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  • 洗钱是什么意思?洗钱的手法有哪些??买卖银行卡?虚拟货币跑分?地下钱庄?洗钱的“坑”千万不要踩!!!

    2021-09-11 14:31:27 网络 收藏

洗钱,不仅是电影桥段,而且以各种方式渗透进我们的生活;

洗钱,不仅离我们很近,而且手段日新月异,让人防不胜防;

洗钱,不仅破坏金融机构稳健经营的基础,而且助长犯罪,危害社会稳定和国家安全;

洗钱,不仅害人,而且害己……

为坚决防范打击洗钱犯罪,中国人民银行营业管理部携手北京市东城区人民检察院、交通银行北京市分行、中国邮政储蓄银行北京分行凝聚金融与司法力量,共同推出反洗钱普法微电影。这里有“戏精”,但演出了真实的人生,这里没有虚构,但希望看完它,您的生活与故事永远没有交集。认清洗钱的“坑”,远离洗钱的“祸”,我们用法律为您的幸福人生保驾护航。


“冻结之殇”
抵制“地下钱庄”交易 保护外汇金融秩序

随着全球化经济和信息化科技的高速发展,从事非法汇兑的不法分子层出不穷,作案手段不断翻新。非法资金借道“地下钱庄”进行转移,而许多做外贸生意又不想通过正规渠道兑换外币的企业和个人,成为了“地下钱庄”的“帮凶”和“受害者”。例如“地下钱庄”与电信网络诈骗犯罪分子或网络赌博犯罪分子合作,将从国内骗来的黑钱披上“货款”的白色外衣,干净抽离,流入外贸商户的账户中,这一波操作给外贸商户带来的不仅有收到的货款,更有漫漫“解冻”之路和苦涩的涉诉之难。

“地下钱庄”是游离在金融监管之外的非法组织,严重扰乱金融秩序,同时成为洗钱犯罪的“温床”,造成大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管之外,助长非法集资、贪污腐败、走私、毒品等犯罪活动。《刑法修正案十一》为打击“地下钱庄”洗钱犯罪,在洗钱行为的规定中专门增设了“通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产”等条文;任何企业和个人,一旦被查出与地下钱庄发生交易,将受到公安部门的调查和外汇管理部门的行政处罚。

在此,我们提示大家,要将合法经营进行到底,选择合法可靠的金融机构办理业务,坚决抵制任何形式的“地下钱庄”交易,守住法律底线,才能守好您的“钱袋子”。

被“卡”住的人生
抵制非法买卖账户 保护金融信息安全

银行账户是利用金融手段洗钱的重要工具,近年来,非法买卖银行账户行为猖獗,且以“兼职”为名,将魔爪伸向了涉世未深的大学生,让原本可以拥有美好人生的大学生被“卡”在了前进的道路上。

根据相关法律规定,银行卡及其账户只限经发卡行批准的持卡人使用,不得出租、出借、出售。个人以牟利为目的出售银行卡,这些银行卡会被用于网络诈骗、洗钱等非法活动,持卡人将给自己带来巨大的法律风险,严重时还可能构成洗钱罪等刑事犯罪;被公安机关认定的出租、出借、出售和购买银行账户(含银行卡)的个人和相关组织者,五年内暂停其银行账户非柜面业务,且不得开立新的账户。同时,银行卡内存储了您的个人信息,如果泄露可能遭受财产损失。

在此,我们提示大家,正确用卡,远离洗钱犯罪,别被银行卡“卡”住了您的人生。

一“币”之力
抵制虚拟货币跑分 保护金融消费者权益

“跑分”平台是近几年新兴的洗钱方式,是不法分子搭建的洗钱通道。如今,“跑分”进入了“币圈”。利用虚拟货币交易代他人收款的行为,虽然只是提供账户,协助转移、转换资金,但已经可能构成洗钱犯罪,同时,“跑分”平台往往需要参与者先缴纳保证金,平台直接卷款潜逃的案例比比皆是。

根据相关法律规定,国家禁止代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等相关交易活动,不能开展虚拟货币与人民币及外币的兑换业务,个人银行账户也不得用于虚拟货币账户充值、提现、购买和销售相关交易充值码及划转相关交易资金等活动。利用虚拟货币的交易实施洗钱行为更是重点整治的黑产。

在此,我们提示大家,免费午餐要么是犯罪的诱惑,要么是骗局的召唤,任何利用虚拟货币进行资金转移、转换的活动都是违法行为。大家要做到不听信,不参与,不被套路,否则这一“币”之力足以让您满盘皆输。

金融安全关系国家安全,打击洗钱犯罪是维护国家安全、金融安全的一把利剑,人民银行联合检察机关、金融机构发出呼吁:请大家提高法律意识,守住法律底线,识别洗钱风险,远离洗钱犯罪,筑牢金融安全的“铜墙铁壁”。

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