4月21日，据淄博市公安局临淄分局官方微信“临淄警界”通报，警方已于2020年1月2日对银谷财富（北京）投资管理有限公司临淄分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
另据自媒体“财经万事通”消息，朝阳公安分局于2020年3月29日受理东方银谷（北京）投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，并于4月3日立案侦查。
公开资料显示，线下理财巨头东方银谷旗下包括P2P理财端银谷在线、线下财富管理公司银谷财富、资产端银谷普惠，股东方均为孙敏、李希斋，而目前来看其线上线下端均已暴雷，银谷普惠也被多地法院列为老赖。
银谷在线于2016年7月上线，官网信息显示，截至2020年4月20日，平台借贷余额为104.47亿元，利息余额10.92亿元，逾期金额为0，累计代偿金额4亿元。
事实上从2018年起，银谷在线就开始出现逾期。2019年11月，银谷在线宣布将平台借款人的借款合法有效转让给江苏华信区块链产业研究院有限公司（下称“华信区块链”），该公司为北京华信集团旗下全资子公司。
彼时华信区块链在相关声明中表示，江苏华信区块链产业研究院有限公司为国有独资企业，相关借款人的借款构成国有资产，受国家法律保护，请务必按时、足额偿还借款，否则将追究法律责任。
然而，就在今年1月，银谷在线官网公告称，2019年11月25日华信区块链产业研究院已申请注销，导致之前的合作协议无法履行，注销公告发布后华信区块链产业研究院并未将相关出借人回款资金退回至银谷在线存管银行账户，所以无法继续合作。
除银谷在线外，线下理财端银谷财富更是屡被警告“非法集资”。
据2018年流出的一份 “预警提示”显示，广川街道办事处金融办称接到上级通知，涉嫌非法集资企业——银谷财富（北京）投资管理有限公司有意入驻某楼宇，要求广大业主、产权房提高警惕，预防该企业入驻。另有一份网传山东省威海荣成市防范和处理非法集资工作领导小组办公室发布的“风险提示”中，银谷财富（北京）投资管理有限公司荣成分公司在列。
此外，银谷普惠目前仍为失信被执行人。天眼查信息显示，截至4月21日发稿时，银谷普惠咨询（北京）有限公司有26条失信被执行人信息，大多由劳务纠纷引发。
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