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在9月5日,淮南市公安局巴东山分局依法对“壹汇环球”犯罪嫌疑人李某和潘某丽采取刑事强制措施。

早在2021年3月25日,淮南市公安局就以涉嫌经济犯罪为由,对李某和潘某立等人立案侦查。 经侦查,犯罪嫌疑人李某、潘某力等人通过互联网壹汇环球GHC网站和MT4手机APP,推广“壹汇环球”项目,引导参与者进行操作。

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根据用户反馈,在壹汇环球GHC开发初期,不少销售人员在朋友圈晒出参加壹汇环球年会的照片。通过对壹汇环球GHC公司的详细介绍,他们申报了外汇托管的年化收入。最低保证金为36%-54%,最低投资7000元起,吸引投资者到其公司详谈。

由于壹汇环球GHC的发展到安徽淮南。 淮南的很多出租车司机开始参与这种所谓的外汇托管管理,安徽淮化的一些工人也开始参与其中,很多都是借钱做的,我从当地参与者那里听说,这些人为一个订单支付 30万,他们将在前七个月每月返回1万9,之后每月返回 1万6。,公司将永远返回而不关门。

一去不复返的游戏不可能继续下去,而壹汇环球GHC在安徽淮南的返利模式与P2P募资模式极为相似。通过投资定期高额返利进行奖励,用户不参与投资交易,无外汇投资。

目前,他们被非法集资罪名成立的可能性很大。一些涉案的高层领导已经赚了几千万,他们没有时间花。然而,这些中国高层领导人总共只有几亿。更多资金被壹汇环球GHC发起人马来西亚的一群骗子骗走。

马来西亚的传销骗子是有目共睹的,这是过去的教训。现在这种类型的资本市场已经发展到安徽中部地区,投资者需警惕此类违规集资骗局。

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