ID:2
被告人王某某，男，1960年**月**日生，汉族，大专文化，出生地山西省太原市，2020年11月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被太原市公安局杏花岭分局依法，同年12月24日，经本院批准，被公安机关依法执行逮捕。
本案由太原市公安局杏花岭分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年2月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
2009年“MBI”集团在马来西亚成立，实际控制人、总裁张某某 （TEOW WOOL HUAT，男，54岁，马来西亚籍）。 “
MBI”集团由张某某等7名主犯在马来西亚管理运营，在我国境内未设置分支机构。2012年以来，“MBI”集团先后在网上设立“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台（服务器、管理人员均在境外）。
虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实，鼓吹其线上线下资源整合能力，造成平台稳定运行、持续获利的假象，引诱参与者缴纳100至3.5万美元不等的入门费成为会员，获取平台推出的积分或虚拟货币，并设置直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式。
诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。通过上述两个平台，“MBI”集团在我国境内共发展会员1105万人次，下线层级多达1357层。为逃避打击，该集团以外籍人员身份在我国境内大量开设银行账户，并通过非法渠道将传销资金转至境外。
经调取该案2.5万名重点人员银行账户，累计资金流水1063亿元，全部涉案资金预估达3000余亿元。
被告人王某某于2014年在互联网上看到MBI扶贫计划，并在其位于杏花岭区旱西关街的家中下载MBI集团的APP注册了会员，随后王某某多次前往马来西亚对MBI项目进行了考察学习，由马来西亚MBI公司的培训人员讲解MBI如何赚钱和MBI的前景，以及让更多的人加入进来。
王某某注册成为会员之后，发送自己的二维码让其他人扫描之后自动成为其下线，其下线再次发送自己的二维码，再次注册的人成为其下线的下线，成为王某某的下下线，以此类推。
王某某发展下线的具体操作方法，是通过在自己组建微信群及在其他本人所在的微信群内发转发一些MBI的宣传资料和MBI总裁张誉发的一些讲话宣传的视屏以及王胜利本人的二维码，吸引其他人扫描王某某的二维码并注册成为其下线会员，并亲自给部分不懂操作的人讲解MBI并帮助注册会员。
公安机关经突破“MBI”集团内网权限、邮件服务器 及“MTI”平台的数据库权限；通过“MFC”平台管理系统源代码分析，成功利用该系统BUG获取“MFC”会员数据。经委托福建中证司法鉴定中心对王某某在“MTI平台中涉及账号的基本信息。
组织结构信息等数据进行鉴定：被告人王某某在MBI设立的MTI网络传销平台内所在层级为33层，下线人数152670人，下线67层，为云端部署打击对象之一。
认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、电子数据、鉴定意见、被告人供述和辩解等。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人王某某在传销活动中，积极宣传，发展下线，对传销活动的实施、传销组织的发展、扩大等起关键作用，扰乱经济与社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分。
应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。
其在传销组织中，起次要辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。
此致
太原市杏花岭区人民法院
拼拼有礼骗局崩盘大曝光：盘点拼拼有礼 6大崩盘前兆 你看见的不一定是真的，你想要它的利息，它看中的是你本金。用亲身经历，来揭露所有网络骗局，打击一切经济犯罪——假老师话不多说，在玩拼拼有礼的韭菜，赶紧...
2021.8.3币圈最新消息: 全球区块链新闻早知道 全球区块链大事早知道，美好的一天从信仰开始！行业动态NEWS﹀﹀﹀01 迈阿密将于8月3日推出MiamiCoin迈阿密将于当地时间8月3日推出自己...
近期，丰台区市场监督管理局收到教育退费类投诉工单主要涉及：百特英语88件，纽约国际教育培训机构72件，麦禾学园47件，东方艺声17件，能动英语16件，国乔教育11件。 许多消费者反映因联系不到商家、商家闭店、与合同规定不符等...
银谷财富2021年最新消息: 揭秘“银谷财富”暴雷后，华信“挑梁小丑”杨博丞的无耻行为！ 解密银谷之后华信中宏的猖狂之举！起底中宏负责人杨博丞！东方银谷自2020年4月初被朝阳经侦立案至今已近一年半仍...
靠发射卫星走红的佐丹力，现在何处？佐丹力159代餐粉真能减肥吗？ 2018年底，美商社发布了一份微商行业富豪榜，引起业内外广泛关注。令不少人意外的是，微商这个新兴行业竟在短时间内崛起，并发展出体量如此...
本文“mbi2021最新真实情况: MBI发展会员1100万人，涉案3000多亿，集中清算旧账了！！”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
