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很多人总会说我们关注点不对,任何券商平台只要它自觉就行了,有没有监管无所谓,这其实是自欺人的说法!!在没有有效监管的情况下,券商平台可以肆无忌惮侵吞用户资产(甚至必要时可直接跑路),比如下面要说的CWG Markets就是这样的!!

为了表述更加清楚准确,今天我们采用按时间线正叙的方式,2018年8月份的时候,一个叫Wang Yan的国人收购了一家英国CWG Markets Ltd公司,这家公司注册于2014年,曾用名为Maramex Limited!!

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这家英国CWG Markets Ltd公司在2018年2月刚获得FCA牌照,这是一个没有任何实际业务的空壳皮包公司!!说白了就是一个叫Wang Yan的国人,在2018年8月份直接收购了一个现成的FCA牌照(空壳公司不值钱,主要是公司的FCA牌照值点钱)!!

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这家英国CWG Markets Ltd公司2019年营业收入为零,2020年才有了不到5万英镑的营业收入,并且2019年净亏损为23万英镑,2020年净亏损为79万英镑,为什么2019年没有任何营业收入却有23万英镑的亏损呢??

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因为2019年开始CWG Markets虽然没有开始英国的业务,但是其国际业务已经在筹备并且运营了(主要面向中国客户),大概率是把一部分成本算进了英国CWG Markets Ltd公司,所以才有了23万英镑的净亏损!!

说白了Wang Yan收购这个FCA牌照的目的很简单,就是为了替其国际业务打掩护,获取投资者的信任(投资者一看有FCA牌照就觉得很厉害,甚至很多业务员直接宣称国际业务也受FCA监管)!!

其实CWG Markets的英国业务规模非常小,2020年营业收入也就才几万英镑,几乎所有的中国客户都没有开户在英国公司名下,自然是不可能受FCA监管的!!按照CWG Markets官方的说法,国际客户是开户在瓦努阿图CWG Markets Ltd公司名下的(很鸡贼的把公司名注册成和英国公司一样)!!

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这家瓦努阿图CWG Markets Ltd公司拥有瓦努阿图监管,具有法律效力的用户协议也说受瓦努阿图监管,一些小白会被忽悠认为自己账户受英国FCA监管,另外一些有点经验的会认为受瓦努阿图监管,自认为瓦努阿图监管虽然比不上FCA,但总比监管裸奔强!!

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但实际上这是CWG Markets的第二重欺诈行为,因为CWG Markets从没有告诉过投资者,他们还有第三个公司存在!!从其MT4服务器公司名,以及客户实际开户邮件中公司名可以看出,这是一家SVG公司(圣文森特公司)!!

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在圣文森特公司注册处也确实查到了这家公司,并且这家公司也确实叫CWG Markets Ltd,CWG Markets很鸡贼的搞了三个同名公司(一个注册于英国,一个注册于瓦努阿图,一个注册于圣文森特)!!

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为什么CWG Markets把中国投资者开户在了圣文森特公司名下,却从不告诉投资者这家公司的存在呢?甚至还欺骗投资者说开户在了瓦努阿图公司名下,受瓦努阿图监管,甚至连用户协议都写的受瓦努阿图监管!!

因为圣文森特金管局FSA只监管传统金融(银行,保险和共同基金),其他任何金融业务圣文森特FSA都不会监管,告诉投资者开户在圣文森特公司名下,就相当于告诉投资者他们的账户是不受监管的!!

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所以CWG Markets采取了暗度陈仓,欺诈投资者的方式,不管是在其官网上还是在其用户协议中,都写上了受瓦努阿图监管,实则是没有任何有效监管,闭口不谈这家圣文森特公司存在,这就为其肆无忌惮的侵吞投资者资金埋下了伏笔!!

这家圣文森特公司应该注册于2019年(也就是收购FCA牌照以后,那时候英国业务还没开展,先开始经营的国际业务),虽然圣文森特公司查不到注册时间,但是根据其申请Lei码的记录来看,肯定是注册于2019年12月之前(Lei码是2019年12月申请的)!!

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事实上CWG Markets的三个同名公司都申请了Lei码,就是因为全世界有很多同名公司存在,为了防止在国际汇款的时候出错,所以才出现了Lei码这个系统(全球法人机构识别编码),这个编码是唯一的,主要就是为了方便国际汇款!!

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CWG Markets英国公司的Lei码是2017年申请的(收购之前原股东申请的),瓦努阿图公司的Lei码是2021年5月申请的,圣文森特公司的Lei码是2019年12月申请的!!

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不管从哪个角度来看,CWG Markets的中国客户从2019年就开户在圣文森特公司名下,从来就没有开户在瓦努阿图公司名下过,不受瓦努阿图监管,更不可能开户在英国公司名下了,所以从始至终CWG Markets的中国业务都是不受监管的!!

而中国的梁先生就被CWG Markets这招坑了,自以为自己的账户是受监管的,实际上是开户在圣文森特公司名下不受监管,直到CWG Markets不给出金了,他都没有明白为什么CWG Markets敢这么肆无忌惮!!

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梁先生账户一共有98393美金CWG Markets不给出金,状态一直都是待处理,根据CWG Markets业务员的说法是清算银行LP怀疑梁先生操作违规,但梁先生一直都是手动下单的,并没有任何违规操作!!

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这明显就是CWG Markets找的借口,我还从来没有听过清算银行会卡投资者资金,银行作为做市商(流量商)给券商报价,报出去的价那就是具有法律效力的,怎么可能反过来怪投资者违规操作呢?是先有流量商报价才有投资者下单的!!

下单怎么可能反过来影响了流量商报价呢?即使投资者用程序自动下单,也和流量商报价不相冲突,流量商报价一般都是参考国际上多渠道的价格进行报价的,怎么可能因为某个券商导致报价异常呢??即使有那也是流量商自己的失误(实际上梁先生是手动下单的)!!

所以这就是个借口而已,没有哪个流量商会这么耍无赖的,只有券商才会这么耍无赖!!大概率是因为CWG Markets没有抛单给流量商,而这位梁先生恰好赚钱了,CWG Markets不愿意自掏腰包给他出金,投资者亏钱可以,赚钱就不给出了,所以自导自演搬出流量商来做挡箭牌!!

 

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现在知道我们为什么拿监管说事了吧?很多黑平台采用欺诈的方式,把中国客户开户在了不受监管的公司名下,他们可以肆无忌惮的侵吞用户资产(甚至必要时直接跑路),他们随便找个借口就是铁证,因为没有任何监管机构能介入,去核实券商所说问题的真实性!!

 

总结一下,CWG Markets就是个国人搞的不受监管的黑平台,只是花了点钱收购了个FCA牌照打掩护而已!!从2019年开始经营国际业务(主要是中国客户,欺诈投资者开户在了瓦努阿图公司名下,受瓦努阿图监管,搞了第二个牌照打掩护(实际上是没有经营业务的空壳公司)!!

 

双重掩护的情况下投资者被骗的晕头转向,实际上是开户在圣文森特公司名下,不受任何监管,并且从没有告诉过投资者这家圣文森特公司的存在,在没有任何监管的情况下,CWG Markets说啥就是啥,这就是他们肆无忌惮的底气所在!!

 

别说吃客损侵吞用户资产这种小意思了,跑路都是分分钟的事(只要平台方愿意的话)!!其实这种黑平台主要手段就是吃客损(后台动小手脚),直接侵吞用户资产那是不得已了,比如后台控盘失败才会用(行情走势比较极端,后台再动手脚已经来不及了,否则太明显,还不如事后找了个借口吞了)!!

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