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  • P2P大麦理财关联方犯罪嫌疑人被网上追逃,平台待偿1.9亿,长城证券子公司、升达林业参投

    2021-09-10 10:23:17 收藏
9月8日,深圳市公安局福田分局发布关于“大麦理财”平台涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。据通报,警方已于8月20日对平台关联公司一涉案犯罪嫌疑人刘某采取网上追逃措施。经会计师事务所核对,平台出借人待偿本金1.97亿元,涉及人数3055人,已冻结涉案资金61.8万元,专案账户回款131.5万元。



 
大麦理财主体为深圳大麦理财互联网金融服务有限公司。工商信息显示,公司主体成立于2014年6月,法人为谷传广,其持有大麦理财约33.3%股份,其他股东还包括深圳国投资本管理有限公司、谷传广任法人的深圳创新稳盈投资合伙企业(有限合伙)、长城证券全资企业深圳市长城长富投资管理有限公司(下称 “长城长富投资”)和上市公司*ST升达。

公开信息显示,大麦理财自2015年11月获得长城长富投资的B轮注资。长城证券由原深圳长城证券部和海南汇通国际信托投资公司所属证券机构合并的基础上组建,华能资本服务有限公司是长城证券第一大股东,实际控制人为中国华能集团有限公司。

2016年1月,*ST升达发布《关于向深圳大麦理财互联网金融服务有限公司增资的公告》,以自有资金1000万元向大麦理财增资,其中55万元认缴大麦理财新增的注册资本,剩余945万元计入其资本公积。截至目前,双方持有大麦理财8.65%和4.76%的股份。大麦理财也就此加持了“国资系”和“上市系“背景。

2018年10月,大麦理财在四周年会议上宣布确定D轮融资,并表示拟启动纳斯达克上市计划,当时公布的融资投资方为黄山磐界投资中心,当时公布的交易金额为4000万。大麦理财股东名单自2016年10月后未变更,黄山磐界投资中心关联公司尚不在股东之列。

2019年,大麦理财逾期问题显现,于当年12月22日公告良性退出。2020年6月1日,深圳公安局福田分局对大麦理财涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,于次月17日依法对涉案公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人采取刑事拘留强制措施。

目前,升达林业上市公司披星戴帽,企业也涉及多个被执行标的。长城长富投资参投的企业中,前海圆舟、ST九尊、赛特康和夜光达分别在2018年、2021年、2018年和2018年从新三板退市,被投企业陷入多起法律纠纷,均有过失信限制高消费记录;叮叮惠来主体注销,此外,长城长富还参与投资了深圳国投商业保理有限公司。
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