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近日,府谷县公安局经侦大队接到群众举报,一个名为“澳帝国际”的投资平台利用互联网,结合微信,传统宣传、线下见面等手段积极鼓吹“澳帝资本”的各种投资盈利项目到处招摇撞骗。

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了解情况后,经侦大队立即成立调查组,迅速展开侦办工作。根据走访调查,发现一公司自建(YMCI)平台网站对外招募投资者注册成为会员,以高额回报为诱饵发动会员购买“澳帝国际”原始股票及理财产品,采取集中授课、媒体宣传等多种方式发展会员,对会员实行双轨制管理,并按推荐顺序形成上下级会员关系。

参与者可使用身份证号或护照号及电话号码在平台注册成为会员,获得账户后向上级会员购买一个“单位”(1个单位价值500美元,即为门槛费)对账户进行激活。

会员投资均以美元计价、按整份数(1份价值500美元)计算登记,下级会员投资款通过上级会员的个人银行账户汇入平台指定的账户(人民币按1∶7比例计算),平台收款后确认会员的投资份数并开始计算获利。

同时,查明犯罪嫌疑人马某某于2014年12月加入该组织并成为府谷负责人,2014年以来,马某某多次组织人员参与活动,通过广泛宣传拉拢他人加入,其发展人员层级大于三层,发展下线远大于30人,在该平台注册账号500余个,投资金额高达1000余万元。

目前,犯罪嫌疑人马某某因组织、领导传销活动罪已被该局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办之中。

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