近日,大庆市公安局东安分局打掉了一个利用虚拟币洗钱犯罪团伙。
今年4月,东安分局辖区居民王某,被冒充公检法手段诈骗20余万元。接到报警后,市公安局领导高度重视,指令成立专案组,迅速展开调查。专案组从资金流、网络流、通讯流“三流”同步深入侦查。
经过研判资金流,专案组发现部分涉案资金以“卡转”的形式流入湖南株洲籍人员谭某银行卡内,之后谭某再以微信“零钱通”的形式将资金转出,且资金流转的下级卡为虚拟币币商。经过进一步研判,确定谭某为利用USDT(泰达币)进行洗钱活动的犯罪嫌疑人。获此情况后,专案组以谭某为切入点,进一步研判信息流轨迹。发现该团伙是以李某为首,谭某等参与的线上“跑U”(洗钱)团伙。
6月15日,东安分局集结20余名警力前往湖南长沙开展抓捕工作,6月18日、19日,将李某、谭某等8名主要犯罪嫌疑人全部抓获。经过审讯,犯罪嫌疑人供述了犯罪事实。嫌疑人对在明知上游为网络犯罪的情况下,使用某软件建立群聊,联系上家发布提币地址,有人统计“跑U”数量,有人在群内上报接收资金的银行卡,分工明确。为从中谋取利益,嫌疑人利用自己的银行卡接收涉案资金,并在区块链交易所中将涉案资金购买成泰达币,随后再将所购泰达币提到上家指定的提币地址,为上游犯罪洗钱达8000余万元。
目前,8名犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留,案件正在进一步工作中。
来 源:大庆公安向原创致敬,如侵权请联系我往期精彩回顾
拼拼有礼骗局崩盘大曝光:盘点拼拼有礼 6大崩盘前兆 你看见的不一定是真的,你想要它的利息,它看中的是你本金。用亲身经历,来揭露所有网络骗局,打击一切经济犯罪——假老师话不多说,在玩拼拼有礼的韭菜,赶紧...
2021.8.3币圈最新消息: 全球区块链新闻早知道 全球区块链大事早知道,美好的一天从信仰开始!行业动态NEWS﹀﹀﹀01 迈阿密将于8月3日推出MiamiCoin迈阿密将于当地时间8月3日推出自己...
近期,丰台区市场监督管理局收到教育退费类投诉工单主要涉及:百特英语88件,纽约国际教育培训机构72件,麦禾学园47件,东方艺声17件,能动英语16件,国乔教育11件。 许多消费者反映因联系不到商家、商家闭店、与合同规定不符等...
银谷财富2021年最新消息: 揭秘“银谷财富”暴雷后,华信“挑梁小丑”杨博丞的无耻行为! 解密银谷之后华信中宏的猖狂之举!起底中宏负责人杨博丞!东方银谷自2020年4月初被朝阳经侦立案至今已近一年半仍...
靠发射卫星走红的佐丹力,现在何处?佐丹力159代餐粉真能减肥吗? 2018年底,美商社发布了一份微商行业富豪榜,引起业内外广泛关注。令不少人意外的是,微商这个新兴行业竟在短时间内崛起,并发展出体量如此...
本文“又是利用USDT(泰达币)洗钱!为上游犯罪洗钱达8000余万元8人被捕!”由壹米财经整理发布,欢迎转载收藏,转载请带上本文链接。
免责声明:【壹米财经】发布的所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如有问题,请联系我们!