中炬高新董事会改组获临时股东大会通过

　　7月24日，中炬高新（600872）召开2023年第一次临时股东大会。公司当晚发布公告称，临时股东大会审议通过了关于罢免何华、黄炜、曹建军、周艳梅4人第十届董事会董事职务的议案。

　　● 本报记者 武卫红 齐金钊

　　董事会改组议案获通过

　　根据公告，此次临时股东大会审议通过了选举梁大衡、林颖、刘戈锐3人为董事会非独立董事的议案，候选人刘锗辉未获通过。

　　股东大会以现场记名和网络投票形式进行投票，出席会议的股东和代理人有1342名，持有表决权的股份总数52140.4769万股，占公司有表决权股份总数的67.6281%。公司董事余健华、万鹤群，独立董事秦志华、甘耀仁、李刚出席会议。同时，公司监事长郑毅钊、职工监事莫红丽以及董事会秘书田秋出席了会议。

　　值得关注的是，在中炬高新临时股东大会召开的同时，宝能集团公司网站发布的一份文件称，中炬高新于7月24日以通讯方式召开了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了“关于取消7月24日临时股东会的议案”。不过，上述文件并未通过上市公司信披渠道披露。

　　7月24日晚间，上交所就中炬高新有关信息披露事项下发监管工作函，涉及对象为一般股东、控股股东及实际控制人。

　　中炬高新股权结构显示，截至2023年6月20日，火炬集团持有中炬高新10.88%股份，为公司第一大股东，火炬集团及其一致行动人中山火炬公有资产经营集团有限公司、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺、CYPRESS CAMBO，L.P合计持有上市公司19.81%股份。而宝能系旗下的中山润田持有中炬高新9.58%股份。

　　多位参会股东表示，近期中炬高新高层人事频繁调整，不利于公司持续稳定经营和长期健康发展，也不利于中小投资者的权益。希望此次会议能够解决双方矛盾，为公司下一步健康发展奠定基础。

　　管理层持续变动

　　在宝能系和火炬集团争夺上市公司控制权的同时，中炬高新管理层持续调整。7月23日晚，中炬高新公告称，公司董事会于7月22日收到邓祖明的辞职报告。因个人原因，邓祖明辞去公司总经理职务。

　　值得注意的是，邓祖明于7月17日被聘任为中炬高新总经理，在任时间还不到一周。7月18日晚，中炬高新披露，7月17日，公司董事会收到李翠旭的辞职报告。因个人原因，李翠旭辞去公司总经理职务。辞职后，李翠旭将不在公司及下属子公司担任任何职务。7月17日当天，中炬高新举行第十届董事会第十一次会议，审议通过了聘任邓祖明为公司总经理的议案。

　　公告资料显示，邓祖明在2012年至2022年历任深圳市宝能投资集团有限公司资本管理中心副总监、常务副总经理、总经理，产业发展二中心总经理，融资管理二中心总经理，2022年3月起任深圳市宝能投资集团有限公司总裁助理。

　　中炬高新其他多名高管近期也发生变动。7月21日晚，中炬高新披露，公司于7月20日召开第十届董事会第十二次会议，同意聘任田秋担任公司董事会秘书，聘任孔令云为公司财务负责人。7月21日，中炬高新举行第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于免去李建先生副总经理的议案》。

　　7月19日晚，中炬高新公告，因个人原因，邹卫东辞去公司董事会秘书及副总经理职务。辞职后，邹卫东将不在公司及下属子公司担任任何职务。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理田秋代为履行董事会秘书职责。

　　此外，中炬高新在7月17日举行的第十届董事会第十一次会议上，免去了张弼弘副总经理兼财务负责人职务，同时聘任孔令云、秦君雪为公司副总经理。

　　股东争斗升温

　　今年7月初，随着火炬集团及其一致行动人发起临时股东大会提议改组中炬高新董事会，宝能系与火炬集团展开了对上市公司控制权的争夺。

　　7月7日晚间，中炬高新发布公司监事会自行召集2023年第一次临时股东大会的通知。

　　中炬高新2023年第一次临时股东大会议案称，因公司股东中山润田及其关联方自身债务问题，中山润田持有的公司股份持续被动减持，不再为公司第一大股东，何华、黄炜、曹建军、周艳梅为其推荐或关联的董事不再适合担任公司非独立董事。火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺共同提请股东大会免去何华、黄炜、曹建军、周艳梅第十届董事会非独立董事职务，同步罢免何华、黄炜、曹建军、周艳梅董事会下属专门委员会及召集人职务。

　　上述董事会改组提案发出后，宝能系和火炬集团的矛盾再次升温。7月12日，中山润田在宝能集团网站发表声明，举报火炬集团等国资股东涉嫌虚假诉讼、操纵证券市场，严重损害中炬高新及广大投资者合法权益。而火炬集团于7月12日晚间发表《关于中山润田发布不实信息的严正声明》称，宝能系旗下中山润田的举报是肆意抹黑，捏造、歪曲事实，并针对涉嫌虚假诉讼、操纵证券市场、监事会召集股东大会程序予以回击。

　　对于召开临时股东大会事项，公司独立董事秦志华和独立董事李刚在公告中表示，原董事正常履职，罢免理由不足；新提名董事与公司权益诉讼案高度相关，在诉讼结果未明情况下不宜担任公司董事；为保持公司正常生产经营的连续性和稳定性，不宜大规模更换董事。

　　7月22日，独立董事秦志华和李刚再次公开声明，反对召开临时股东大会。7月23日下午，火炬集团回应称，两位独立董事反对意见高度相似，明显缺乏独立的思考和专业判断。7月24日午间，针对中炬高新的一系列争议，中山火炬集团公开回应称：近年来，中炬高新经营出现明显下滑，内部管理混乱，股东、广大投资者及员工对于公司当前状况不满，有必要对上市公司的经营状况进行调整。无论从公司未来的经营发展角度，还是股东权益保护角度，中山润田已经不适合继续主导上市公司经营管理。

中炬高新股票行情：

● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。

● 中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。

● 长期趋势：已有92家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计5989.32万股，占流通A股7.63%