ID:2
利用P2P平台非法集资，造成15382人损失近24亿元！11月2日至3日，安徽省合肥市中级人民法院公开开庭审理了大志集团非法集资一案，案涉63名被告人。其中，大志集团实际控制人凌正涉嫌集资诈骗罪，李梅等62人涉嫌非法吸收公众存款罪。
（本文转自防骗大数据：FPData）
公诉机关指控，被告人凌正以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，造成15382人238787.80万元损失，数额特别巨大，情节特别严重，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
同时，被告人李梅等人明知凌正从事非法集资活动，仍积极参与或提供帮助，均属数额巨大，情节严重，应当以非法吸收公共存款罪追究李梅等人的刑事责任。
庭审中，凌正自我辩护时称，自己的行为不构成集资诈骗罪，应为非法吸收公众存款罪。其辩护人则称，应定性为单位犯罪。
但公诉机关认为，凌正主观上具有非法占有目的，客观上具有相关行为，其行为构成集资诈骗罪。对于本案是否构成单位犯罪，在案证据能够证实大志公司以犯罪活动为主要活动，其公司活动主要以凌正意志为准。
最后陈述时，63名被告人均请求法院依法从轻、从宽处罚。
11月3日22:40分许，法院宣布，由于本案重大、疑难、复杂，不当庭宣判，待合议庭评议后再择期宣判。（本文转自防骗大数据：FPData）
线上+线下双管齐下
公开资料显示，凌正为大志投资集团有限公司(简称：大志集团)的法人、董事长、实际控制人，该公司成立于2009年6月，注册资本约1亿元人民币。
除了大志集团，凌正还关联着17家公司，公司阵容体系庞大，其作为法人的就有安徽大志房地产开发、安徽嘉士顿酒店管理、上海浩禄投资管理等12家公司，拥有实际控制权的达14家公司。
其中，还包括“安捷财富”“智佳金服”两家P2P平台。
根据庭审以及警方此前的通报，凌正等人主要通过线上+线下两大渠道非法吸引客户投入资金。
线上渠道方面，2014年以来，凌正等人利用“安捷财富”“智佳金服”P2P平台，以提供借贷中介服务为名，通过发布虚假的房屋抵押标、车辆抵押标等借贷标的，向社会不特定公众吸收资金，平台虚假宣传借贷标的由嘉仕顿酒店做担保，由凌正控制的兴海公司、中永公司、骏博公司做资产回购。
凌正供述，“安捷财富”和“智佳金服”发布的宣传内容，只有约百分之二十是真实的。
具体操作上，凌正指使大志集团产品部负责人等，采取软件PS的方式，伪造企业营业执照、房产证、房产抵押他项权证等资料，制作虚假标书，以大志集团员工名义在平台上发布上述伪造标书，并以其实际控制的公司做虚假担保。
线下渠道方面，大志集团的融资业务模式，就是让业务员到人员密集的地方派发传单、招揽客户。传单上面有派发人员的姓名及联系电话，宣传大志集团实力雄厚、有大量的固定资产等信息。
据集资参与人陈述，他们大多是通过大志集团散发的宣传单、广告以及机场的宣传等得知该公司并进行投资的。大志集团的理财业务员告诉他们，公司经济实力雄厚、信誉好，有很多资产可以偿还本息，还可以用房产进行抵押。
高息诱使投资，投资款用于炒房
为了吸引众多集资参与人投入资金，凌正等人许以高息。凌正称，自己是根据客户借款金额多少来计算利息，比银行利息高。
线上方面，两家P2P平台吸收资金时，承诺的年利率7%—24%不等；线下方面，年利率为16.20%—48%不等。
庭审时凌正表示，到大志集团投资的客户遍布全国，为不特定的客户。
在庭审中，凌正还表示，吸收的资金除了还本付息之外，主要用来买房和炒房，还有投资其他的商贸公司之类的。
2018年11月7日，合肥市公安局庐阳分局发布的通报显示，警方已查封凌正、李梅房产177套，其中长沙房产87套，面积共计8550.57平方米；合肥房产90套，面积共计35507.37平方米。（本文转自防骗大数据：FPData）
此前，安徽嘉仕顿酒店管理、安徽凌梅贸易等公司名下70套房产已被查封；凌正实际控制的涉案公司名下近4万平方米的土地也被查封。
附被告人名单：凌正、李梅、龚中宝、弓宸昊、徐宝楼、张杨、谢燕、何家劲、张磊、徐远雪、张云、周建、董天舒、吴世超、李晓飞、李海燕、李玉、沙从云、程佳丽、田焜、李传宇、王文玉、贾丙祥、杨陈虎、宋飞飞、何丽丽、王浩、饶高翔、周增能、胡俊、张洁、韦强、夏飞、戴兵、刘国生、许旺松、李华斌、李明、李媛媛、胡乃如、马小龙、赵光菊、杨圣明、张萍、王华保、夏小红、梁维圣、沙从娇、胡芳、张顺根、王家峰、郭海芹、丁凡、罗海兵、何飞、郑强、许婧、刘宜锁、侯春开、俞承、元劲松、刘励、夏登骏。
(原标题：1.5万人损失近24亿！这起P2P非法集资案开庭受审)
近年来，以商城为幌子的传销资金盘屡见不鲜，本质都是换汤不换药的模式，然而就这样一个老掉牙的模式却频频出来圈钱，打着高大上的幌子肆意隔着韭菜，欺骗不明其里的大众。 在社交平台上又看到有人在宣传这类似的平台，叫“美家...
关于欧亿这个平台，之前已经暴雷过了，如今又有用户爆料和一些自媒体发布的预警，可见这个平台撑不了多久了。从这个平台的宣传和介绍上看，其模式和噱头上都是有问题的。 这个欧亿平台的宣传点不是交易平台，却是整个欧亿集团，...
逾期这事，你如果还不把它当成一回事，还款时就会你怀疑人生！ 停息挂账其实就是指出现逾期情况后，持卡人可以去和银行协商，让欠款不再产生循环利息。而原先产生的利息不会消除，仍然会和欠款本金一起挂在持卡人的账户下，持卡人...
根据辽宁省大连市中级人民法院发布的《隋**、路*等贷款诈骗刑事二审刑事裁定书》，隋**、刘*以及路*等三人预谋通过找人贷款购车、使用虚假的证明文件骗取金融机构的贷款，并将贷款购买的车辆出售获利。 ...
第三，熟人推荐。很多人误入这些金融骗局，都不是本意。而是被人拉下水。那是不是这些熟人都是坏人呢，也不一定，他们有的时候也不是故意的，而是确实尝到了好处所以才推荐给你。但熟人是不能轻信的，因为他也可能正在被骗。不给...
本文““安捷财富”“智佳金服”最新消息: 1.5万人被骗近24亿！这起非法集资案开庭，63人受审！”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
