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在9月5日，淮南市公安局巴东山分局依法对“壹汇环球”犯罪嫌疑人李某和潘某丽采取刑事强制措施。
早在2021年3月25日，淮南市公安局就以涉嫌经济犯罪为由，对李某和潘某立等人立案侦查。 经侦查，犯罪嫌疑人李某、潘某力等人通过互联网壹汇环球GHC网站和MT4手机APP，推广“壹汇环球”项目，引导参与者进行操作。
根据用户反馈，在壹汇环球GHC开发初期，不少销售人员在朋友圈晒出参加壹汇环球年会的照片。通过对壹汇环球GHC公司的详细介绍，他们申报了外汇托管的年化收入。最低保证金为36%-54%，最低投资7000元起，吸引投资者到其公司详谈。
由于壹汇环球GHC的发展到安徽淮南。 淮南的很多出租车司机开始参与这种所谓的外汇托管管理，安徽淮化的一些工人也开始参与其中，很多都是借钱做的，我从当地参与者那里听说，这些人为一个订单支付 30万，他们将在前七个月每月返回1万9，之后每月返回 1万6。，公司将永远返回而不关门。
一去不复返的游戏不可能继续下去，而壹汇环球GHC在安徽淮南的返利模式与P2P募资模式极为相似。通过投资定期高额返利进行奖励，用户不参与投资交易，无外汇投资。
目前，他们被非法集资罪名成立的可能性很大。一些涉案的高层领导已经赚了几千万，他们没有时间花。然而，这些中国高层领导人总共只有几亿。更多资金被壹汇环球GHC发起人马来西亚的一群骗子骗走。
马来西亚的传销骗子是有目共睹的，这是过去的教训。现在这种类型的资本市场已经发展到安徽中部地区，投资者需警惕此类违规集资骗局。
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