛因、当时的特种部队现金分局局长扎法尔·乌拉和审计员里彭·阿拉·乔杜里也作了陈述。他们都声称不知道有欺诈行为。
沙菲克的签名是伪造的Tk350万支票，他说:“我不知道这张支票是怎么以阿扎德的名义开出的。”
调查委员会的建议
该委员会表示，在对首席账户和财务官、两名警察和有关银行官员提起洗钱案件后，刑事调查部(CID)应进行进一步调查。
为了制止这种欺诈行为，该委员会建议对所有警察单位的办公室，包括达卡山脉挖掘管理办公室，进行每月拨款，而不是每年拨款。
它建议确保未经提款和付款官员批准，银行不得付款。
委员会还建议成立一个由警察总部、财政部、CGA和刑事调查局官员组成的高级别委员会，以确定下一步行动。
